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21:06
陳瑩
189 5G
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66
Q
=
Level 1 (數位資產交易)
電子信箱
tony8523088@gmail
.com
身分資訊
Juk
審核中>
個人資訊
已提交>
手機號碼
+886 *****0515 >
手持證件自拍照
審核中>
身分證正面
審核中 >
身分證反面
審核中 >
第二證件擇一
審核中>
Level 2 (台幣市場交易)
合法的台灣手機號碼
審核通過
已讀
MAX
交易
訂單
錢包
使用者
21:02
O
以下為尚未閱讀的訊息
審核一般是2-3天通過
21:04
你提交的是什麼銀行
21:04
已讀
21:05
還沒通過,所以還沒提交
銀行要一起提交審核喔 21:05
你不用銀行賬戶的話 都不能購
買外幣來投資了
21:06

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  • Tusk Act4標記此篇為:❌ 含有不實訊息

    理由

    犯罪集團通常會採用貸款、打工方式誆騙受害者提供個人資料來註冊各種交易帳號,或者利用"工作需求"要求受害者提供可用交易賬戶,
    一但受害者提供相關資訊後,受害者將成為犯罪集團人頭戶,一但成為人頭戶後續不只會有刑責問題在辦理金融業務上也會受到影響。

    出處

    洗錢防制法刑責:
    https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
    小心變成詐欺幫助犯:
    https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412
    2 年前
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