銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會https://www.aml-ba.org.tw/faq-view.php?ID=6銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 係指民眾到非已建立業務關係之銀行辦理之現金交易，包括現金匯款、換鈔、繳費等交易。 個人戶:本人、代理人之身分證明文件或護照，及代理事實證明。 非個人戶: 法人或團體相關登記證照或立案證明文件(如:公司之設立或變更事項登記表)、章程、
5大常見貸款詐騙手法大公開，3招教你避開貸款詐騙 - AlphaLoan 實貸比較網https://www.alphaloan.co/blog/1993/raku-fraud/#lwptoc7AlphaLoan 實貸比較網 常見的貸款詐騙手法有哪些？ 事先收取手續費