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1 人回報3 年前
李先生,系統在遞交銀行匯款前顯示您需要進行相應數額的資金驗證來確保該筆資金為安全合法收入,可能是由於近期您個人資金出入頻繁,多次金額大小不同,大選後金融系統也會自動識別與個人資產不相符的相關出入資金,您需要驗證的資金為您本次除去稅金分潤後的對應金額797,270我這邊可以幫您預約臨櫃轉賬進行快速驗證,驗證資金在到達帳戶後1個小時內的時間即可完成驗證,驗證資金將和該筆資金一併遞交給銀行進行匯款到您的金融卡中。

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  • 您好,我司已經將您申請提領部分的款項撥款至銀行,由銀行進行統一撥款處理,經過銀行反饋,您結算分潤帳戶總獲利金額為2502526新台幣,繳納完16%(400404新台幣)分潤款項後剩餘獲利金額為:2102122新台幣。您的提領資金已經由我司提交至銀行金融中心審核。經查詢目前您的該筆資金由金管會反饋告知您的該筆收益為您個人所得全部收益,合規合法,您需要繳納個人所得稅後才能正常使用該筆資金。您繳納完分潤後的獲利金額為2102122新台幣,依法需要由銀行征收個人所得稅20%,2102122*20%=420424目前款項已經在銀行等待匯入到您綁定的金融卡內,還請您先繳納個人所得稅務款項:420424新台幣,繳納完畢以後,資金會立馬直接進入到您綁定的金融卡內,還請您核對您綁定的金融卡訊息是否無誤。
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 您好,由於您的這筆資金在系統多次放款失敗,並且有修改過個人信息,銀行風險部門檢查到你的帳戶異常已被列為風險客戶,目前這筆資金已凍結,您需要出示一筆風險控制金進行系統驗證為您解除風險,風險控制金為您提領資金的15%-30%,確認您的資金來源無誤後我們將會正常為您提領入帳,包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一同匯款至您的帳戶,若您的資金來向不明,我們將依洗錢防治法提告您個人!
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  • 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 林淑惠,身份證號:(B222416908) 此人向你基金會申請之基金,金額九萬元整, 疑似內部交易一案。 後其有配合我委員會進行資金核查認證,排查 洗錢風險。 本委員會有核查到該人員共繳1筆核查認證金, 金額為30000元,系統提示資金需核查二次,第 二次資金系統已經審核出,第二次核查驗證資 金為45000元。 故需煩請完成最終核查認證排除風險,核查完 畢後該筆核查資金也將一並返還。 煩請告知林淑惠先生,若無法配合此驗證,金 管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結 其個人名下所有帳戶。 金 金管會 2024年10月7日
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