親愛的客戶 您好：一、感謝您對元大銀行的支持與愛護，為因應國際洗錢防制規範及我國洗錢防制法等相關法令規定，金融機構須定期瞭解並更新客戶的最新資訊，因您留存於本行的身分證明文件已非戶政機關核發之最新身分證明文件，為保障您權益及帳戶交易安全，敬請您於收到通知日起60天(含)內，持身分證明文件至本行任一營業單位辦理資料更新。二、若您未於前開期限前辦理資料更新，本行得依帳戶往來暨相關服務總約定書之防制洗錢及打擊資恐注意事項第二條第(二)項約定行使必要措施。不便之處，敬請見諒。如有任何疑問，歡迎您致電本行客服專線(02) 2182-1988 / 0800-688-168洽詢，本行將竭誠為您服務！

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法 站 行 78 08-00-09-09A 郵務送達通知書(集体務類真盘赤獎件) 人不得申請改送其他單位寄存。 第一聯 黏貼門首 依據 行政程序法第七十四條、行政訴訟法第七十三條 放置本通知書 茲有應行送達 新北市蘆洲 簡秀卉 君之行政 行政訴訟文書一件 【掛號 於按址送達時,無人收受,依相關法律規定,寄存於 蘆洲郵局 電 於 112年10月02日12時起3個月(行政訴訟文書為2個月)內 持本通知書及下方附註所示證件前往領取 地址:三民路97號 營業時間:週一至週五:08:30-18:00 3:09:00-12:00 (遇公告不營業之假日,停止辦理) 蘆洲郵局郵務股 郵局送達人 中華民國112年09月28知書共二聯,填妥後,199999為受送達處所信 送達人注意: 箱或其他適當位置(或交由鄰居轉交),另一聯黏貼於應 受送達人之住居所、事務所、營業所或其就業處所門首 以為送速 附註: 到 警察機關 領取訴訟文書或到郵局領取行政文書 行政訴訟文書 注意事項如下: 1.收件人親自領取者,請攜帶本通知書及附照片身分證明文件正本, 憑簽名或蓋章領取。 2.收件人如為機關(構)、公司行號者,除應攜帶機關(構)、公司行號 印章外,並請領取人攜帶本通知書及附照片個人身分證明文件正本, 於加蓋收件機關(構)、公司章戳後,由領取人簽名或蓋章領取。 3.收件人委託他人代領者,除應攜帶收件人委託書或印章外,並請代 領人攜帶本通知書、附照片個人身分證明文件正本,憑簽名或蓋章 領取。 4.本編號之郵件如已領取,請勿再前往領取,以免徒增往返。 10000 (1000) 111.10. 210X297mm

LINE Pay 今天 您好,這裡是一卡通 MONEY 事由: 為保障您的帳戶安全及符合法令規範,本 公司必須與您確認註冊一卡通MONEY留 存的姓名資料是否正確。請於收到本通知 起五日內點選下方「詳細資訊」並上傳您 的身分證正面影像。 提醒您,如未能於收到本通知起五日內完 成上傳,本公司將僅提供一卡通 MONEY 帳戶餘額提領服務,其他功能將暫停使 用。 如有疑問請洽一卡通客服中心詢問,或至 一卡通官網反映,謝謝。 聯絡資訊:客服專線(02)6631-5190; 一卡通官網: 顧客服務 > 聯繫我們 > 下 方選單依序選擇,一卡通 MONEY / 帳號 問題 / 會員變更資料。 詳細資訊 TF1:33

IR-capital.es回覆用戶 Miss 曾儀婷 [email protected]： 目前您的帳號已遭到本公司遞奪帳戶使用權，以利蒐集相關證據移交相關檢調單位進行名下資金清查程序。 原因：疑似洗錢或資恐交易、自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯至該等國家或地區)之交易 款項達特定金額以上本範本所述之高風險國家或地區，包括但不限於金 融監督管理委員會函轉國際洗錢防制組織所公告防制洗錢及打擊資恐 有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際洗錢防制組 織建議之國家或地區以及提款程序。 理由： 1.國際金融監管委員會要求本企業，提出會員登記人之所有資料以便清查其名下金融帳戶，查證是否有違反『疑似洗錢或資恐交易態樣』。 2.關於會員配合審查之義務，包含須執行之審查及持續監控、實質受益人之審查等。 3.目前不排除您是否為洗錢團夥委託前來洗錢之成員，意圖規避清查，利用本網將違法資金轉換為合法。 4.欲解除風險性交易問題，請與客服中心窗口申請風險出款辦理方式，以利證實非違法國際洗錢條例。 5.業經亞洲區台灣端監察部門按照金融商業調查科種種規制條例比對後，不排除有『疑似洗錢或資恐交易態樣』之情況，現依金融監督管理會之條例逕行舉發，特發布此文通知。 6.會員用戶依據國際交易法業尚未成年達到法定年齡，該案件將移交臺灣桃園地方法院 中壢簡易庭授之。 處理辦法： 1.請您承擔金融資安管理責任金30025元整，您上繳完畢後，會質押於服務商處，共計保管5日後歸納入至您的用戶帳號，繳交證明期限共計30日。(2021/10/23起算30日至2021/11/22) 2.上交後即可取回帳號使用權、以及洗錢詐欺相關刑事條例撤告。請用戶出納明示30025元的買賣責任金交予本金融機構部門進行監管為期五日。 3.用戶繳納後本公司即會給用戶拿回帳號操作權，財產權，並安排予以撥款，責任金保管期滿五日後會直接撥還該用戶指定金融帳戶中。 4.程序擔保完成後請用戶切勿再違反規定進行非法買賣交易，再有違規情況將依詐欺、洗錢條例法規送法辦理，不再給予法人任何機會。 注意事項： 1.責任金存入完畢，請法人上傳證明身分文件，如身分證、健保卡、駕照擇一即可，以及存簿封面。 此為審核身分程序使用，因個資法平台會為您嚴格保護會員個人隱私 2.責任金出示後須扣留為期5日，證明您為該帳戶使用者，款項於5日後將進行退還。 繳納完畢需告知客服為您另外註記。 2021/10/23 PM 16:12:19 IR-capital.es敬上

「普發】萬」領法一次看懂! 對象 領取方式 自備物品 已定期領取各項補助者 直接入帳 一般民眾 身分證、健保卡、 登記入帳 (無直接撥款帳戶者) 本人有效金融機構帳號 沒有銀行帳戶或ATM、 不會使用電腦者 郵局領現 身分證、健保卡或居留證 號(無健保卡者) 無法或不方便線上登記、 或偏好現金領取者 ATM領現 持健保卡或提款卡 至指定ATM提領 居住偏遠地區或離島, 附近無金融服務設施者 造冊發放 身分證、健保卡, 或其他指定證明文件 最晚今年10月31日前發放完成 發放方式將比照過去6000元作法 資料彙整:社群中心; #FTVNEWS 社群中心

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親愛的客戶你好： 為遵循🏦「金管會金融機構防制洗錢辦法」之規定本公司即刻正進行客戶帳戶之定期審查作業，需對客戶資訊予以更新，故請您於收到文至： 107年10月31日內提供定審所需之相關文件（身份證影本）逾期不提供者，你的（證券及期貨帳戶）除僅能了結現有的庫存或期貨部位外，帳戶將被暫時停止新增交易或部位，直到您補齊相關文件資料及文件為止。 *如您有任何疑問請先與你的營業員 蔡宏益📞電話06-2336031聯繫或先備齊（身份證件、還有原開戶印章）至所屬分公司櫃檯，分公司人員將為您說明及辦理感謝您的配合。 *也可透過📲下載（中信服務讚APP）去完成定審，但限戶籍資料沒有異動。

8小時・品 !台新簡訊網更新詐欺案-凌晨警局報案 大家小心不要一時疏忽 我被騙了 凌晨才發現帳戶被盜領一空 很無奈 錢被一筆一筆匯到海外管不到的帳戶 希望不要有人受騙了 詐騙的人爛屁股 連結 richart 的多注意 很難過很低落 但生活還是要過 台新網銀綁兩個帳號錢全部被領完還被領 到海外,一個晚上轉這麼多錢很恐怖 ▲事情經過▲ 1.收到簡訊更新通知,我就按了連結,連至 銀行畫面,不疑有他。 2.輸入帳號密碼身分證就是錯誤的開始吧! 收到驗證碼輸入後結束;我沒有確認因為以 為只是更新資料。

APG Asia/Pacific Group on Money Laundering SFTIMO 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 SFTIMO 亞太區交易所法務部 第【2023000522】號 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊 用戶的法務通報 主旨: 為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已 經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被 凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1條第1、2、3例以及第4條 第一例。 說明:SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗 錢組織(FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查, 整頓所有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台。 經 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 法務部研究決定,現通知如下: 1、在5月26日24點,暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資 料。 2、所有台灣地區用戶必須在5月26日下午15點 30 分前,將自己名下帳 戶資產售出,兌換成台幣提領至本人名下帳戶,SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。 3､為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必 須提供與帳戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀行帳戶,請各位投資 人務必知悉。 4、所有投資人必須繳納資產帳戶20%的驗證資金後才可以辦理提領手續。 注釋: 如本人帳戶資金 10萬 USDT,則需繳納 2 萬 USDT 等同台幣的驗證資 金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證資 金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換, 清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承 擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回覆較慢,可添加線下客服協助辦 理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。 備註:提領辦理時間 2023 年5 月22日早上9點 30 分至 2023 年 5月26日下午 15點30分 FATF 反先錢金融行動特別工作組 二零一三年五月二十 抄送:金融監督管理委員會存檔 SFTIMO 亞太區(台灣)文化传者 |APAC 交易所 TED 交易所 二日 二零二三年五月二十二日印發