行員自組詐團洗錢！臺銀遭重罰2200萬元 金管會說重話了
鉅亨網記者陳于晴 台北
2025-03-11 17:51

檢調去年偵辦臺灣銀行神鬼夫妻行員自組詐騙集團，不法所得高達上億元，金管會今 (11) 日公布裁罰，由於臺銀辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等有多項缺失，違反內控機制，依照銀行法規定核處新台幣 2200 萬元罰鍰。金管會提出四項改善要求，對於金融機構行員涉與詐騙集團共謀事件零容忍，未來將採責任地圖制度追究高階管理人員，並加重罰度。