真的假的

已經查到資金流向 目前是在詐騙分子的第三方洗錢平台 還沒有被二次轉移 目前資金還在可以攔截追討的範圍內 在具體開始運作之前我需要和你確認和講明幾點要求 1.追討期間不可和詐騙分子有任何聯繫 2.追討期間不可以加任何人LINE好友，關閉LINE加好友功能，不和陌生人聊天 3.追討案件結束之前，不可對外講追討細節問題 你需要提供給我一個你名下的銀行帳戶

麻煩把你的銀行帳戶以及身分證拍照傳給我 我先核對一下

外盤交易帳戶也屬於你名下的證券交易帳戶，只是帳戶具備了一定的優勢，目前帳戶沒有在市場上普及，需要機構的邀請碼才能進行註冊激活帳戶，72點屬於台灣地區外盤（OTC）交易帳戶的總代理，這也是老師為我們爭取到使用帳戶的機會。

因為目前資商帳戶被監管，無法確認是哪一筆資金來源問題，應金管會要求，需要提供15%資金進行驗資，驗資通過後會審核交易帳戶為安全帳戶進行撥款，風險控制金也會一併退回您的銀行帳戶

1.提供匯款記錄單據或被騙投資期間的帳單明細po給我們。 2.提供身份證正反面照片，以供銀行核實您是受害者本人並追蹤您消費的資金流向。（如有擔心，可以在上面寫上追回資金用） 3.提供您的真實姓名、電子信箱 4.提供您可以入帳的銀行戶頭、銀行代碼、以及分行地址（以便資金找回之後為您辦理匯入，也可以資金找回後在提供給我們）

是的 自從我來到法國巴黎以來，我沒有使用過我的銀行帳戶 因為醫院管理層提供了我們需要的一切，因為我們工作，也住在醫院的公寓里 所以從那時起 我還沒有進入我的銀行，為了訪問我的銀行，我必須先去美國 並簽署一些檔供我訪問 這就是為什麼我無法支付律師費的原因 你瞭解蜂蜜嗎

APG Asia/Pacific Group on Money Laundering SFTIMO 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 SFTIMO 亞太區交易所法務部 第【2023000522】號 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊 用戶的法務通報 主旨: 為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已 經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被 凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1條第1、2、3例以及第4條 第一例。 說明:SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗 錢組織(FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查, 整頓所有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台。 經 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 法務部研究決定,現通知如下: 1、在5月26日24點,暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資 料。 2、所有台灣地區用戶必須在5月26日下午15點 30 分前,將自己名下帳 戶資產售出,兌換成台幣提領至本人名下帳戶,SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。 3､為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必 須提供與帳戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀行帳戶,請各位投資 人務必知悉。 4、所有投資人必須繳納資產帳戶20%的驗證資金後才可以辦理提領手續。 注釋: 如本人帳戶資金 10萬 USDT,則需繳納 2 萬 USDT 等同台幣的驗證資 金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證資 金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換, 清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承 擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回覆較慢,可添加線下客服協助辦 理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。 備註:提領辦理時間 2023 年5 月22日早上9點 30 分至 2023 年 5月26日下午 15點30分 FATF 反先錢金融行動特別工作組 二零一三年五月二十 抄送:金融監督管理委員會存檔 SFTIMO 亞太區(台灣)文化传者 |APAC 交易所 TED 交易所 二日 二零二三年五月二十二日印發

APG Asia/Pacific Group on Money Laundering BTMIN 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 BTMIN 亞太區交易所法務部 第 【2023000061】號 BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊用戶 的法務通報 主旨:為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已 經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被 凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1 條第1、2、3例以及第4條 第一例。 說明: BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗錢組織 (FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查,整頓所 有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台｡經 BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 法務部研究决定,現通知如下: 1､在 1 月9 日 24 點, 暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資料。 2、所有台灣地區用戶必須在1月9日下午 15 點 30 分前,將自己名下帳 戶資產售出,兌換成台幣提領至自己本人名下帳戶,BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。 3、為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必 須提供與帳戶實名認證時一致的身份證名下的個人銀行帳戶,請各位投資 人務必知悉。 4、所有投資人必須繳納資產帳戶 10%的驗證資金後才可以辦理提領手續。 注釋:如本人帳戶資金 10 萬 USDT,則需繳納 1 萬 USDT 等同台幣的驗證 資金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證 資金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。 5、如到期沒有辦理提領兌換,清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承 擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回復較慢,可添加線下客服協助辦 理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。 備註: 提領辦理時間 2023年1月3日早上9點30分至2023年1月9日下午 15 點30 Acti FATF 反洗錢金融行動特別工作組 二零三年一月三日 抄送:金融監督管理委員會存檔 BTMIN 亞太區(台灣)交易所法務部 SERVICES LIMITE APAC SER BTMIN PTOS BTMIN | 易所 二零二三年一月三日印發

能查詢別人傳遞的銀行帳戶嗎？

這是我北加州朋友發生的事傳給我的。 上週四我先生收到Amazon 來的 email，被告知他的credit card 經人盜用購買了最新的Apple手機花費$1500， Amazon 公司發現了此問題 所以要把 $1500退回給我先生，並留下了聯絡退款的電話號碼。我先生不疑有它就打電話過去，接電話者自稱為 Amazon’s representative，他説要把 $1500 匯入我先生的銀行戶頭，需要我先生的銀行帳戶號碼，我先生依他要求的給了他自己的銀行戶號....然後這人説：糟糕我不小心多寫了兩個零，現在匯進你銀行戶頭的金額是15萬元，請把多匯入的錢轉匯來給我，然後他就給了我先生他的銀行戶號（居然這銀行是在泰國🙄🤭) 這時我先生覺察不妙對方卻要求不要關電腦和掛掉電話...我先生立即掛掉電話關掉電腦，並親自跑去US Bank 要求凍結他的銀行帳戶。銀行小姐照做了，但不清楚時15萬從那裡來的？第二天一早我先生去又去銀行找經理才查出15萬是從他自己的另外一個 Equity account 轉過去的。<div>這位經理說：這個禮拜已經發生五次這種詐騙案，而且其中的受害人還有醫生及牙醫呢！我先生回家立刻上網向FBI 報案，是否有效不知道？感謝主的保守，我們沒有遭受任何損失！但願以此被詐騙的經歷提醒各位親朋好友要特別小心！