交易所都是要實名驗證的 到時候需要你上傳身分證正反面 還有銀行存簿封面照片 作為KYC實名驗證 到時候交易所才會撥款到你的帳戶內

首先註冊交易所要先完成政府規定之KYC實名認證，認證通過後在廠商平台往申請領薪，領到交易所內在提到你們自己的銀行帳號

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交易所提領流程 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ ✔️1.註冊交易所 ✔️2.配合政府規範之KYC身分驗證至等級2（審核需1~3天） ✔️3.廠商平台網站上綁定交易所地址 ✔️4.申請提領 ✔️5.交易所提到銀行帳戶

好的 這邊需要你傳身分證正反面 手機門號 健保卡 銀行帳戶封面提交申請審批額度

⭐請配合完成本公司KYC實名認證 ，請提供以下資料： 1️⃣身分證正、反面(可上浮水印註記提供安全虛擬貨幣商申請交易使用) 2️⃣您的手機號碼（不得為易付卡等儲值門號） 3️⃣本人手持證件自拍照 完成KYC後我們將進行建檔，未來可直接進行交易。 🔥本公司確遵個資法絕不外流客戶資訊‼️ 🔥本公司確遵洗錢防制法‼️ 🔥本公司僅做買賣交易，絕無招攬投資、詐騙等行為‼️ 🔥如有買賣、司法糾紛，所有資料配合提供檢調偵辦，敬請見諒‼️

需要繼續辦理需要您配合提供一下材料 這邊需要您把手機門號 身分證正反面 健保卡以及銀行帳戶封面拍傳給我 我幫你整理登記 提交審核補助金額度

● 為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子,將會配合美國證券交易委員會調查,所有辦理 出款的投資者必須提供與交易賬戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀 行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉! ● 所有投資者必須繳納資產帳戶1%的驗證資金後才可以辦理出款手續。 ●注:如果本人帳戶資金10萬 USDT,則需繳納 1000USDT 等同台灣新台幣 33100TWD 的驗證資金,驗證資金只是為了證明充值兌換等一切交易都是您 本人操作,驗證資金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行戶口內。 ● 如到期沒有辦理出款手續,將會在清除台灣用戶數據時造成的一切损失自行 承擔,由於辦理出款人數過多,線上客服回復較慢,可添加線下客服 line 協 助辦理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理出款事宜,請知悉。 ●備註:出款辦理時間 2025 年01 月13日09點30分至2025年01月17日 23點59分 ● DAYPPX 亞太區(台灣)交易所 MC 抄送:反洗黑錢部存檔, DAYPPX 亞太區(台灣成更 APAC 務部 美國證券交易委員會 SEC 交易所 2025000113 印發

APG Asia/Pacific Group on Money Laundering SFTIMO 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 SFTIMO 亞太區交易所法務部 第【2023000522】號 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊 用戶的法務通報 主旨: 為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已 經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被 凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1條第1、2、3例以及第4條 第一例。 說明:SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗 錢組織(FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查, 整頓所有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台。 經 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 法務部研究決定,現通知如下: 1、在5月26日24點,暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資 料。 2、所有台灣地區用戶必須在5月26日下午15點 30 分前,將自己名下帳 戶資產售出,兌換成台幣提領至本人名下帳戶,SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。 3､為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必 須提供與帳戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀行帳戶,請各位投資 人務必知悉。 4、所有投資人必須繳納資產帳戶20%的驗證資金後才可以辦理提領手續。 注釋: 如本人帳戶資金 10萬 USDT,則需繳納 2 萬 USDT 等同台幣的驗證資 金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證資 金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換, 清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承 擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回覆較慢,可添加線下客服協助辦 理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。 備註:提領辦理時間 2023 年5 月22日早上9點 30 分至 2023 年 5月26日下午 15點30分 FATF 反先錢金融行動特別工作組 二零一三年五月二十 抄送:金融監督管理委員會存檔 SFTIMO 亞太區(台灣)文化传者 |APAC 交易所 TED 交易所 二日 二零二三年五月二十二日印發

MTOOEX 全球數位資產交易中心 數位貨幣亞太區(台灣)交易服務所 致台灣地區用戶重要通知 MTOOEX交易所接到部分用戶反饋,自身用來交易的銀行帳戶被凍結的情況,在配合 相關部門的調查時發現是因為有不法分子利用交易帳戶進行洗錢活動,導致部分不明真 相的用戶帳戶有黑資流入致使銀行帳戶被凍結,該行為已經違反了《AMLA》第 4(1)中 關於直接或間接地從事、擁有、接收、轉移或隱瞞從非法活動中獲取的金錢的相關規定。 MTODEX MTOOEX交易所為確保交易的安全性與可靠性,避免用戶被不法分子的違法行為波及, 打造綠色安全交易平台。MTOOEX法交易所決定:將積極配合反洗錢組織(APG) 調查 洗錢違法行為,對所有帳戶進行逐一調查,整頓所有台灣地區交易帳戶。 ②在2024年02月07日23:59點,清除台灣用戶所有帳戶資料。 ②所有台灣地區用戶必須在2024年02月07日下午15點30分前,將自己MTOOEX帳戶 的資產全部提幣至本人名下銀行帳戶,交易所客服將會指導投資者辦理提幣手續。 ③為了嚴厲打擊洗錢違法活動,所有辦理提幣的投資者必須提供與交易帳戶實名認證 時一致的個人銀行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉!! ④所有投資者必須繳納資產帳戶中的 1% 作為驗證資金後才可以辦理提幣手續。 注:如果本人帳戶資金10萬USDT,則需繳納1000USDT等值的台幣驗證資金,驗證 資金是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作,驗證資金將與帳戶資金一起轉入 到您提供的銀行帳戶內。 ⑤如到期沒有辦理提幣,清除用戶數據時造成的一切損失自行承擔。 由於辦理提領人數過多,線上客服回覆較慢,請耐心等待,客服將按繳納驗證金的先後 順序辦理提領事宜,請知悉! 備註: 提領辦理時間2024年01月30日早上9點00分至2024年02月07日下午15點30分 亞太反洗錢組織。 2024年1月30日 MTOOEX亞太區(台灣)交易所法務部 |APAC RO 國際數位 所