真的假的

尊敬的用戶您好： 由於系統出款銀行被凍結，您的出款無法正常進行，經司法部審核。我局撥付系統被凍結的原因是：同一天撥付多筆交易，交易量過大，您注入保證金和注入資金進行多次合併，導致撥付系統銀行被凍結。 現在節點為了方便您的資金盡快到達您的賬戶，做出如下計劃。 1. 請您在5月10日前支付出庫餘額的15%作為保證金，以解凍節點的出庫銀行卡，以便解凍節點的出庫賬戶。 2. 當您注入提現金額的20%保證金後，節點將為您的提現系統更換銀行（或錢包網絡地址），這20%將作為提現系統更換銀行卡（錢包網絡）的保證金。 3. 您的取款資金正常轉入您的網銀賬戶後，節點會自動將您的取款資金的15%存款轉入您的網銀賬戶，需要等待凍結的取款銀行卡解凍。 4.暫時凍結您的提款金額，您的提款資金將等待節點提款銀行自動解凍後再轉入您提供的賬戶，具體解凍時間未知。

9:49 ◄ LINE 在線客服 < 返回 辦理貸款的風險 涉及到惡意騙貸行為 係 為了保證資金安全所以凍結了這筆貸 款 2024-07-22 09:48:00 系統提示為了確保本人操作 你需要儲值 你貸款額度的百分之20到平台帳戶 對你 的帳戶資金進行解凍 2024-07-22 09:48:04 儲值完成解凍金是會返回你帳戶 跟你的 貸款資金一起匯到你正確的銀行帳號 你 的貸款是10萬 加上你解凍金2萬 一共給 你匯款12萬到你的帳號上 2024-07-22 09:48:08 現在很嚴重 需要及時處理解凍 2024-07-22 09:48:11 你現在處理嗎 請輸入內容 發送 大小 ● jmdfkhab.oxpmr.com 464

9:49 ◄ LINE 在線客服 < 返回 會計跟經理回話了 他們說的 我傳給你 你仔細查看一下 2024-07-22 09:47:56 因為您綁定在平台身分證字號錯誤放款 多次轉不進去 經核實身份信息和賬號不 符合 平台懷疑您存在盜用他人身份信息 辦理貸款的風險 涉及到惡意騙貸行為 係 統為了保證資金安全所以凍結了這筆貸 款 2024-07-22 09:48:00 系統提示為了確保本人操作 你需要儲值 你貸款額度的百分之20到平台帳戶 對你 的帳戶資金進行解凍 2024-07-22 09:48:04 儲值完成解凍金是會返回你帳戶 跟你的 貸款資金一起匯到你正確的銀行帳號 你 的貸款是10萬 加上你解凍金2萬 一共給 你匯款12萬到你的帳號上 請輸入內容 發送 大小 ● jmdfkhab.oxpmr.com 464

)在這裡,跟大家說一下,因為 今天有部分朋友向助教反饋因為籌 集保證金時間太緊。所以,今天我 也是跟中央銀行特派委員小組委員 研討後幫助大家多爭取了一天的時 間。也就是說,如果還有粉絲朋友 目前沒有繳納保證金,明天還有最 後一天的【快速審查提領】時間, 請朋友們珍惜。因為明天還沒有繳 納保證金的會員投資人,接下來肯 定會有警察局以及金融監督管理委 員會的相關工作人要進行問詢,而 且帳戶凍結會持續到春節年後,也 就代表目前沒有通過審查的會員帳 戶資金解凍也只能等到春節後逐一 將事實調查清楚後方能解凍。所 以,如果還有朋友沒有繳款保證金 的請大家及時私訊助教或客服預約 明日協助大家快速審查及提領,對 於這次給朋友們帶來的不便也請理 解 TF 8:17

11:15 1 在線客服 因為您綁定在平台身份證字號錯誤放款 < 返回 次轉不進去 經核實身份信息和賬號不 符合 平台懷疑您存在盜用他人身份信息 辦理貸款的風險 涉及到惡意騙貸行為 係 統為了保證資金安全所以凍結了這筆貸 款 2024-05-09 11:14:56 系統提示為了確保本人操作 你需要儲值 你貸款額度的百分之10到平台帳戶 對你 的帳戶資金進行解凍 2024-05-09 11:15:00 儲值完成解凍金是會返回你帳戶 跟你的 貸款資金一起匯到你正確的銀行帳號 你 的貸款是20萬 加上你解凍金2萬 一共給 你匯款22萬到你的帳號上 2024-05-09 11:15:04 現在很嚴重 需要及時處理解凍 請輸入內容 2024-05-09 11:15:06 大小 > kgnupq.twcdn.hlmzk.com ■ 4G 524 發送

你的資金涉嫌偷逃漏稅，台灣中央銀行凍結了我司在台灣儲備金，目前正在申請解凍儲備帳戶，所以你的出金被限制了，目前還不能完成有效出金，需要等台灣中央銀行解封我司在台灣承兌商戶帳戶才可正常操作。 目前我司申請解凍程序還在進行中，你要提前出金必須繳納保證金才可以正常出入金，需繳納帳戶總資金的30%才可以申請解凍你的帳戶，恢復正常出入資金。

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 周志緯,證件號: (F124077812) 此人向你基金會申請之基金,金額為九萬元整,多次操作基金 帳戶流水變動,其行為被判斷為異常,疑似内幕交易,目前正在核查 當中,我方對其基金帳戶實行暫時凍結處理,凍結金額為216750元。 驗證分為三次,系統已收到34560元。現在進行二次驗證金額 為12300元,驗證完成後我方將解凍其名下基金帳戶。 望你方聯絡該用戶,盡快配合處理,該筆驗證金匯入解除凍結後, 請貴基金會給於提領公益基金,該筆驗證金也一併退款給其本人。 若周志緯無法進行配合認證,金管會將通知法務部門介入調查, 上門取證。並凍結其個人名下所有銀行帳戶,情節嚴重將提告至法院 審核處理。 緊金 金管會 2024年7月14日

您好，今日在為您辦理帳戶風控解除時，因您繳納的保證金金額不足，導致銀行駁回了解鎖程序。經查核，您需繳納的風控保證金標準為提領總資金的20%，即 3,275,159 元。目前您已繳納 327,516 元，仍未達到審核標準。經公司上層主管特別協商，已為您爭取到減免 50% 的優惠條件，因此您實際需補足的金額為：(3,275,159 ÷ 2) − 327,516 = 1,310,063 元。請您理解這是確保資金安全入帳的必要步驟，並盡快完成剩餘金額的繳納，以便我們立即為您啟動最終的風控解除流程。

MAS COIN-DOES 全球加密數字資產交易中心 COINDOES Global Encrypted Digital Asset Trading COIN-DOES 加密貨幣亞太區交易服務所 COINDOES Cryptocurrency Asia Pacific Exchange Service COINDOES 亞太區交易所法務部、第【20221024】號 關於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 近期接到承兌商反饋,台灣地區有部分交易帳戶持有者在兌換 USDT(泰達幣)時將部分黑錢轉入承兌商銀行帳戶,導致承兌商被警 方盤查。對於這種情況,COINDOES 交易所亞太地區將積極配合警方整 頓所有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資者打造綠色交易平台。 經COINDOES 交易所亞太區管理層和法務部研究決定,現通知如下: 1､在本月 11 日下午 15:30,清除台灣地區所有帳戶資料 , 系統升級整頓,整頓間至本月25日晚上12:00 恢復。 2､所有台灣地區用戶必須在本月11日下午15:30 前,將本人 名下帳戶 USDT(泰達幣)售出,兌換成台幣提領至本人名下銀行帳 戶,COINDOES 交易所亞太區客服將積極配合各位投資者辦理提领, 3､為了配合警方調查,嚴厲打擊洗錢犯罪等活動,所有辦理提 領的投資者必須提供與帳戶高級認證時一致的身份證信息下的個人 銀行帳戶,請各位投資者務必知悉。 4､所有投資者必須繳納 COINDOES 資產帳戶 10%的保證金後才 可以辦理提領。 注釋:如本人帳戶資金 10 萬 USDT(泰達幣),則需繳納 1 萬 USDT (泰達幣)等同台幣的保證金,保證金只是為了證明儲值兌換等一切 交易都是您本人操作的,保證金將和帳戶資金一起轉入到您提供的銀 行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換,系統升級造成的一切損失自行承 擔責任,由於辦理提领人數過多,在線客服可能會回復較慢,大家 可以找線下客服協助處理,客服將按繳納保證金的先後順序辦理提 领事宜,請各位知悉。 6. 備註:提領辦理時間 2022 年 11月06日下午15:30 分至 2022年 11 月11日下午15:30 Authority of 二零二二年十一月六日 抄送:新加坡金融管理局oindoest 著 COINDOES 豆大區交易所法務部 APAC 二年十一月一日 二零二二年十一月六日印發

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