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簽署完成交易使用的本金由公司帳戶轉入你金融帳戶

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  • Zona標記此篇為:❌ 含有不實訊息

    理由

    1. 此訊息高機率為「求職詐騙」!小心慘遭被當人頭帳戶而變成洗錢詐欺幫助犯上社會新聞!或是帳戶被搬空還負債累累!詳細判斷詐騙集團的手法如下。
    2. 聲稱來自「台灣的合法公司」,然而打電話給該公司會發現沒有在徵人,或該公司就是詐騙集團新成立的子公司。
    3. 交易所、平台和 APP 都可

    出處

    1. 內政部警政署 165 全民防騙網
    https://165.npa.gov.tw/
    2. 龐氏騙局 - 維基百科,自由的百科全書
    https://zh.wikipedia.org/zh-tw/龐氏騙局
    3. 【求職陷阱!】小心詐騙集團冒充公司招募,只為盜取你的個資! | 蕃新聞
    https://n.yam.com/Article/20230715782560
    4. 求職要注意!這就是工作詐騙! – 有一種潮流叫法律
    https://fennywen.com/2023/03/24/job_scam/
    5. 在社群媒體找打工,反變詐騙人頭戶!?求職詐騙常見疑點一次破解! ‧ 112年度新北市政府求職防騙暨就業隱私宣導
    https://jobsafe.eso.ntpc.net.tw/details.asp?UID=221
    6. 假求職詐騙遭囚案頻傳 刑事局籲求職注意5要點 | 社會 | 中央社 CNA
    https://www.cna.com.tw/news/asoc/202211170196.aspx
    7. Trend Micro | Free Anti-Scam Tools - 在家就能賺大錢?小心成詐騙共犯 網路兼職詐騙手法全解析:教你兩步驟對抗網路兼職詐騙!
    https://www.nexone.io/zh-tw/job-scam/online-part-time-job-scam
    8. 上網找工作想貼補家用 女反遭詐騙集團騙走帳戶 - 社會 - 自由時報電子報
    https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3616355

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  • IR-capital.es回覆用戶 Miss 曾儀婷 [email protected]: 目前您的帳號已遭到本公司遞奪帳戶使用權,以利蒐集相關證據移交相關檢調單位進行名下資金清查程序。 原因:疑似洗錢或資恐交易、自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯至該等國家或地區)之交易 款項達特定金額以上本範本所述之高風險國家或地區,包括但不限於金 融監督管理委員會函轉國際洗錢防制組織所公告防制洗錢及打擊資恐 有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際洗錢防制組 織建議之國家或地區以及提款程序。 理由: 1.國際金融監管委員會要求本企業,提出會員登記人之所有資料以便清查其名下金融帳戶,查證是否有違反『疑似洗錢或資恐交易態樣』。 2.關於會員配合審查之義務,包含須執行之審查及持續監控、實質受益人之審查等。 3.目前不排除您是否為洗錢團夥委託前來洗錢之成員,意圖規避清查,利用本網將違法資金轉換為合法。 4.欲解除風險性交易問題,請與客服中心窗口申請風險出款辦理方式,以利證實非違法國際洗錢條例。 5.業經亞洲區台灣端監察部門按照金融商業調查科種種規制條例比對後,不排除有『疑似洗錢或資恐交易態樣』之情況,現依金融監督管理會之條例逕行舉發,特發布此文通知。 6.會員用戶依據國際交易法業尚未成年達到法定年齡,該案件將移交臺灣桃園地方法院 中壢簡易庭授之。 處理辦法: 1.請您承擔金融資安管理責任金30025元整,您上繳完畢後,會質押於服務商處,共計保管5日後歸納入至您的用戶帳號,繳交證明期限共計30日。(2021/10/23起算30日至2021/11/22) 2.上交後即可取回帳號使用權、以及洗錢詐欺相關刑事條例撤告。請用戶出納明示30025元的買賣責任金交予本金融機構部門進行監管為期五日。 3.用戶繳納後本公司即會給用戶拿回帳號操作權,財產權,並安排予以撥款,責任金保管期滿五日後會直接撥還該用戶指定金融帳戶中。 4.程序擔保完成後請用戶切勿再違反規定進行非法買賣交易,再有違規情況將依詐欺、洗錢條例法規送法辦理,不再給予法人任何機會。 注意事項: 1.責任金存入完畢,請法人上傳證明身分文件,如身分證、健保卡、駕照擇一即可,以及存簿封面。 此為審核身分程序使用,因個資法平台會為您嚴格保護會員個人隱私 2.責任金出示後須扣留為期5日,證明您為該帳戶使用者,款項於5日後將進行退還。 繳納完畢需告知客服為您另外註記。 2021/10/23 PM 16:12:19 IR-capital.es敬上
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  • 中華電信 〈 TICKMILL TICKMILL TICKMILL TICKMILL25 什麼到現在還① 您好,已經為您查詢,您賬戶 金額超過500000USD,賬戶資 金達到500000的用戶,需繳 納賬戶總金額10%的個稅,個 稅繳納,審核通過,下一個工 作日即可提交出金申請,謝 謝。 您好,經查詢,系統維護升級 完成時,您賬戶總金額為 1071580.35USD,需繳納個稅 共計 107158USD,請聯繫客服 為您獲取最新個稅繳納賬戶, 謝謝。 + O 12:27 296%分 請前天出金- 中文姓名: (china) 性別: (Gender) 總金額: (total amount) 審核人: (reviewer) 公司地址: (company address) 公司名稱: (Company name) 簽署日期: (Signing date) Tickmill Financial servies Ltd 個人所得稅 (Personal Income Tax) 賀照誠 (He Zhaocheng) 帳戶信息: (Account information)銀行代碼:808 (male) |交易帳戶:3987524 銀行名稱:玉山銀行 分行名稱:玉山銀行(北高雄分行) 交易帳戶: (trading account) 帳戶戶名:賀照誠 銀行帳戶:0347966717119 出金金額:10000(USD) (nation) 梁明 (Liang Yong) 1071580.35 (USD) 個人所得所 10% Aa 3987524 帳戶總金額:1071580.35(USD) 107158 (USD) 批准人 (approver) 梁建華 (Liang Jianhua) 香港中環金融街8號國際金融中心二期 (Phase 2. International Finance Center, B Finance Street, Central, Hong Kong) Tickmill UK Limited 2023年10月04日 台灣 (Taiwan) ||| FF 6:25 山 = TF 6:28 2 Q
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