真的假的

邊燕宸 B221651789 這邊查詢您有使用非法套利程式輔助，目前風控部門正在審查中 如有使用套利程式請盡快卸除，若經查證屬實我們將永久凍結該帳戶，並對您提出"洗錢防制法"第14條第一項 處"七"年以下有期徒刑，併科新台幣五百萬以下罰金，並請銀行針對您名下銀行帳戶進行警示凍結的動作

20:34 < NFT淘金 + 鄧良貞女士 身分證字號 F224987271 今天 這邊查詢您疑似有使用 非法套利程式輔助,目 前風控部門正在審查中 如有使用套利程式請盡 快卸除,若經查證屬 實我們將永久凍結該 帳戶,並對您提出"洗 錢防制法"第14條第一 項 處"七"年以下有期徒 刑,併科新台幣五百萬 以下罰金,並請銀行針 對您名下所有銀行帳戶 進行警示凍結的動作 相關文件會以存證信函 之型式寄至以下地址 新北勢永和區智光里8鄰 民有街24巷3號四樓 19:03 |||

- 客服專員 - 親愛的會員您好，請先提供會員帳號再進行諮詢唷 11:59 12:00 K720842 您好 12:01 請問需要什麼協助呢? 12:01 12:01 客服請問什麼時後才會撥款謝謝 幫您查詢，請稍候 12:02 12:02 好的麻煩您 您好 12:05 稍早金流商有為您撥款，但因您的帳號似乎平時沒有大筆資金出入 12:05 金流商回覆如下 12:05 今日為您撥款時，款項遭中央金融機構擋下，經查詢金流商回應如下 您託售1筆金額為656,500元已超過規定50萬限額 需用正規金流公司(綠界Ecpay)打款避免被查緝博弈罪嫌 政府目前有專案調查洗錢及不法金流 會隨機抽查並收取15%稅金做為正當款項繳稅證明 *因應政府洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之 第2條 一定金額：指新台幣五十萬元(含等值外幣)* 您需繳納支付15%金額為98,475元稅金給委託金流公司後 由金流公司開立證明提交給政府審查完畢託售款項才會打款入帳 此筆稅金將會合併在託售款項中內退款至您的綁定帳戶中 (此筆金額非本娛樂城收取故無法從託售款項中內扣，造成不便請見諒) 此稅金款項請於10日內繳款完畢 繳款請與線上客服聯繫索取您的專屬稅金審查帳號 繳納完成開立證明後政府審核完畢會立即放行您的出款 （如不繳款導致帳戶遭政府警示凍結所有款項或有相關法律責任後果自負） 1.洗錢防制法第14條規定了「一般洗錢罪」的處罰，構成洗錢的要件， 處7年以下有期徒刑、併科500萬元以下罰金，此外也處罰未遂犯。 12:05 Conversation ended on Friday, 12:05 新對話 Add free live chat to your site Hi there Need help? Search our help center for answers or start a conversation: New Conversation 對話 Customer Support 親愛的會員您好，請先提供會員帳號再進行諮詢唷 活躍的 尚未回覆 我要儲值 今天，08:08 尚未回覆 客服您好請問我要如何和您聯絡 今天，08:02 查看所有對話 新對話 Add free live chat to your site