在線客服 在線客服 您好,剛剛接到通知,您的款項國際金融中心 已經受理了,由於近期貨幣匯率發生較大變 化,因此出款時存在匯率差值,銀行方面要求 補齊總出款金額2.5%的匯率差為 240055*0.025=6001美金。該筆匯率差值由本 平台代收後移交銀行金融部門,金融中心確認 後會選擇在台灣附近的國家或是地區指定一家 銀行向您的銀行賬戶進行匯款,請在2月8號24 時前補齊完成後銀行金融部門即可為您放款。 13 minutes ago 新訊息 Mon, 10:25 AM 為什麼還要在補啊 這關我什麼事情 4 minutes ago 在線客服 您好,以前全球經濟穩定的情況下各國貨幣匯 率比較穩定,沒有如此大的變化是不存在匯率 差值的。因為近幾年的疫情,俄烏戰爭,日本 往海洋傾倒核廢水事件,巴以衝突戰爭等國際 重大事件影響了全球金融貨幣經濟,包括股票 基金 證券 貨幣等等領域都受到了影響。因此當 金額較大時,產生的匯率差值也比較大,為避 免貨幣匯率再次發生變化,盡快補齊匯率差值 以便銀行方面為您出款,請理解和配合。 請在此處回覆... 1/2 Q 資產 交易 探索 設定

9:33 ← 日besides.top/#/Account 2 Customer service center 通常在6分鐘內回覆 易所等四個交易所組成,因此也受到歐洲金融 在線客服的監管。並不存在您所說的詐騙行 為。請您理解。 昨天 會不會完成活動又有其他理由要我入金才能領取獎 金! 在線客服 您好,當您的賬戶總金額達到後就完成活動 了,系統會自動為您的賬戶派送獎勵金,隨時 可以自由進行交易和出款。 Mon, 7:12 PM 今天 在線客服 Mon, 7:09 PM 我相信你就是詐騙集團!!! 12 minutes ago 您好,本平台為合理合法的紐約商品交易所, 受美國政府監管。請問您的賬戶損失任何一分 錢了嗎?如再次進行誹謗,本交易所將對您的 賬戶進行凍結並向法院提起訴訟。每位用戶在 預約活動之後都必須履行合約規定按時完成, 目前您還未完成,請您及時完成。 請在此處回覆... 目 資產 交易 瀏覽器 探索 設定

12:11 4G C 日besides.top/#/Account Customer service center 目前回覆時間為40分鐘內 100000USD來諮詢客服領取履約金獎勵 在線客服 SD 謝謝您的合作! 在線客服 昨天 你好,請問我能取消10萬的活動嗎?謝謝 Fri, 11:03 PM 您好,由於本交易所受加拿大金管部門監控, 期權合約活動名額有限,您預約成功後其他人 就少了一個名額,因此辦理後是無法取消的。 如未在規定時間內完成,系統將會凍結該交易 賬戶並將您的案件移交司法部門進行處理,您 將承擔相關的法律責任以及繳納相應的罰金, 這將會給您的個人信用以及生活工作造成影 響,請您理解和配合在規定時間內完成,以便 您正常使用該賬戶進行交易和出款。 Fri, 11:05 PM 在線客服 您好, 罰金為3萬美金。 請在此處回覆... 目 繳納相應的罰金,會是多少錢? Fri, 11:16 PM 那法律責任是什麼? Fri, 11:57 PM 資產 交易 瀏覽器 探索 設定

您好，您的資金在匯出時臺灣金管局進行攔截，我司對接溝通後反饋問題為資金涉嫌非法洗錢，我司為您進行溝通後為您開啟提領必定到賬優享通道，此通道費用需要您自行承擔，該筆費用20000USDT，此次費用上押完畢後，回立即返還至您的TRC20交易賬戶，提領資金也會立即放行， 注：提領必定到賬資金一旦上押生效，任何管道以及部門無法攔截提領必定到賬。 —————- 必定到賬通道開啟後匯出資金如下： 台幣金額: 5,000,000新臺幣（155417.06 USD） 提領USDT：提領金額：700,000 USDT 多方及實名變更：40000USDT 稅務返還：31089USDT （因承兌商未能在有效期內講資金匯出導致用戶無法接收到此筆提領資金，所以我司強製要求稅務部分承兌商進行繳納，您的稅務給予返還。） —————- 請您在10月18日下午19:00前進行提領必定到賬通道資金上押20000USDT，上押完成後我司會聯絡金管局立即資金放行，其他所有資金一併匯出，如不能再此時限內進行繳納完成，金管局將會立即進行資金永久凍結，您的名下銀行賬戶以及親屬銀行賬戶均會被查封，為了您以及直係親屬資金安全請在規定時限內進行上押。

< Facebook在線客服 f > G 1 ㄅ ㄉ q 晚上9:05 N ?123 簽署Facebook【網路交易安全認 證】我們是全權委托金融機構做授 權簽署,當前需要賣場負責人本人 進行簽署請提供: 賣場負責人姓名: 行動電話: 賣場綁定收款銀行名稱: 這邊為您審核提交辦理。 您好,簽署過程中不會收取您的任 何費用,也不需要提供銀行賬號, 提供您本人姓名,行動電話,經常 往來的銀行名稱即可! 2 W 3 e GIF 自 니 4 r V 彳 5 t d g 丁 6 注音 已讀 TF9:05 y h n 7 m Y ट ㄜ ㄝ 4G 8 TF8:02 : 現在可以 FF9:05 TF9:05 JL X ㄞ 58 幺 9 = 尢 L p ?

APG Asia/Pacific Group on Money Laundering BTMIN 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 BTMIN 亞太區交易所法務部 第 【2023000061】號 BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊用戶 的法務通報 主旨:為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已 經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被 凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1 條第1、2、3例以及第4條 第一例。 說明: BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗錢組織 (FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查,整頓所 有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台｡經 BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 法務部研究决定,現通知如下: 1､在 1 月9 日 24 點, 暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資料。 2、所有台灣地區用戶必須在1月9日下午 15 點 30 分前,將自己名下帳 戶資產售出,兌換成台幣提領至自己本人名下帳戶,BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。 3、為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必 須提供與帳戶實名認證時一致的身份證名下的個人銀行帳戶,請各位投資 人務必知悉。 4、所有投資人必須繳納資產帳戶 10%的驗證資金後才可以辦理提領手續。 注釋:如本人帳戶資金 10 萬 USDT,則需繳納 1 萬 USDT 等同台幣的驗證 資金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證 資金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。 5、如到期沒有辦理提領兌換,清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承 擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回復較慢,可添加線下客服協助辦 理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。 備註: 提領辦理時間 2023年1月3日早上9點30分至2023年1月9日下午 15 點30 Acti FATF 反洗錢金融行動特別工作組 二零三年一月三日 抄送:金融監督管理委員會存檔 BTMIN 亞太區(台灣)交易所法務部 SERVICES LIMITE APAC SER BTMIN PTOS BTMIN | 易所 二零二三年一月三日印發

APG Asia/Pacific Group on Money Laundering SFTIMO 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 SFTIMO 亞太區交易所法務部 第【2023000522】號 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊 用戶的法務通報 主旨: 為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已 經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被 凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1條第1、2、3例以及第4條 第一例。 說明:SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗 錢組織(FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查, 整頓所有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台。 經 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 法務部研究決定,現通知如下: 1、在5月26日24點,暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資 料。 2、所有台灣地區用戶必須在5月26日下午15點 30 分前,將自己名下帳 戶資產售出,兌換成台幣提領至本人名下帳戶,SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。 3､為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必 須提供與帳戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀行帳戶,請各位投資 人務必知悉。 4、所有投資人必須繳納資產帳戶20%的驗證資金後才可以辦理提領手續。 注釋: 如本人帳戶資金 10萬 USDT,則需繳納 2 萬 USDT 等同台幣的驗證資 金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證資 金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換, 清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承 擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回覆較慢,可添加線下客服協助辦 理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。 備註:提領辦理時間 2023 年5 月22日早上9點 30 分至 2023 年 5月26日下午 15點30分 FATF 反先錢金融行動特別工作組 二零一三年五月二十 抄送:金融監督管理委員會存檔 SFTIMO 亞太區(台灣)文化传者 |APAC 交易所 TED 交易所 二日 二零二三年五月二十二日印發

10:54 1 您好,因為您不是張帥的高端客 < 99+ Medisou客服經理斷的優質Q 都是他們 + 怎麼突然需要收呢 團隊繳納所有稅錢,所以您這邊需 要自己繳納稅錢,我們這邊才會幫 您辦理。 您現在需要繳納7045的50%做為 您的稅務保證金,也就是3522美 金,繳納完畢後,你可以與您的賬 戶餘額一併申請提領,也就是繳納 後您可以提領 323350 台幣到您綁 定的銀行戶頭中。 已讀 那納稅錢不能直接從帳戶扣除嗎? 10:40 您好,您的稅都有包含在您繳納的 服務費中,您退出AI智能交易 MSB就要求必須由您自己繳納 50%的稅,不能由平台代繳納,是 為了防止平台參與洗錢,而張帥答 應過大家除了16%的服務費外不會 額外收取大家任何費用,所以只要 退出的張帥的學員自行繳納 50% 的稅後,平台都會予以退還。 已讀 10:42 已讀 10:43 10:38 您好,我這邊有查詢到您,不是我 們AI交易所的優質客戶,您需要繳 納稅錢,我這邊才會幫您辦理。 10:41 這之前我加入並沒有說過,如果退 出要繳交50趴的費用 Aa 10:41 我沒記錯,助教跟我說過,如果我 沒辦法加入張老師高端客戶,我只 能退款推出平台而已 已讀 沒提過要額外繳繳納費用 10:43 10:45

21:05 https://txsa... Y42 onlineservice1 5 Act) 提高反洗錢和反融資工作的有效 性,加強防範個人所得稅的管理,避免任 何虛擬交易市場的風險。根據美國《海外 賬戶稅收合規法》 (FATCA)等法律法 規,根據美国国家税务局(IRS)通知, 您個人賬戶總資產為:44808USDT,其 中您的總收益為:35693USDT。您需要 繳納個人總收益的25%(35693*25%= 8923.25USDT),8923.25USDT為個人所 得稅金額。根據加密貨幣的匿名性和去中 心化性,您需要繳納個人所得稅稅金至美 國國家稅務局錢包地址。 美國國家稅務局(IRS) TRC-20錢包地 址:TEHkxhQWiqxEpakdwEDcwha6vbu7 v6bapM 繳納個人所得稅後即可恢復帳戶權益,請 您在4日内2025年3月31日23:59分前完 成,請按照指定的稅金金額準確繳納,避 免繳納錯誤金額,繳納完成請將繳納明細 傳送至客服人員為您提交上級部門審核, 審核完成將恢復您的賬戶提領權限,若超 時未繳納屬於違約行為,本交易所將配合 美國國家稅務局(IRS) 凍結您的賬戶, 如給您賬戶帶來損失本平台概不負責,請 您及時繳納完成個人所得稅金,感謝您的 配合!謝謝! [ 8:5288654693 is now off-line and may not py. Currently in room: onlineservice1. Type your message here =

f ④ 5/30 (=) 隊中, 已讀 23:41 昨天 請您 今天 耐 請保 態。 <金莉花 您好,請您提供一下本人姓 名和行動電話,馬上為您查 詢違規原因。 已讀呢?謝謝 08:54 23:41 心 Marketplace 上架商品 NT$3,000 - 剪髮椅 查看買家 您好,經查詢確認由於您 Facebook市場還沒有簽署 【網絡交易安全認證】已 被系統 屏蔽用戶瀏覽您商品,導致 部分買家不能正常進行出 價。 f 重要公告:根據3月1日網絡 工信部下發文件,【網絡交 易安全法】第一項第②條 Facebook為了維護 Marketplace市場交易買賣 家的利益不受損失,3月1號 開始所有市場賣家都需要 簽署認證【網絡交易安全 協議】簽署後才能正常刊 登商品交易。(包名自賣和 其他賣場分享至 Marketplace 的用戶)已告 知和拒不執行簽署認證的 賣家系統將永久停權處 理。 16:12 金莉花 於2023 加入 Facebook 買家詳細資料 金莉花變更了群組相片。 已請問我該如何處理 23:41 您好,簽署【網絡交易安全 認證】是免費的不收取任 何費用,您是否立即簽署解 除賣場 交易限制? 金莉花已向你出價 NT$3,000 您好,請提供賣場收款銀行 機構名稱,無需賬號 (注:為 能正常快捷審核通過,請提 供您有在往來使用的銀行 機構) 已讀 是 我同意 11:39 已讀 玉山銀行 11:39 此出價並非付款,購買 詳情需在稍後與買家協 調。 婉拒 等待。 【Facebook】您的 Marketplace違規,已被系統 屏蔽用戶瀏覽您刊登的商 品,請您及時添加LINE客服 ID: facebook.tw2及時前往解 除,避免系統對您的帳戶永 久停權!【系統通知 無須回 已讀 陳佩暄 0989080559 23:14 已讀 話 謝謝 11:55 f 您好,簽署認證是全權委銀 行機 構中心授權簽署認證, 已經幫您提交請您保持電 已讀你好 23:41 話暢 通,稍後銀行機構專員會電 話聯絡您進行簽署。 f 您好,由於簽署人數較多,排 會按照排序逐一辦理, 那請問現在我該如何做 Aa 已讀 12:13 08:54 接受 更多選項 f facebook在線客服 f facebook在線客服 13:16 01:44 您好,簽署【網絡交易安 全認證】是免費的不... 您好,可以的,晚上九點 我們 將通過電 話聯繫您, 01:45 已讀了解 持您電話處於開機狀 您好,請提供賣場收款銀 行機構名稱,無需賬號 (... 11:08 11:08 您好,請問您幾點方便接 聽電話我們這邊為您預約 11:57 我等等有客人要服務 如沒 辦法接電話 再麻煩多打幾 通電話 或是我自行回撥電 11:53 11:54 已讀晚上下班時間可以嗎? 11:58 已讀 21:00 11:59 12:05 謝謝 抱歉 我銀行帳戶被凍結了 可 以換郵 局 給你嗎?