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  • Lin標記此篇為:❌ 含有不實訊息

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    Cofacts 真的假的 查核機器人查證提醒,這個交易平台是一個假投資或博奕詐騙網站。
    凡是在網路(FB、IG、LINE等)上看到或網友傳來的投資訊息,標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」都是詐騙,請勿輕易受騙。後續加LINE聯繫或加入LINE群組(如投資體驗群),有自稱「老師、指導員、

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    https://165.npa.gov.tw/#/
    3 年前
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    1 人回報1 則回應3 年前
  • TRCOEX 全球數位資產交易中心 數位貨幣亞太區(台灣)交易服務所 致台灣地區用戶重要通知 TRCOEX交易所接到部分用戶反饋,自身用來交易的銀行帳戶被凍結的情況,在配合 相關部門的調查時發現是因為有不法分子利用交易帳戶進行洗錢活動,導致部分不明真 相的用戶帳戶有黑資流入致使銀行帳戶被凍結,該行為已經違反了《AMLA》第 4(1)中 關於直接或間接地從事、擁有、接收、轉移或隱瞞從非法活動中獲取的金錢的相關規定。 TRCOEX交易所為確保交易的安全性與可靠性,避免用戶被不法分子的違法行為波及, 打造綠色安全交易平台。TRCOEX交易所決定:將積極配合反洗錢組織(APG) 調查洗 錢違法行為,對所有帳戶進行逐一調查,整頓所有台灣地區交易帳戶。 ①在2024年02月07日23:59點,清除台灣用戶所有帳戶資料。 ②所有台灣地區用戶必須在2024年02月07日下午15點30分前,將自己TRCOEX帳戶 的資產全部提幣至本人名下銀行帳戶,交易所客服將會指導投資者辦理提幣手續。 ③為了嚴厲打擊洗錢違法活動,所有辦理提幣的投資者必須提供與交易帳戶實名認證 時一致的個人銀行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉!! ④所有投資者必須繳納資產帳戶中的 2% 作為驗證資金後才可以辦理提幣手續。 注:如果本人帳戶資金10萬USDT,則需繳納2000USDT等值的台幣驗證資金,驗證 資金是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作,驗證資金將與帳戶資金一起轉入 到您提供的銀行帳戶內。 ⑤如到期沒有辦理提幣,清除用戶數據時造成的一切損失自行承擔。 由於辦理提領人數過多,線上客服回覆較慢,請耐心等待,客服將按繳納驗證金的先後 順序辦理提領事宜,請知悉! 備註: 提領辦理時間2024年01月30日早上9點00分至2024年02月07日下午15點30分 Mon TACOEX 亞太反洗錢組織 2024年1月30日 TRCOEX亞太區(台灣) 易所法務部 法務生 |APAC TRCOEX國際數位交易所 EXCH TRCO 數位貨幣 2024年55
    6 人回報1 則回應8 個月前
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    1 人回報1 則回應4 個月前
  • 首先使用AI最低門檻投資5000美元本金,然後需要到MT5國際交易平台上註冊開戶,再和我們公司簽約綁定AI智能交易系統操作交易。
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 梓官所再次提醒大家: 本分局於23日受理詐欺案。 一、案情摘要:被害人柯00(75年次電子業)及吳00(76年次服務業)於網路看到「ET H V I N E X套利交易者」的投資平台,說明七天就可以有20 %的高投資報酬率,柯民經第三方交易平台匯款給ETHVINEX套利終端交易平台新台幣40000元,吳民購買比特幣透過幣托匯款新台幣135000元給ETHVINEX套利終端交易平台後,因為沒有收到定期的報酬,聯絡平台上面的電話均無法接通,始知遭詐騙報案。 二、請大家幫忙分享此資訊給親友、朋友,以為再次有人受騙!有問題請致電梓官分駐所07-6171403或反詐騙電話165專線! -梓官分駐所關心您-
    1 人回報1 則回應7 年前
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    1 人回報1 則回應4 年前
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    1 人回報1 則回應1 年前
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    1 人回報2 則回應2 年前
  • 美杜莎交易所 裁處書 受文者: 發文日期:中華民國110年11月11日 發文字號:美杜莎金融管理部文件備案號:11007854885 受處分人: 受處分人身分證統一號碼: 地址: 受處分人帳戶 UID:6173422 受處分人帳戶姓名: 受處分人帳戶資產:12322.57USDT 受處分人繳納金額:6161.285USDT 主旨:根據區塊鏈管理加強法,提高反洗錢和反融資工作的有效性質,加強防範 洗錢和恐怖融資風險以及雙向交叉交易,避免任何虛擬交易違反市場風險。根據《中華民國金融監督管理委員會反洗錢條例》,《銀行業條例》《打擊洗錢條例》《110年消除創新障礙法》等法律法規,美杜莎數位資產交易所帳戶ID: 61733422《 》交易帳戶未配合交易所上市之審核肅清金流,根據去中心化管理條例帳戶資金已被凍結處理。當事人需要交納帳戶總資產資金的50%作為提幣的保障質押金。特此通告! 故當事人在收到此通知起,需在三個工作日之內處理完成,我司將在三個工作日之內進行審核,審核完畢後將解除帳戶凍結狀態,恢復帳戶正常,保障金額在資產帳戶中,恢復帳戶正常即可一並提領,完成解除涉嫌違規帳戶將自動列入自然人帳戶。自證信息由平台方代為監督查收。審核完畢後將解除帳戶凍結狀態,恢復帳戶正常使用,若您拒絕配合交易所之審核提供自證信息,將視為放棄公民之合法權益依照相關法律法規對帳戶資金進行永久封禁。造成用戶資產損失美杜莎數位資產交易所概不負責,感謝您對藍美杜莎位資產交易所的支持! 正本: 副本:美杜莎金融管理部 主任委員:美杜莎金融管理部 授權單位美杜莎律師團隊決行 承辦單位:美杜莎數位資產交易所
    1 人回報1 則回應3 年前
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    3 人回報2 則回應2 年前