訊息原文

1 人回報1 則回應2 年前
18:46
《 A contractprolive.top/#/...
Chat with us
通常在6分鐘內回覆
在線客服
在線客服
您好,尊敬的用戶,很抱歉您的大額對公賬
戶激活失敗。經系統核查反饋您的賬戶合約
期間存在多筆他人為您賬戶充值記錄而導致
激活失敗。根據金融法規投資理財類不可他
人賬戶代充,以及中國台灣《洗錢防制法》
《反洗錢法》《公平交易法》《信託法》規
定:為了預防反洗錢活動維護金融秩序,遏
制洗錢犯罪違法活動,目前需排除多人涉嫌
洗錢風險行為則需重新繳納16000美金激活
大額對公賬戶進行出款,當大額對公賬戶激
活成功後即可自由出款,請在2月7號24時
前完成激活,該保證金將和您的款項同時出
款。請您理解和配合。
9:45 AM
資產
請在此處回覆...

交易
請問當初問有什麼規定,你們都沒說、現在跟我
說不能他人充值,跟我是這原因激活失敗,你們
會不會太誇張,你以為錢好湊阿,有不是小錢
阿!就那是我朋友幫我借的,在幫我充值進去。
Fri, 12:14 PM
瀏覽器
4G 55
1
Q
探索
請您給我明確的回答
Fri, 12:52 PM
你們
x
設定

現有回應

  • Lin標記此篇為:❌ 含有不實訊息

    理由

    假的,詐騙集團一開始會讓投資人嚐到一點甜頭,讓他們持續投錢。現金被吸乾後,就會用各種理由,要投資人再想辦法借到更多錢投進來。社群成員平時大多閒話家常,偶爾才會貼出高額獲利對帳單,降低被害人戒心,進而決定小額入金嘗試。但其實這些成員九成以上都是集團安排好的暗樁,所有與獲利相關的對話

    出處

    https://money.udn.com/money/story/5635/6476957
    投資詐騙 揭開偽金融科技騙局

    https://tw.stock.yahoo.com/news/投資詐騙-老鼠會-加密貨幣-新興幣-052946564.html
    投資詐騙


    https://www.thenewslens.com/article/168417
    虛擬貨幣詐騙的常見情境、迴避策略

    https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034
    資金盤和龐氏騙局
    2 年前
    10

增加新回應

  • 撰寫回應
  • 使用相關回應 10
  • 搜尋

你可能也會對這些類似文章有興趣

  • 18:46 《 A contractprolive.top/#/... Chat with us 通常在6分鐘內回覆 在線客服 在線客服 您好,請稍等,馬上為您查詢。 資產 預計完成時間:2024-02-01 15:20:04。 您將會在提領完成後收到電子郵件, 您好,已收到,請查看您的賬戶總額。預計 24小時內激活大額對公賬戶,激活後即可 為您出款,請您等待通知。 請在此處回覆... 在線客服 您好,預計24小時內激活大額對公賬戶, 激活後即可為您出款,請您等待通知。 目 交易 瀏覽器 4G 55 Q 探索 1 什麼時候可以出款 Thu, 3:38 PM x Thu, 3:58 PM 設定
    2 人回報1 則回應2 年前
  • 18:45 A contractprolive.top/#/... Chat with us 通常在6分鐘內回覆 在線客服 在線客服 您好,接到財務部門通知,根據台灣行政法 務部的洗錢防製法規定,為防製洗錢,打擊 犯罪,健全防製洗錢體系,穩定金融秩序, 促進資金流之透明,也為了用戶資金安全, 防止被銀行限額,保障資金來源合法合理: 平台會為您開通激活大額對公出款賬戶,需 您在2月4號24時前,暫時存入2萬美金用於 激活賬戶,該資金也同樣為您出款,激活成 功後有利於保障您以後大額資金出款的安全 和便利。本法合作金融機構,包括下列機 構:信託銀行,全國農業金庫,信用合作 社,信用卡公司,保險公司,信托業等等。 Wed, 9:30 AM 資產 31 Jan 2024 請在此處回覆... 在線客服 您好,是的,激活大額對公賬戶後即可一併 出款。逾期未繳納,可能額外產生逾期費 用,建議您按時完成,以免造成不必要的麻 煩。 請問2/4完成2萬美元。可以全撥款?如果沒有 2/4沒完成這2萬美元,後續會有什麼後果? 目 交易 瀏覽器 4G 55 Q 探索 1 Wed, 6:00 PM x 設定
    3 人回報1 則回應2 年前
  • 12:11 4G C 日besides.top/#/Account Customer service center 目前回覆時間為40分鐘內 100000USD來諮詢客服領取履約金獎勵 在線客服 SD 謝謝您的合作! 在線客服 昨天 你好,請問我能取消10萬的活動嗎?謝謝 Fri, 11:03 PM 您好,由於本交易所受加拿大金管部門監控, 期權合約活動名額有限,您預約成功後其他人 就少了一個名額,因此辦理後是無法取消的。 如未在規定時間內完成,系統將會凍結該交易 賬戶並將您的案件移交司法部門進行處理,您 將承擔相關的法律責任以及繳納相應的罰金, 這將會給您的個人信用以及生活工作造成影 響,請您理解和配合在規定時間內完成,以便 您正常使用該賬戶進行交易和出款。 Fri, 11:05 PM 在線客服 您好, 罰金為3萬美金。 請在此處回覆... 目 繳納相應的罰金,會是多少錢? Fri, 11:16 PM 那法律責任是什麼? Fri, 11:57 PM 資產 交易 瀏覽器 探索 設定
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 18:46 《 A contractprolive.top/#/... Chat with us 通常在6分鐘內回覆 在線客服 您好,是的。該保證金將和您的款項同時出 款。 那請問我這次用我自己的帳戶繳納,請問可以出 在線客服? 在線客服 您好,沒有其他問題,解除賬戶異常即可出 款。 在線客服 您好,本平台目前僅支持線上客服咨詢業 務,尚未開通客服熱線。 資產 請在此處回覆... 目 交易 4G 55 請問我這次繳納之後還會不會出現繳納問題 Fri, 2:51 PM 1 瀏覽器 Q 探索 你們有台灣客服電話嗎 真的很抱歉,真的沒錢了,這麼辦? x Fri, 3:20 PM 30 minutes ago 設定
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 18:46 《 A contractprolive.top/#/... Chat with us 通常在6分鐘內回覆 在線客服 在線客服 您好,本平台目前僅支持線上客服咨詢業 務,尚未開通客服熱線。 在線客服 資產 在線客服 您好,很抱歉,您的這個問題客服無法提供 幫助。 您好,沒有。 請在此處回覆... 目 交易 新訊息 瀏覽器 4G 55 你們有台灣客服電話嗎 真的很抱歉,真的沒錢了,這麼辦? 1 Q 探索 Fri, 3:20 PM 30 minutes ago 有什麼別的決解方式嗎 x 27 minutes ago 設定
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 9:33 ← 日besides.top/#/Account 2 Customer service center 通常在6分鐘內回覆 易所等四個交易所組成,因此也受到歐洲金融 在線客服的監管。並不存在您所說的詐騙行 為。請您理解。 昨天 會不會完成活動又有其他理由要我入金才能領取獎 金! 在線客服 您好,當您的賬戶總金額達到後就完成活動 了,系統會自動為您的賬戶派送獎勵金,隨時 可以自由進行交易和出款。 Mon, 7:12 PM 今天 在線客服 Mon, 7:09 PM 我相信你就是詐騙集團!!! 12 minutes ago 您好,本平台為合理合法的紐約商品交易所, 受美國政府監管。請問您的賬戶損失任何一分 錢了嗎?如再次進行誹謗,本交易所將對您的 賬戶進行凍結並向法院提起訴訟。每位用戶在 預約活動之後都必須履行合約規定按時完成, 目前您還未完成,請您及時完成。 請在此處回覆... 目 資產 交易 瀏覽器 探索 設定
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 18:45 A contractprolive.top/#/... Chat with us 通常在6分鐘內回覆 USD,補齊到50000USD來諮詢客服領取 在線客服 勵5888USD!謝謝您的合作! Jan 18, 10:41 PM 在線客服 您好,在規定時間內充值總金額達到5萬美 金即可。 資產 請在此處回覆... 在線客服 您好,剛才發給您的裡面就有時間:2月3 號24時前完成。 目 交易 合約有什麼規定嗎 在線客服 您好,逾期未完成合約活動,則無法辦理出 金業務,並且您的賬戶將強制平倉(強制平 倉指無法在平台進行交易,購買任意產品) 瀏覽器 4G 55 1 Jan 18, 11:15 PM 什麼規定時間充5萬美元 Q 探索 Jan 18, 11:20 PM 如果沒在時間內達到金額,會如何? Jan 18, 11:24 PM x 設定
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 18:45 A contractprolive.top/#/... Chat with us 通常在6分鐘內回覆 在線客服 在線客服 您好,請稍等,馬上為您查詢。 資產 29 Jan 2024 您好,您的合約還差1172美金。 請在此處回覆... 在線客服 您好,請稍等,馬上為您查詢。 30 Jan 2024 目 交易 您好,您已完成期權合約任務,合約金額 50000美金已完成,贈送履約金5888已成 功發放到您的賬戶,請您在您的賬戶資產查 收!為杜絕非法套利行為,尊貴的客戶,需 要您投資流水達到期權合約金額的90%才 可以辦理出金、兌換等業務,望理解! 瀏覽器 4G 55 1 請問合約還要補多少 Q 探索 請問我合約是否完成了 Mon, 10:35 PM x Tue, 11:19 AM 設定
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 18:45 A contractprolive.top/#/... Chat with us 通常在6分鐘內回覆 在線客服 在線客服 您好,指的是逾期未繳納所產生的額外費用 資產 請在此處回覆... 目 交易 4G 55 什麼叫逾期費用 你好,請問一下如果有出現逾期或者未繳納的情 況,對我本人會造成什麼樣的麻煩和後果?對我 的資金是否會造成什麼影響? 在線客服 您好,逾期將被銀行列入黑名單,會影響您 的個人征信,甚至對您和您的家人日常生 活,交通出行,未來小孩教育入學均產生影 響。您的資金逾期後仍然會在您的賬戶裡, 但需要繳納完成才可以進行出款。逾期費用 只是可能會產生,不是一定會有這個費用。 昭导將你谕後可能出現的情況告知你, 瀏覽器 1 Q 探索 Wed, 6:34 PM 你好,我現在就是在期限裡面繳納20000美金, 是可以直接領出嗎?多久會到賬? Wed, 6:28 PM 費用這麼算? x Wed, 6:42 PM 設定
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 18:45 A contractprolive.top/#/... Chat with us 通常在6分鐘內回覆 在線客服 圖檔期之間可以升級(每位用戶終身只可領取一次履約金) 期權合約結算之前賬戶資產不得低於所預約檔期 合約確立成功以後可相對應的合約獎勵(檔期升級可重複領取) 資產 尊敬的用戶,您好!以上圖片為期權合約內 容: 1萬usd合約名額已滿。 3萬usd合約名額已滿, 5萬usd合約名額僅剩2位。 10萬usd及以上合約的名額僅剩3位。 請問您需要預約哪個檔次的合約名額? 在線客服 您好,好的,馬上為您辦理。 請在此處回覆... 用戶名ID:299 經查詢註冊日期:2024-01-11 賬戶歸屬地:台灣 賬戶狀態正常,已為您登記成功《5萬合約 檔期USD幣本位期權合約》,建約獎勵 5000USD已經成功發放到您的賬戶,請您 在您的賬戶資產查收!一建倉不能取消不能 更改,可升級更高檔期幣本位合約,以最高 檔期的贈送。本交易所會員用戶終身只可申 請一次履約金獎勵,有升級檔期以最高檔期 幣本位合約檔期贈送幣本位合約的截止時 間2024年2月3日24:00分前補齊剩餘的 目 交易 瀏覽器 4G 55 Q 探索 1 預約5萬的合約 Jan 18, 10:37 PM x 設定
    3 人回報1 則回應2 年前