您好，系統顯示您的提領已經通過審核而且已經出款，但是因為您的銀行帳戶風控問題，資金無法入帳到您的帳戶，需要您出示一筆風險控制金來解除您的帳戶風控問題

您好，因您輸入的帳號錯誤，多次為您入帳失敗，銀行局風控系統檢測到您的訂單異常被評為風險客戶，請您個人出示一筆個人帳戶內提領資金10%--20%作為解除風控資金進行系統性驗證，該項資金不作任何收費且直接存入您的綜合交易帳戶，確認您的帳戶風控解除後，您再次提領您的風控金，您出示的風控金94619NTD會與您提領的資金946192NTD共計1040811NTD一併入帳，若您的資金來向不明，我們將依洗錢防治法提告您個人！

傍晚6:06 + 普誠客服總機001 您已經提領通過番,現在是您的 帳戶風控無法為您出金您的帳戶無 法入帳 明白嗎? FF5:58 已讀 TF5:58 已讀 FF5:58 已讀 TF6:00 普誠 ← https://www.potomb.top/kjhek/ 金額 100,000 759,849 已讀 FF5:59 4G 是啊成功了 TF6:00 您的錢現在公司帳上面,現在資金 風控無法為您匯出 那我錢去那了 取款明細 取款狀態 失敗 TF5:57 成功 交易訂單 4399551136652 4422064547624 351 54 388 FF6:00 取款時間 上面寫的都不是我的 2023-12-01 09:45-13 上面寫著成功 2023-12-27 11:07:34

銀行局風控檢測到您的訂單 異常被評為風險客戶,為了 保護資金安全凍結了您的帳 戶!您如果想要正常放款, 銀行局要求您解除風險才能 解凍帳戶正常放款,您需要 出示一筆風險控制資金進行 系統性驗證,風險控制資金 為312376.8元,確認您的資 金來源無誤後,將會正常為 您提領入帳,包括您出示的 風險控制資金也會與您提領 的資金一同匯款至您的帳 戶。

傍晚6:09 < 何芯語 + https://www.potomb.top/kjhek/ 已讀 FF6:00 已讀 下午6:00 FF6:01 已讀 TF6:04 100,000 已讀 FF6:04 759,849 已讀 FF6:06 4G 姐姐這是你提領成功了 只是資金被 風控了 財務給你匯款匯不出去 才需 要你繳納風控金進行解除 取款狀態 失敗 4399551136652 351 4422064547624 上午就領走了,我的沒入帳 已讀 TF6:03 388 54 已讀 上面也不是我的帳 取款時間 2023-12-01 09:45:13 TF6:03 2023-12-27 11:07:34 無言 我剛看了,是不用繳的 我不之你到底真還假 你們開會都沒解決嗎

您好 目前需要您處理65萬新台幣 為您處理開通國際入帳功能才可 以為您辦理資金匯入您本人銀行 帳戶 09:05 莊先生 您好 目前需要您處理65萬新台幣 為您處理開通國際入帳功能才... 已讀 什麼意思? 09:05 已讀 09:06 沒有國際帳戶無法轉入? 已讀 09:07 那我找個時間去銀行申辦可以嗎 莊先生 您好 目前需要您處理65萬新台幣為 您處理開通國際入帳功能才可以為... 已經被騙 130萬了怎麼會有多餘 已讀 09:08 的錢開通國際帳戶? 已讀 09:09 可以麻煩莊先生幫忙處理嗎 您好,國際入賬是網絡合作的國 際銀行組織為您所在國家和地區 的銀行卡 開通國際匯款和承兌業 務的入賬功能的,是我們的合作 國際銀行需要匯款的國際銀行組 織收取的,不是您所在國家和地 區的銀行組織收取,這個請您知 悉,在開通入賬功能後,為您攔 擊轉移回來的資金就可以跟您處 理開通入帳費用全部匯入您本人 銀行帳戶內 請您及時處理! 莊先生 您好 09:14 請問在台灣可以申辦國際帳戶 嗎?謝謝 莊先生 您好 已讀 09:18 能否直接從攔截資金裡面扣除? 已讀 09:21 因為前面已經被騙那麼多,害怕 了 您好 開通國際入帳功能只能由我 們財務部門在我們合作國際銀行 組織為您申請開通 您本人所在地 您本人是沒有辦法申請開通的請 您放心 在您處理開通入帳功能後 您支付的費用會跟您攔截轉移回 來資金130萬+65萬全部195萬 一起匯入您尾號2334台新銀行帳 戶內 請您及時處理! 09:26

08:11 mo mo < 寶佳客服經理... 50%-98%資金,確認您 的資金來源無誤後,我 們將會正常為您提領入 帳,包括您出示風險控 制資金會與您提領的資 金一同匯款至您的賬。 您帳戶總餘額為新台幣 152625.875元,請出示 風險控制金76,312元解 除風控恢復正常提領。 90 = 12:18 已讀 12:20 這是我還要儲存才能領 嗎 「當前放款帳戶 0932206058,帳戶凍結,請出示個人風險控制資金50%-98% 「解除通報後進行放款。 確定 12:23 已讀 12:23 那不領呢? + 系統提醒帳戶存在異 常,需要出示風險控制 =

您好，核實了您的訂單情況，您的提領已經通過，但是由於您的提領資金較大，金管會風控檢測到您的訂單異常被評為風險客戶，金管會為了保護資金安全，凍結了您的帳戶，您這邊想要正常放款，金管會要求您解除風險才能帳戶解凍正常放款，您個人出示一筆風險控制資金進行系統性驗證，風險控制資金為您個人帳戶內15%-30%資金，確認您的資金來源無誤後，我們將會正常為您提領入帳，包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一並提領到您的帳戶。

1：驗證時間在兩小時內，確認您的資金來向無誤後您提領的資金系統會在當日為您審核入帳 2：被風控是小概率事件，只有用戶涉嫌洗錢才會出現帳戶被風控的情況，您在投資匯款時是沒有辦法可以提前察覺到的，都是後續儲值帳戶出現問題後才後知的 3：入金入帳時是無法判定的，只能確認匯入後幫用戶注入資金 4：這是由系統進行判定的，並不是人為操作，系統判定您需要出示這筆資金，以驗證您的資金正常！ 5帳戶是由我們提供，但匯入資金是我們無法把控的，可參考2.3，現在我們就是在處理這件事情，需要您積極配合一下我們的工作，同時也是在幫您洗清嫌疑，再次向您重申！這筆資金不是作為任何收費，接觸風險控制後您出示的資金以及您提領的資金是一併正常入帳至您的帳戶內的！

您好，由於您的這筆資金在系統多次放款失敗，並且有修改過個人信息，銀行風險部門檢查到你的帳戶異常已被列為風險客戶，目前這筆資金已凍結，您需要出示一筆風險控制金進行系統驗證為您解除風險，風險控制金為您提領資金的15%-30%，確認您的資金來源無誤後我們將會正常為您提領入帳，包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一同匯款至您的帳戶，若您的資金來向不明，我們將依洗錢防治法提告您個人！