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第九條 提供帳戶系統檢測，歸還，透過金融監督管理局 1.乙方有權要求甲方必須提供銀行卡，作為查詢法扣，支付命令，銀行欠款，政府機關欠稅，如果有法扣，支付命令，扣款，問題帳戶需自行負責 2.甲方無須提供金融卡密碼，依照民法第二十六條，個資保護法，需甲方自行透過金融監督管理委員會官網，自行輸入，帳號，自行登入檢測 (1)系統檢測時間6個小時 (2)檢測完畢，必須截圖拍照上傳至金管會，乙方可以自行查詢檢測時間(3)當面查詢，需另外約時間6-7小時，包含系統檢測，簽約，撥款 3.乙方應在甲方辦妥相關的借款手續、以及甲方要求乙方的借款收款帳戶金融卡片寄出，並且甲方收到後，需透過融資公司，登記系統檢測 4.客戶需自行登入，金融監督管理局，輸入個人信息，進行查詢支付命令系統檢測，完成借款人，登記系統訊息，透由金管會進行認證檢測系統

具體流程呢 1. 開通網路銀行或虛擬通貨賬戶 2. 認證指定的交易所平台 3. 辦理約定賬戶 4. 提供帳戶交易所等相關資料由公司專員進行VIP1操作 5. 協助公司處理交易所訂單業務

台灣人7天被騙超過18億　 前3名一覽「詐騙話術大揭密」 CTWANT 黃任強 2025/03/23 17:45 詐騙頻傳，而且手法日新月異，民眾要提高警覺，才能守護好荷包。內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，光是上周（3月16日至3月22日）的詐騙案件受理數就有3719件，財產損失金額更是高達18億元，詐騙類型前3名也曝光了。 內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，本周全台被騙18億3980萬元，與上周（14億6139萬元）相比，多了將近4億元。而本周的詐騙受理數有3917件，其中「假投資詐騙」居冠，有670件，財產損失金額高達10億6672萬元；第2名為「網路購物詐騙」548件財產損失金額約1938萬元；第3名則是「假買家騙賣家詐騙」420件，財產損失金額為5564萬元。 針對前3類型的詐騙，內政部警政署也分享防詐密技： 【假投資詐騙】 ●防詐小撇步 1、投資，請循合法管道，例如銀行或券商，才有保障。 2、聽到穩賺不賠、到府收款，一定是詐騙。 3、有投資相關文件疑慮，請洽金融監督管理委員會查證。 4、有任何詐騙疑慮，請撥打165諮詢。 ●詐騙話術解析 1、失聯許久的假友人突然重新聯繫，鼓吹投資。 2、引導加入假投資公司的LINE等通訊軟體對話群組。 3、誘騙面交資金，營造小額獲利假象。 4、慫恿動用巨額資金或不動產抵押，加碼投資。 【假買家騙賣家詐騙】 ●防詐小撇步 1、網路交易，卻要操作網銀或ATM，一定是詐騙。 2、不要點擊陌生人提供的客服連結。 3、欲聯繫交易平台客服，應使用平台官網上的客服資訊。 ●詐騙話術解析 1、假買家在社群媒體表現對特定商品的興趣，並要求在7-11賣貨便交易。 2、謊稱7-11賣貨便帳戶問題，主動提供假客服連結。 3、假客服謊稱辦理金流認證，誘使在網銀或ATM上輸入銀行帳號、密碼及其他驗證資訊，導致匯款。 【網路購物詐騙】 ●防詐小撇步 1、網路交易，請循合法第三方平台，才有保證。 2、網路交易，應貨到付款。 ●詐騙話術解析 1、假賣家在LINE群組張貼出售熱門演唱會門票廣告。 2、假賣家扮演黃牛，謊稱加點價出售。 3、假賣家要求匯款至人頭戶。 4、假賣家收款後，拒絕出貨、封鎖聯繫。

C Cofacts 真的假的 可疑訊息 有6人想知道以下訊息的真實性 #詐騙 好的,“外資ProShares證券商”有自己獨立的交易帳戶,您這邊只需完成下載註冊,將註冊帳戶信息給到我,然後我提交您的 10000元獎學金給到ProShares證券財務,會在24小時內把獎學金轉入到您註冊的帳戶裡面喔 獎學金可以用來交易賺收益或綁定金融卡直接提領,您是否了解? 近 31 日 網頁瀏覽1,053 次 Line 詢問 12 次 ^ 100 50 0 + 分類建議 3/23 3/26 3/29 我要查核闢謠 本訊息有2則查核回應 99+ 最新查核 等你來答 使用教學 4/1 Lin 認為 含有錯誤訊息 回應於4月4日|引用自 Lin 查核回應 4/4 我想補充 4/10 4/13 首次回報於3月27日 4/16 分享 1,065 次瀏覽。 4/19 10 5 4/22 假的,這是假投資詐騙,不建議貿然加入。民眾如接獲不明簡訊、疑似不法或詐騙情況,應留意相關風險,建議投資應要找金管會核 發執照的合法金融機構,也希望民眾遇到此狀況,可向金管會或內政部刑事警察局提供情報進行檢舉。 投資理財不適合複製他人經驗,內政部165全民防騙網有更多資訊。若有任何疑慮建議請至165防詐騙諮詢專線聯繫。 相 有小獨註獎被

MAS COIN-DOES 全球加密數字資產交易中心 COINDOES Global Encrypted Digital Asset Trading COIN-DOES 加密貨幣亞太區交易服務所 COINDOES Cryptocurrency Asia Pacific Exchange Service. COINDOES 亞大區交易所法務部、第【20221028】號 關於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 近期接到承兌商反饋,台灣地區有部分交易帳戶持有者在兌換 USDT(泰達幣)時將部分黑錢轉入承兌商銀行帳戶,導致承兌商被警 方盤查。對於這種情況,COINDOES 交易所亞太地區將積極配合警方整 頓所有台灣地區交易賬戶,積極為各位投資者打造綠色交易平台。 經 COINIOES 交易所亞太區管理層和法務部研究決定,現通知如下: 1､在下月3日下午 15:30,清除台灣地區所有賬戶資料, 系統升級整頓,整頓時間至下月8日晚上12:00 恢復。 2､所有台灣地區用戶必須在下月3日下午 35:30 前,將本人名 下賬戶 USDT(泰達幣)售出,兌換成台幣提領至本人名下銀行帳戶, COINDOES 交易所亞太區客服將積極配合各位投資者辦理提領。 3.為了配合警方調查,嚴厲打擊洗錢犯罪等活動,所有辦理提 領的投資者必須提供與賬戶高級認證時一致的身份證信息下的個人 銀行帳戶,請各位投資者務必知悉。 4､所有投資者必須繳納 COINDOES 資產賬戶 20%的保證金後才可 以辦理提領。 注釋:如本人帳戶資金10萬 USDT(泰達幣),則需繳納2萬 USDT (泰達幣)等同台幣的保證金,保證金只是為了證明儲值兌換等一切 交易都是您本人操作的, 保證金將和帳戶資金一起轉入到您提供的銀 行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換,系統升級造成的一切損失自行承 擔責任,由於辦理提領人數過多,在線客服可能會回復較慢,大家 可以添加線下客服協助處理,客服將按繳納保證金的先後順序辦理 提領事宜, 請各位知悉。 6. 備註:提領辦理時間 2022年 10月28日下午15:30分至2022 年11月3日下午15:30分 Authority 新加坡金融管理局 SINGAPORE han 二零一二年十月二千八日 抄送:新加坡金融管理局存檔indoes t COINDOES 亞太區交易所法務部 APAC 數位貨幣 交易所 七二年十月二十八日 二零二二年十月二十八印餐

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救援賴【ccc6346】 爆料：BINTFR詐騙！BINTFR是吸金平台！BINTFR投資詐騙！分享成功把被詐騙的錢討回來！ 反詐援助賴（ccc6346）當我們發現自己被BINTFR騙了，第一個想知道的事一定是：「能不能把錢拿回來？」如果真的想要提高把錢拿回來的機率，可以這樣做，要先保存詐騙集團的對話記錄和交易記錄或匯款轉帳記錄，不會做的可以聯絡反詐志工（賴ccc6346）避免被詐騙集團捲走資金。 近期詐騙事件層出不窮，詐騙案件樣態亦不斷翻新，從傳統市話詐騙，一路擴展到網路詐騙，而近期投資詐騙已成為詐騙事件的主要類型之一。為了保障自身財物的安全，投資人平時即應多留意詐騙事件之相關報導，以及關注相關單位的防詐騙宣導內容，以掌握可能遭遇的詐騙手法，隨時提高警覺並瞭解遭遇詐騙事件的處理方式，以避免受騙而蒙受損失。 以下茲就常見的投資詐騙類型說明如下：： 一、 冒名金融業者：假冒合法金融機構發送簡訊招攬加入Line群組；或假冒財經名人成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定App。 二、 電話、簡訊及社群媒體群組勸誘買股：利用電話推薦飆股或以簡訊提供網路連結方式勸誘投資人點選連結及加入網路群組，或以Line、Facebook、Instagram、Twitter等社群軟體邀請投資人加入聊天群、股票交流群等。再於群組內假稱提供高獲利飆股資訊勸誘投資人投資海內外飆股、未上市公司股票等。 三、 邀請加入詐騙金融商品交易平台App：推薦投資人安裝假投資平臺App，宣稱該App可插隊搶漲停股票並保證獲利，投資人先於該平臺操作買到漲停股票並有小額獲利，接著便被要求持續加碼匯款，直到投資人發現並無法將獲利提領出來，才知受騙。 四、 港仙股：誘導投資人至證券商開立受託買賣外國有價證券帳戶，並以大幅獲利目標吸引及慫恿投資人買進香港證券交易所掛牌具有市值小及總流通量小、股權集中、流通率差及低股價(如港幣1元以下)等特徵之股票，透過此種方式吸收散戶進場，詐騙集團一旦確認投資人買進後，立即賣出部位，致股價隨即大幅重挫，投資人承受大幅損失。 五、 虛擬貨幣交易平台誘騙詐騙：以虛擬貨幣交易可獲高收益，或先以提供飆股方式逐步勸誘民眾投資虛擬貨幣。

6:35 < 98 帳戶活動提醒 ^ 100 親愛的客戶您好: 我們已偵測到您的帳戶近期有一筆交易紀錄,相關資訊如 下: 金額: NT$9,830 交易編號:TXN-5606E1286H1A 付款方式:信用卡 / 金融卡 本通知僅供您確認帳戶活動,以協助您掌握近期交易狀 況。 若此筆交易為您本人操作,您無需進行任何處理。 若您未授權此交易,建議您儘速檢視相關資訊: 查看交易詳情: https://cancel.esun.haje.pt/ TTREF354 若連結無法開啟,請將上述網址複製並貼上至您的瀏覽器。 如需協助,請透過官方管道聯繫客服人員。 為保障您的帳戶安全,請勿向任何人透露密碼或驗證資訊。