[LINE] 與金融正義處理陳先生的聊天記錄
儲存日期： 2024/09/10 11:35
2024/08/19（一）
上午09:53 小麥 您好
上午09:54 金融正義處理陳先生 Anya把您的情況大概跟我講了一下，但是具體的還是要跟您了解
上午09:54 小麥 是
上午09:55 金融正義處理陳先生 因為追回資金事宜，不僅僅需要我這邊想辦法進行資金轉移達成所謂的資金追回，也需要您的一些配合
上午09:55 金融正義處理陳先生 聽Anya講您是被騙了40萬是嗎？
上午09:55 小麥 我也被假裝要幫我追資金的人騙兩萬
上午09:56 金融正義處理陳先生 您這邊把被騙網站的網址給我傳下，我這邊讓兩位技術人員幫您免費的勘測下網站的真偽，以及詳細情況！
上午09:56 小麥 一個平台40另一個2萬
上午09:56 小麥 https://bitcome.pro/#/pages/home/home
上午09:56 小麥 這是40萬的
上午09:56 金融正義處理陳先生 您是找過講能幫您追回資金的人了嗎？
上午09:57 金融正義處理陳先生 等於您遇到了二次詐騙是嗎？
上午09:57 小麥 是
上午09:58 金融正義處理陳先生 稍等，我讓兩位技術人員勘測一下詳細情況
上午09:58 小麥 https://www.yjzzuz.shop
上午09:58 金融正義處理陳先生 那您現在還在和詐騙集團的聯繫嗎？
上午09:58 小麥 第二次的已經聯繫不上
上午09:59 金融正義處理陳先生 就是騙您40萬那個平台的
上午09:59 小麥 40萬的還有聯繫
上午09:59 金融正義處理陳先生 了解，現在是什麼情況呢，麻煩您講一下
上午10:00 金融正義處理陳先生 還有從現在開始我們兩個的溝通，進入全程保密階段，因為稍晚如果確定可以幫您追回資金，我這邊會安排人通過特質化程式來入侵詐騙集團！
上午10:02 小麥 當初對方說是技術人員，交易完後申請提現，課服通知要繳納稅金及校驗金
上午10:02 小麥 全程交易都有對話紀錄
上午10:02 小麥 也有截圖留存
上午10:03 小麥 目前客服告知在外匯管理局排隊出款
上午10:03 小麥 大約90~120天
上午10:03 金融正義處理陳先生 麻煩記錄發我一下，截取五張只要記錄即可，還有您所以的交友記錄或者您給對方匯款的賬戶
上午10:04 金融正義處理陳先生 您有問怎麼可以快速出金嗎？對方是不是要您繳插隊的費用或者什麼
上午10:04 小麥 都是直接用加幣貨幣平台
上午10:05 金融正義處理陳先生 麻煩發我您買幣的記錄
上午10:05 小麥 要快速出金就必須繳加急金
上午10:05 金融正義處理陳先生 了解，也就是插隊費用
上午10:05 小麥 買是對方幫我跟幣商聯繫
上午10:05 金融正義處理陳先生 這是詐騙集團的詐騙手法
上午10:06 金融正義處理陳先生 然後您給對方匯款嗎？
上午10:06 小麥 [照片]
上午10:06 小麥 [照片]
上午10:06 小麥 [照片]
上午10:06 小麥 [照片]
上午10:07 小麥 買幣時匯款的帳號
上午10:08 金融正義處理陳先生 麻煩您在發我幾張和客服的聊天記錄
上午10:09 小麥 [照片]
上午10:09 小麥 [照片]
上午10:09 小麥 [照片]
上午10:09 小麥 [照片]
上午10:09 小麥 [照片]
上午10:10 金融正義處理陳先生 剛剛2位技術人員已經勘測到一些情況，現在我需要給您說明下，您使用的這個網站已經被定性為欺詐平台，是詐騙集團旗下的網站之一，因為在您找到我之前已經有10多位朋友找到我，來幫他們在這個網站進行資金追回處理！
上午10:10 金融正義處理陳先生 現在需要您告知下你當時是怎麼認識對方，並且被什麼理由開始入坑的
上午10:12 小麥 網路上。對方說是技術人員，可以幫我賺錢還貸款
上午10:12 金融正義處理陳先生 是在交友軟件上認識的嗎？
上午10:13 小麥 IG
上午10:13 金融正義處理陳先生 了解，您繼續講一下開始的情況
上午10:20 小麥 加了LINE聊天。談到旅行的問題，就說出有貸款要付，沒有出國的經驗。對方提議可以幫我。讓我趕快付清貸款，一開始拒絕，對方一直保證加勸說。剛開始入1萬台幣有賺錢。後面我和他也加金，最後要提現就被通知
上午10:23 金融正義處理陳先生 是的，其實重要的還是受害者朋友的貪婪，以為自己遇到賺錢的機會了，其實是一個陷阱
上午10:23 金融正義處理陳先生 所以您現在是卡在排隊當中是嗎？
上午10:25 小麥 客服一直都是這樣回復
上午10:26 金融正義處理陳先生 了解，這就是想騙您更多的人，正規的投資平台哪有什麼排隊要排這麼久的，雖然會有一定的期限，但正常都不會超過3天，除非金額很大，就是金額很大也不可能90天起
上午10:27 金融正義處理陳先生 想騙您更多的錢
上午10:27 您已收回訊息
上午10:27 金融正義處理陳先生 這就是個無底洞，您繳完這筆還是不會讓您正常出款，還會以別的理由繼續卡著您，讓您繼續匯款
上午10:28 小麥 [照片]
上午10:29 小麥 第二次騙我有說
上午10:30 金融正義處理陳先生 那您現在是需要我們團隊協助您追回資金嗎？
上午10:30 小麥 是的
上午10:31 金融正義處理陳先生 我們只能幫您追回本金，也就是您自己的錢，不能幫您追回盈利的部分。請知悉！
上午10:32 小麥 40就是本來我貸款下來的
上午10:32 小麥 我知道的
上午10:32 金融正義處理陳先生 注意：我們追款會調查三個條件：1.您的案子能否追回2.追回數額是否達到我們的要求3.追回的成功率是否達到99%，追回時間是否小於3-10天。
上午10:34 金融正義處理陳先生 現在需要您提供您的身份證正反面照片（照片上面要寫上僅供資金追查使用的字，否則拒收）以及手持身份證照的照片。以及提供您報警的三聯單（沒有的話可以不需要）
上午10:34 小麥 了解
上午10:34 金融正義處理陳先生 身份證的正反面務必協上僅供資金調查使用，防止個資洩露我們雙方產生誤會。
上午10:35 小麥 [照片]
上午10:35 小麥 [照片]
上午10:36 小麥 [照片]
上午10:37 小麥 請問這樣可以嗎?
上午10:37 金融正義處理陳先生 可以的，我這邊再告知您一些情況之後，您再配合一些必要的事項，就可以開始進行資金追回事宜！
上午10:38 小麥 是
上午10:38 金融正義處理陳先生 近期開始幫您處理資金時，您那邊要減少一些社交軟體的使用
上午10:38 金融正義處理陳先生 最好是不使用，如谷歌 FB IG還有YouTube一類！
上午10:38 小麥 為甚麼?
上午10:38 金融正義處理陳先生 不要搜尋被騙的網站 網址，以及不要搜尋您想要追回資金的詞條！
上午10:39 金融正義處理陳先生 這樣做是防止在幫您進行資金追回時，您這些操作會被詐騙集團的反勘測技術看到，雖然我這邊的正義聯盟的技術能力入侵的時候他們無法發現，但是您這邊也需要一定的配合！
上午10:39 小麥 好
上午10:40 金融正義處理陳先生 至於為什麼說可以做一些您資金的準備工作了是因為從您被騙資金的時間上來看是可以追回處理！
上午10:41 金融正義處理陳先生 因為被騙時間沒有過久的超過12個月，如果超過這個時間您的資金就會被詐騙集團轉移到國外島國註冊的公司內，這樣就無法進行追回處理了！
上午10:41 小麥 資金 準備工作?
上午10:41 金融正義處理陳先生 因為到時這個錢很可能被他們花費掉 買房 購物
上午10:41 金融正義處理陳先生 追回資金的準備工作
上午10:42 金融正義處理陳先生 那這樣我們就無法處理了，您是您的是可以處理！
上午10:42 金融正義處理陳先生 加上這兩天不僅僅有你因為這個詐騙集團被騙找到我
上午10:42 金融正義處理陳先生 還有一位女士和您一樣的情況，也是被這個網站詐騙，已經正在處理中了！
上午10:43 金融正義處理陳先生 在上個月還有十幾位朋友和您一段的詐騙平台同屬一個詐騙集團
上午10:43 金融正義處理陳先生 他們都已經追回處理完成！
上午10:44 小麥 我該怎麼做
上午10:45 金融正義處理陳先生 第一.不能再登錄網站，投資平台等（以免我們科技部門登錄引起IP衝突被對方網站發現）
上午10:45 金融正義處理陳先生 第二.賴上面有追回資金的人要封鎖他們，投資的人要穩住他們（包括拉你去網站的人）及時的告知我們明白？
上午10:46 小麥 了解
上午10:46 金融正義處理陳先生 第三禁止任何人加你的line（把賴的隱私設置打開，關閉允許他人通過ID添加的功能以及關閉允許接受好友申請功能）因為追回是悄然無息的進行，如果被發現會增加追回難度和不必要的困擾（甚至對方的報復）
上午10:46 金融正義處理陳先生 還有前面我給您講的幾個注意，您一定要配合！
上午10:47 小麥 已處理
上午10:47 小麥 已設定完成
上午10:48 金融正義處理陳先生 我這邊查詢到您所有被騙資金只能追回35萬 ，其餘有一部分已經被洗走了，被洗走的部分是無法追回的，請悉知！
上午10:48 小麥 好的
上午10:49 金融正義處理陳先生 需要制定一個全面的追回方案來進行追回處理，時間上我會催促五位技術人員盡快幫您追回轉移完成！
上午10:49 小麥 請問追回是加密貨幣嗎?
上午10:49 金融正義處理陳先生 之後幫您轉移完成資金後，會先把資金轉移到國外安全賬戶內，確認無誤之後再匯入到你的銀行賬戶內！
上午10:50 金融正義處理陳先生 這樣做是為了您的資金到您賬戶之後可以正常使用，也不用有任何負擔！
上午10:50 小麥 好
上午10:50 金融正義處理陳先生 是您匯給詐騙集團的錢，到時會以台幣給您入賬
上午10:51 小麥 不好意思，目前已經是警示戶，因為被貸款代書騙
上午10:51 小麥 這已經報警
上午10:51 金融正義處理陳先生 因為我們委託的是我們合作的國際銀行去截留您被詐騙集團買成的虛擬幣
上午10:51 金融正義處理陳先生 那到時您沒有其它的收款賬戶嗎？
上午10:52 金融正義處理陳先生 只有一個嗎？
上午10:52 小麥 目前要再去開薪轉戶
上午10:52 小麥 但不確定其他帳號可不可以匯款
上午10:53 金融正義處理陳先生 了解，那您方便的話近幾天去開個新的賬戶吧，或者試試您其它的賬戶
上午10:54 小麥 因為已經報警，皆列為警示戶
上午10:54 小麥 想問是否匯入家人帳戶
上午10:54 小麥 直系親屬
上午10:54 金融正義處理陳先生 以上給您說的所有事宜，以及準備開始的資金追回事宜，請您切記保守這個事情，不可告知任何人，無論是誰，因為這樣做是為了在幫您資金追回期間，增加安全度！
上午10:55 小麥 了解
上午10:55 金融正義處理陳先生 可以的，到時我會讓您提供您的收款賬戶，只要您這邊確定就好
上午10:55 小麥 感謝您
上午10:56 金融正義處理陳先生 接來下就是定制詳細的追回資金方案，就正式開始進行追回處理，預計3天左右轉移完成，撥款完成！
上午10:56 小麥 好的
上午10:56 小麥 請問您會收去報酬嗎?
上午10:58 金融正義處理陳先生 我們根據案件的難度大小來和資金大小來收費，一般在15%-30%，我們正義追回聯盟並非是完全慈善組織，也需要一定的資金來維護我們的存在（因為在這期間我們有投入大量的人力和技術資源）,這個需要向您收取20%作為技術費用，希望您可以理解，在之前一般像您這種情況都是收取25%,現在為了很多受騙朋友考慮降低5%,收取20%也就是7萬元。
上午10:58 金融正義處理陳先生 希望您可以理解
上午11:01 小麥 可以，不收費才需要害怕
上午11:01 小麥 不好意思，我可以在麻煩您在查一個平台是否是詐騙
上午11:02 金融正義處理陳先生 是的，免費的才是最貴的，就像您被拉去投資，人家不需要您任何報酬，最後以為自己遇到了賺錢的機會，其實是一個陷阱
上午11:02 小麥 https://www.caughtall.cc/#/Account
上午11:02 金融正義處理陳先生 您發我網址，我這邊幫您看一下
上午11:03 金融正義處理陳先生 稍等，我讓技術那邊勘測一下
上午11:03 小麥 麻煩您
上午11:11 金融正義處理陳先生 該網站經過精心設計，與合法的Trust Wallet 網站非常相似。真正目的是充當網路釣魚頁面，專門針對用戶的加密貨幣錢包登入憑證。 該騙局透過欺騙性地聲稱用戶的加密錢包存在連接問題來進行。
上午11:12 小麥 所以這也屬於詐騙平台?
上午11:14 金融正義處理陳先生 大概率是的，現在網站還能進去，但是可能過段時間就會被打掉關閉了
上午11:15 小麥 這網站也能追回嗎？
上午11:17 金融正義處理陳先生 具體的情況要和受害者朋友了解過後才能知道，現在我們這邊先制定您的追回資金計劃
上午11:18 小麥 [照片]
上午11:18 小麥 這是我計算目前投進去的資金
上午11:19 小麥 能追回35萬已經很好了
上午11:21 金融正義處理陳先生 剛才問過技術那邊已經做好關於處理追回35萬的準備工作，目前已經就緒！
上午11:21 小麥 好
上午11:22 小麥 麻煩您了
上午11:23 金融正義處理陳先生 那您現在方便支付技術費用嗎？
上午11:23 小麥 不好意思，沒辦法
上午11:24 小麥 帳戶都被鎖
上午11:24 小麥 已經沒有資金
上午11:25 金融正義處理陳先生 了解，我們這邊都是先收費的，因為追回的資金是綁定在您的身份名下，追回後會貨到您的賬戶，我們無權動用的。
上午11:25 小麥 連最後的兩萬元也被騙了
上午11:26 小麥 能否追回再支付給您
上午11:26 金融正義處理陳先生 我們只是幫您追回資金，收錢辦事，不會去做增加成本的事情，我們也能理解受害者，但是我們也是有規矩的
上午11:26 金融正義處理陳先生 抱歉，這個沒有辦法，希望您理解，我也只是在工作
上午11:27 小麥 真的很抱歉
上午11:27 小麥 我這邊想想辦法
上午11:28 金融正義處理陳先生 理解，那您這邊考慮一下看，您方便處理了再與我聯繫
上午11:37 小麥 不好意思，能否有其他辦法可以幫我的嗎?
上午11:40 金融正義處理陳先生 這樣吧，知道您肯定資金上比較困難
上午11:41 金融正義處理陳先生 您支付部分技術費用也就是5萬元作為預付費用，剩餘2萬元會作為尾款費用等之後幫您追回完成後您再支付剩餘尾款費用就好。
上午11:42 金融正義處理陳先生 這樣好了，我這邊找你向高層申請下能不能幫您降低一些預付費用，您這邊也多想想辦法，因為我也是在工作，希望您理解！
上午11:43 小麥 好，麻煩您了
上午11:43 小麥 謝謝您
上午11:45 金融正義處理陳先生 但是我預計可以申請降低一萬左右，太多可能沒辦法的
上午11:45 金融正義處理陳先生 那我先去向高層申請一下，您稍等
上午11:53 金融正義處理陳先生 剛剛跟高層談過，一開始他是不同意的，因為畢竟定下的規定，但是我也有表達您的情況，之前已經被騙太多，現在生活上都有一些問題了，生活很拮据 ，只能之後追回完成後再支付全部的技術費用，高層有點生氣但還是忍下來了，幫您降低到支付預付費用4萬元費用。
上午11:53 金融正義處理陳先生 我也盡力了，希望您理解
上午11:54 小麥 好的，感謝您幫忙
上午11:54 小麥 我這邊盡快去處理
上午11:54 小麥 不好意思，因為我無法匯款
上午11:54 小麥 假如有找到要怎麼支付給您
上午11:57 金融正義處理陳先生 到時我會與財務為您申請賬戶，您可以去AMT進行匯款，金並不是很多，如果金額多的話一般其它客戶會手機銀行轉賬，限額的話分兩天，如果金額再大一點去臨櫃或者面交也都是可以的
上午11:58 金融正義處理陳先生 或者您拿現金去臨櫃
下午12:00 金融正義處理陳先生 或者您讓別人代替您轉一下，要不就拿現金去臨櫃
下午12:00 金融正義處理陳先生 那這邊您方便處理了再與我聯繫，到時我去與財務為您申請賬戶
下午12:00 金融正義處理陳先生 我這邊先去忙別的案件
下午12:02 小麥 好的
下午12:02 小麥 感謝您
下午12:40 小麥 請問這個會簽訂契約嗎？
下午01:02 金融正義處理陳先生 您付完款後我們會讓您寫一份證明，關於您付完款我們幫您追回資金類似的證明，具體的要您確定找我們團隊幫助您支付預付款過後才會進行下一步，現在找我們處理追回資金的受害者朋友有很多，我這幾天在處理一位追140萬，一位追170萬，在對他們的資金進行加急追回處理
下午01:03 金融正義處理陳先生 因為我們也是在和詐騙集團搶時間，時間拖的越久，您的資金可能就會被詐騙集團轉移的越多，到時可能您追回的資金就會少與目前這個金額或者直接導致資金追回失敗
下午01:10 小麥 請問證明是 可以到公證人那邊開嗎？
下午01:12 您已收回訊息
下午01:21 小麥 我知道到公證人那邊是你們而外的業務，可以支付車馬費之類的，全額付清是可以的，再麻煩您回覆我
下午01:28 金融正義處理陳先生 這個我們可以跟你簽個協議，都是沒問題的
下午01:33 小麥 請問協議內容是沒追回會退款嗎
下午01:33 小麥 請問是可以去公證人那邊嗎？
下午01:34 金融正義處理陳先生 這個肯定會寫上去啊
下午01:37 小麥 請問這個方便一同前往嗎？
下午01:41 金融正義處理陳先生 我們這邊是電子協議，你也知道我們工作的性質，我們不能為了您的案件去冒險，說實話您需支付的技術費用剛超過我們保底的金額，一般低於5萬的技術費用我們是不會這個案件的，之前我們團隊有相關的連結網站或是其他的聯絡資訊，但是後來有詐騙集團找過來，後來無奈就又關閉了！
下午01:42 金融正義處理陳先生 因為做的事情是嚴重違反詐騙集團的收益！你也知道我們工作的性質，我們能成立八年以上是有絕對的信譽
下午01:43 金融正義處理陳先生 我這樣跟你講了，可以簽協議，如果你還是有什麼顧慮的話，拒絕了我的好意，那我們就互相封鎖把，我手裡還有別的案件要處理！
2024/08/23（五）
下午10:26 小麥 不好意思可以跟您要一下賴的ID嗎？我最近會換賴
下午10:27 小麥 預付款要下個月才可以準備好，準備好我在通知您，希望您還能幫忙我
下午10:32 金融正義處理陳先生 不好意思，不方便，因為您也知道我們工作的性質，我們是通過入侵詐騙集團的後台來幫您追回資金，我們不想引起一些不必要的麻煩和對您資金追回的難度，您到時可以找Anya或者通過您的這個賴賬戶推過去就好了
下午10:33 小麥 好
下午10:34 金融正義處理陳先生 了解，到時您方便處理了告知我就好，我們也理解受害者朋友的心情，因為已經被騙過了所以很難相信別人了，所以我也說了可以簽電子協議的，最後要不要您繼續委託我們幫您處理追回資金還要您這邊想好
下午10:34 金融正義處理陳先生 我們也不會強迫您對不對
下午10:35 小麥 我知道，目前籌不到預付款，都覺得我會被騙第二次
下午10:37 金融正義處理陳先生 了解，所以我們也理解受害者朋友的處境，正常來講您的金額我們都是直接讓您一次性付清技術費用的，但是也考慮到您的難處，我才去跟高層申請了一下，可以讓您先付一筆預付款，而已也給您降低了金額
下午10:38 金融正義處理陳先生 我們要互相理解，只有您相信我們，理解我們，配合我們，才可以盡快的幫您拿回您的資金
下午10:42 金融正義處理陳先生 而且之前我也跟您講過，您找我們團隊幫忙的事情要保密，您也知道我們的工作性質，不想引起不必要的麻煩，這樣可能會導致我們被詐騙集團打擊報復以及對方快速轉移您的資金，導致資金追回工作的難度加大，甚至追回失敗，您明白嗎？
下午10:43 小麥 抱歉
下午10:47 金融正義處理陳先生 我們能理解您的心情，但是您也一定要配合我們
下午10:51 金融正義處理陳先生 如果您之後還需要我們來幫您資金追回處理您到時告知我，，我們這邊先對您的被騙資金進行分流追蹤，確保您被騙的資金還在沒有被詐騙集團洗走，因為洗走的話是沒有辦法追回的，之前有跟您講過
下午10:51 金融正義處理陳先生 我們也是在和詐騙集團搶時間
下午10:52 金融正義處理陳先生 那這邊我先去忙，晚上我要坐鎮技術那邊對今晚找到我們幫助的兩位受害者朋友加急處理資金追回
下午10:58 小麥 下個月會支付的，麻煩您
2024/08/24（六）
上午01:35 金融正義處理陳先生 了解，到時您告知我一下，我們這邊也會一直幫您注意您的資金流向
下午04:45 小麥 不好意思，詐騙我的人把我刪除了
下午04:46 小麥 請問我的資金還追得回來嗎
下午05:18 金融正義處理陳先生 可以的，這個沒關係，本來最後也是要封鎖他們的
下午05:20 小麥 好，我這邊會盡快想辦法的
2024/09/02（一）
上午10:16 金融正義處理陳先生 黃女士，這邊有些關於追蹤您被騙資金的進展告知您
上午10:17 小麥 是
上午10:18 金融正義處理陳先生 目前我們追蹤到您的資金已流向香港，按照詐騙集團的洗錢手法，他們會先把您的錢洗往香港，因為香港是亞洲的金融中心，通過香港洗一遍後這些資金會繼續洗往俄羅斯或者是烏克蘭這類戰亂國家，他們再提領出來，再通過空殼外貿公司洗出去，如果從空殼外貿公司洗出去之後那麼這個資金就徹底洗白成為他們的資金，屆時您的資金就無法追回了，不過還有時間，但是您要盡快了。請知悉！
上午10:19 小麥 好的
上午10:41 金融正義處理陳先生 您這邊大概準備什麼時間處理呢，我這邊好提前為您建立追回資料庫
上午10:42 小麥 這星期
上午10:44 金融正義處理陳先生 了解，那我們這邊準備為您建立資料庫，提前給您做個登記，不然到時可能會先處理比您早處理的受害者朋友，提前為您建立資料庫到時您的案件就不用往後延長了，到時第一時間為您展開資金追回工作！
上午10:45 小麥 好的
上午10:45 小麥 了解
上午10:47 金融正義處理陳先生 那您到時提前告知我一下，我們到時再溝通
上午10:49 小麥 好
2024/09/07（六）
上午10:39 金融正義處理陳先生 黃女士，您這週還需要處理嗎？
下午12:58 小麥 您好，預付款要到週一才能籌到
下午12:58 小麥 不好意思
下午01:12 金融正義處理陳先生 了解，那到時您要處理的時候麻煩還請告知我一下
下午01:20 小麥 會的
2024/09/09（一）
下午12:57 小麥 您好，請問要如何繳納預付款
下午12:58 小麥 請問協議書要如何簽訂
下午02:27 金融正義處理陳先生 您付完預付款後，我們這邊會以電子形式簽訂協議
下午02:27 金融正義處理陳先生 您現在能處理了嗎？
下午02:28 金融正義處理陳先生 可以的話我去與財務為您申請賬戶，您這邊手機銀行轉賬可以嗎？
下午02:29 小麥 不好意思警示戶，無法轉帳
下午02:29 金融正義處理陳先生 那您要如何匯款？臨櫃嗎？
下午02:30 小麥 不好意思能先給我看一下協議內容嗎?
下午02:30 小麥 臨櫃存匯
下午02:33 金融正義處理
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