真的假的

% 07:45 請問還有什麼可以幫到您 您好!抱歉的通知您,您的帳戶經監管 部門審查存在異常情況,已經觸發C3認 證,違反了《平臺反洗錢和安全機制》 以及觸發風控系統所造成的帳號凍結以 及提幣限制!現需要您提供身份證件 照,另還需繳納帳戶總資產 15%(68351.8425USDT)的保證金證 明您資金來源合法並確定是您本人在操 作帳戶,審核完成 保證金將在3個工作 日內返還到您的賬戶 您好,保證金地址為: TRC20:TFTpdxGYUdWJKEE8d4kciHEru ERC20:0xdd1F422eDBA3e19812814 hrNYsmKHE 您好 保證金怎樣繳納? 488cC66F700038c 您好,請問保證金需要多久以內繳 入? 您好,5個工作日內 您好,如果5個工作日內不能完成繳納會 怎麼樣? 請輸入您的消息.... =

您好，今日在為您辦理帳戶風控解除時，因您繳納的保證金金額不足，導致銀行駁回了解鎖程序。經查核，您需繳納的風控保證金標準為提領總資金的20%，即 3,275,159 元。目前您已繳納 327,516 元，仍未達到審核標準。經公司上層主管特別協商，已為您爭取到減免 50% 的優惠條件，因此您實際需補足的金額為：(3,275,159 ÷ 2) − 327,516 = 1,310,063 元。請您理解這是確保資金安全入帳的必要步驟，並盡快完成剩餘金額的繳納，以便我們立即為您啟動最終的風控解除流程。

46977.5*0.2 = 9395.5 17:45 18:30 < 客服0507 金順 明明操作正常 為什麼會需要再保 Q = 這邊給您說明一下,平台已經把 您的提領資金匯出了呢,滯留在 資金通道無法回流,所以您的錢 包才沒有到賬 17:52 18:22 已讀 那我怎麼去找回我的資金 申請資金回流需確認是您本人, 繳納賬戶金額的20%作為賬戶風 險保證金,繳納完成風險保證金 後為您申請資金回流,並轉入您 賬戶中由您本人自由支配。 。。 18:23 18:25 已讀 會轉入哪一個帳戶 已讀 我綁定的錢包 還是又回到我平台 帳戶 18:26 已讀 18:27 如果我詢問我綁定地址的交易所 客服能行的通嗎 繳納保證金的原因是:平台資金 已匯出到您的錢包地址被凍結在 資金通道,資金回流的時間是無 法確定的,如果資金到賬您錢包 地址是無法追回資金的,所以才 需要您繳納風險保證金作為資金 回流的保障。繳納完成後平台為 您向虛擬貨幣管理處申請資金回 流,24小時內如果資金無法回 流,平台將自行承擔損失,把出 金的資金補回您的賬戶。 18:29 Aa

副本 P10877212213 金融監管理委員會 保證金認繳書 統編:16440546 臺北市信義區基隆路2段189號 17樓之6 受文者:華信國際投資股份有限公司 (代表人陳慶同先生) 發文日期:中華民國110年11月18日 發文字號: 金管證投字第1100364865號 細臣刀 因華信國際投資股份有限公司開展「長虹計劃」的承銷、自赏、 紀及居間代理等,而進行投資創業顧問業務。按照我國「證券交 法」第15條之規定依法申報,為保障投資者的資金安全及合法權 華信國際投資股份有限公司已繳納一定的保證金。避免因華信 國際投資股份有限公司有擾亂市場及侵害投資者的事件發生, 國家或自然人造成經濟損失,金融監督管理委員會有權動用該筆 保證金於賠償費用,以確保金融秩序之穩定 保證金及數額:貳拾億圓整 監管 單位:金融監督管理委員會, 受監管單位:華信國際投資股份有限公司 注記:本文具有公證效力,如另作他用,必追究 主任委員 黃天牧 授權單位主管決行

20 20:17  您好！您的提現由系統反饋，根據國際銀聯監管《反洗錢》法規定，您的提現總額首次高達 10000 美元，您的交易需要在個人專屬通道才能完成，建立個人專屬通道需繳納提幣金額50%（14545 美元） 做為通道保證金，請於3個工作日內完成繳納並提供您的銀行卡具體信息即可在12小時內為您建立完成，建立完成後您提現交易將通過該專屬通道進行交易為您到賬，且繳納其通道費用會在3個工作日退回至您的銀行卡內！

● 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C.(Taiwan) 金融監督管理委員會【第1130720183號】 正發投資股份有限公司公證書 因2024年5月20日原金管會主委黃天牧卸任,现金管會主 委彭金隆再次聲明:為保障投資者的合法權益,正發投資股份 有限公司從事金融投資相關業務,都必須繳納一定的保證金, 正發投資股份有限公司有任何擾亂市場以及侵害投资者利益的 行為,給國家或個人造成經濟損失而正發投資股份有限公司無 法妥善解決或逃避責任,我方有權利動用保證金用於賠償以及 確保投資人的资资金安全,不受损失。 保證金數額:捌拾億新台幣 監管單位:金融監督管理委員會 公司名稱:正發投資股份有限公司 注:本文件只做公證使用,如另作它用,必追究法律责任 抄送: 金融監督管理委員會 員會主任委員 彭金隆 中華民國113年07月20日

● 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C.(Taiwan) 金融監督管理委員會【第1130719197號】 泓景投資股份有限公司公證書 因2024年5月20日原金管會主委黃天牧卸任,現金管會主 委彭金隆再次聲明:為保障投資者的合法權益,泓景投資股份 有限公司從事金融投資相關業務,都必須繳納一定的保證金, 泓景投資股份有限公司有任何擾亂市場以及侵害投资者利益的 行為,給國家或個人造成經濟損失而泓景投資股份有限公司無 法妥善解決或逃避責任,我方有權利動用保證金用於賠償以及 確保投資入的资资金安全,不受损失! 保證金數額:十億新台幣 監管單位:金融監督管理委員會 公司名稱:泓景投資股份有限公司 注:本文件只做公證使用,如另作它用,必追究法律责任 抄送: 金融監督管理委員會 彭金隆 員會主任委員 中華民國113年07月19日

MAS COIN-DOES 全球加密數字資產交易中心 COINDOES Global Encrypted Digital Asset Trading COIN-DOES 加密貨幣亞太區交易服務所 COINDOES Cryptocurrency Asia Pacific Exchange Service. COINDOES 亞大區交易所法務部、第【20221028】號 關於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 近期接到承兌商反饋,台灣地區有部分交易帳戶持有者在兌換 USDT(泰達幣)時將部分黑錢轉入承兌商銀行帳戶,導致承兌商被警 方盤查。對於這種情況,COINDOES 交易所亞太地區將積極配合警方整 頓所有台灣地區交易賬戶,積極為各位投資者打造綠色交易平台。 經 COINIOES 交易所亞太區管理層和法務部研究決定,現通知如下: 1､在下月3日下午 15:30,清除台灣地區所有賬戶資料, 系統升級整頓,整頓時間至下月8日晚上12:00 恢復。 2､所有台灣地區用戶必須在下月3日下午 35:30 前,將本人名 下賬戶 USDT(泰達幣)售出,兌換成台幣提領至本人名下銀行帳戶, COINDOES 交易所亞太區客服將積極配合各位投資者辦理提領。 3.為了配合警方調查,嚴厲打擊洗錢犯罪等活動,所有辦理提 領的投資者必須提供與賬戶高級認證時一致的身份證信息下的個人 銀行帳戶,請各位投資者務必知悉。 4､所有投資者必須繳納 COINDOES 資產賬戶 20%的保證金後才可 以辦理提領。 注釋:如本人帳戶資金10萬 USDT(泰達幣),則需繳納2萬 USDT (泰達幣)等同台幣的保證金,保證金只是為了證明儲值兌換等一切 交易都是您本人操作的, 保證金將和帳戶資金一起轉入到您提供的銀 行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換,系統升級造成的一切損失自行承 擔責任,由於辦理提領人數過多,在線客服可能會回復較慢,大家 可以添加線下客服協助處理,客服將按繳納保證金的先後順序辦理 提領事宜, 請各位知悉。 6. 備註:提領辦理時間 2022年 10月28日下午15:30分至2022 年11月3日下午15:30分 Authority 新加坡金融管理局 SINGAPORE han 二零一二年十月二千八日 抄送:新加坡金融管理局存檔indoes t COINDOES 亞太區交易所法務部 APAC 數位貨幣 交易所 七二年十月二十八日 二零二二年十月二十八印餐

5. 轉交易員通知:近期購入的亮燈先行-策略交... 力,只等老師好訊息,我一定會支 持老師 浮生若夢 我也一定會支持老師喔,只要老師 願意帶我,嘿 群主~林德明 )這次因為個別朋友將可疑資金 轉入傑富瑞集保帳戶,導致這次事 件的始作俑者我不便多說,畢竟要 保護大家的隱私。所以,今天上午 我也是跑了多家銀行,將我們集保 帳戶以及前期大家領取的場外資金 的15%的保證金也已經繳款。目前 還有部分朋友還沒有繳清保證金的 要抓緊時間,因相關部門要求,我 們必須要在本週五前協助所有傑富 瑞會員用戶做好資料核實以及提領 工作,沒有及時處理的後期不僅大 家的交易帳戶繼續凍結,相關部門 還會凍結大家的其他資產,希望大 家要理解,一定要遵紀守法 二、所有傑富瑞證券帳戶務必暫停交易,經過嚴格審查後方可解凍,傑富瑞金融集團公司務必 配合銀行和金管會的審查,積極配合各位投資者辦理提領業務。 因有不法之徒牽涉《台灣洗 錢防治法》,故提領資金之投資人,需繳納交易帳戶總金額之15%的保證金,以此證明個人資 金之來歷合法,待審核之後,銀行會將投資帳戶資金及保證金一併劃撥到投資人金融帳戶, 三､為了嚴厲打擊洗錢犯罪組織,配合警察局調查,所有辦理提領的投資者必須提供存管帳戶 綁定銀行戶頭帳號、身分證、集保帳戶ID 作為核對資料,存管帳戶必須與本人身分證信息一 致,請傑富瑞金融集團通告所有投資人,並一一核實,然後上報給金管會和審核銀行以及警察 局。 TF 8:50 TF 8:51 TF 8:52 四、所有投資者必須配合傑富瑞金融集團查詢相關資料,不可推諉,否則交易帳戶繼續凍結, 並凍結用戶其他資產, TF 8:52 黃世賢 蔡蕙如:對,風雨過後出大太陽,老師這個家很好

先生您好，平台工作人員給您退款合計 51520 馬幣，提醒您給您退款匯款完畢後，費用自動退回，平台工作人員查詢後匯款未到您的賬戶，資金被退回，您所提供的賬戶可能存在以下問題，1. 您的賬戶涉嫌欺詐 賬戶異常費用無法匯入， 2 交易賬戶不允許大額資金匯入導致您匯入的費用被退回，3 賬戶非本人所使用 用戶真實姓名與您提供的賬戶不符 ，目前給您開通的通道已經關閉，請您從新提供新的退款賬戶 以及您的手持身份證 正反面 工作人員需要確保您所提供的賬戶是您本人在使用而非洗錢所用，目前從新開通退款通道，因為您第一次退款失敗所以需要您自行繳納保證金《此費用是用來對您退款費用保證，您費用不是用於洗錢 擔保完成後退款完畢，此費用退回，擔保費用為5000馬幣》另需要繳費從新二次開通通道費用為20000馬幣 合計費用為25000馬幣，注 請盡快處理 避免您的費用在次在平台凍結，請您知悉