真的假的

銀行界朋友傳來： 消失的中小企業，我是銀行授信部門主管，分行授信對像100%為中小企業，最近徵求授信企業上半年暫結財報，大部份公司營收都呈現衰退現像，其原因均表示為因應一例一休，上游廠商降低接單量所導致。

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我們是台新金融 我們是屬於跟HOYA MAX Maicoin內部成立的國際金融代理公司，我們公司主要信貸產品跟數字貨幣資產，因為美元有在降息，所以我們的利率會比很多銀行還要低喔

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 金管會個人金流查詢公函 申請人: 姜(先生/女士)目前正在處理一筆資金:2423811 元整(贰佰肆拾贰萬叁仟捌佰壹拾壹元整) 金融監督管理委員會第1120616197號】 提領返款,現由金融監督管理委員會報備審核,進行辦理放款時由 於金融卡帳戶填寫錯誤導致銀行多次放款失敗,已觸發《洗錢防制 法》需要本人繳 15%-30%保證金,證明無洗錢犯罪和本人作業,以 便銀行安全放款防止洗錢。 之後 24 小時內予以審核通過放款。 注:此部分為:363571 元(參拾陸萬參仟伍佰柒拾壹元整) 限 48 小時內繳納 抄送: 金融監督管理委員會 金融監督管理委 黄天牧 中華民國 112年06月16日

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 金管會個人金流查詢公函 申請人:汪叮姜(先生/女士)目前正在處理一筆資金:2423811 元整(贰佰肆拾贰萬叁仟捌佰壹拾壹元整) 金融監督管理委員會第 1120616197號】 提領返款,現由金融監督管理委員會報備審核,進行辦理放款時由 於金融卡帳戶填寫錯誤導致銀行多次放款失敗,已觸發《洗錢防制 法》需要本人繳 15%-30%保證金,證明無洗錢犯罪和本人作業,以 便銀行安全放款防止洗錢。 之後 24 小時內予以審核通過放款。 注:此部分為:363571 元(參拾陸萬參仟伍佰柒拾壹元整) 限 48 小時內繳納 抄送: 金融監督管理委員會 金融監督管理委 黄天牧 中華民國 112 年06月16日

11:03 張育國 好的 根據您的個人情況 我們將會 優化您的個人信息來幫您成功辦 理貸款 由於您在我司初審通過後續只需 要提交資料進行審核 + 完成審核後我司將會當天給您完 成提撥款項 我們不收取代辦費 跟手續費,也 沒有提前收取任何利息,我們是 屬於跟 MAX內部成立的國際金融 代理公司,我們公司主要信貸產 品跟數字貨幣資產,因為美元有 在降息,所以我們的利率會比很 多銀行還要低 接下來麻煩您提供正式申請的資 料 (本公司鄭重承諾!不會外洩您 任何個資! 如有外洩!本公司願承擔全部責 任!) 1身份證正反面 2第二證件正面(駕照/健保卡/護 照/手機帳單 四選一) 3銀行存摺 (分行要明確) 4電子信箱 10:55 10:55

19:00 591 18:59 5/5 1 LINE ekf.kefuvip.net/ (⑥) 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 591 抄送: 金融監督管理委員會 請輸入... ||| 金管會個人金流查詢公函 和鑫客服-小潔 Vol) 4G+ Vo)》 4G+ 申請人:林純如(先生/女士》目前正在處理一筆資金:17148955 元整(壹仟柒佰壹拾肆萬捌仟玖佰伍拾伍元整) 提領返款,現由金融監督管理委員會報備審核,進行辦理放款時由 於金融卡帳戶填寫錯誤導致銀行放款失敗,需要本人繳納券商帳戶 10%驗證資金,證明本人操作,以便銀行安全放款防止洗死。 之後 24 小時內予以審核通過放款。 注:此部分為:1714895 元(壹佰柒拾壹萬肆仟捌佰玖拾伍元整) 限 48 小時內繳納 黄天牧 :D 金融監督管理委員會第1120616197號】 96% 中華民國 112 年06月16日 T 1

已讀 下午1:23 不方便接電話 了解,那您這邊忙完再聯絡我 下午1:23 重新辦理入帳 下午1:23 已讀 需要講電話? 下午1:23 您這邊需要透由電話來重新核對入帳 午1:2 下午1:240 什麼? 視訊通話 2:35 下午1:27 已讀 我覺得你們是詐騙 1:07 詐騙可能到我們銀行局系統部門嗎 您是哪間銀行? 這邊是金管會銀行局系統部門 F4:08

11:32▾ 已讀 上,這是你的撥款跟還款賬 Doll 4G 戶,你拿個紙寫下來 理 < 呂婕 Q 上午8:16 已讀 上午8:18 已讀 上午8:18 已讀 上午8:18 你好。是的 這個需要分二家 銀行去辦理,一家銀行同時辦 理二個,不能辦理,這是他們 內部人員跟我好的 你好 首先不用緊張 因為銀行 是有這個業務要給客戶辦理 但 是不能跟行員說是貸款需要使 用到因為貸款不是銀行辦理銀 行是會排斥外面貸款業務 如果 有問你為什麼要約定你就說自 己額度不夠用 正常行員會直接給你約定 如果 遇到刁難的行員你可以適當嗆 行員 了解,我現在去 上午8:20 你好 不能跟銀行講是做貸款 使用的因為不是銀行辦理的貸 款他會排斥故意不讓你約定也 已讀 上午8:20 是他們內部的人員告訴我的 了解 辦好了 還有一個等我一 下 + Aa 上午8:50 已讀 上午8:50 辛苦了