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- 副本 檔 保存年限: 案: 行政院金融監督管理委員會函 機關地址: 新北市板橋區縣民大道2段7號18樓 電 話:(02)89689999 傳 真:(02)89691366 受文者:霖洋資料股份有限公司 發文日期:中華民國113年06月06日 發文字號:銀局(二)字第1001000621 號 速別:急件 密等及密條件或保密期限: 附件: 主旨:有關未達金管會所規範內金額故由此告知。 說明: 金管會通報因今年度涉嫌許多洗錢案件,嚴格控管銀 行各部門,資金出入。 二、本月年度開始未達到條件基準 109萬,今日進行撥款 時,須補齊至標準,否則一概拒絕撥款,各部門煩請配合 行政院金融監督管理委員會銀行局嚴格把關。 三、今年度妨害洗錢防制條例,為求各部門嚴守把關,將 機制控管嚴格,意圖掩飾或藏匿特定犯罪來源將依法金管 會條例執行。 主任委員 黃天牧 第1頁 共2頁1 人回報・2 年前
- 我目前有4萬可以協助妳，這樣還差23萬，那姊姊有個方式也可以推薦給妳試試看1 人回報・2 年前
- 那麼總共要補齊109萬，金管會才會默許認同並非洗錢，團隊才有辦法協助妳提領到帳1 人回報・2 年前
- 是團隊已經幫妳補齊60萬進去你的平台 妳可以看一下1 人回報・2 年前
- 不是要妳繳納60萬1 人回報・2 年前
- 姊姊知道，所以我今天一直都在幫妳想辦法1 人回報・2 年前
- 我在看我有多少可以幫助妳，只是姊姊我也沒有那麼太多錢，所以不要太期待...1 人回報・2 年前
- 團隊實在沒辦法再幫學員補繳，我還在想看有什麼辦法1 人回報・2 年前
- 如果說妳有辦法也要跟我說，我好做一個處理1 人回報・2 年前
- 還差27萬...1 人回報・2 年前
- 姊姊會替妳趕緊想辦法，妳有辦法也要跟姊姊說，盡快完成讓妳提領到1 人回報・2 年前
- 因為平台又收到金管會來函，該筆資金提領遭稽查，由於尚未達到洗錢防制法設置之門檻，所以須補足至109萬才會撥款，目前團隊有在協助與金管部門做協調，相關部門回應較慢，待團隊釐清後再將詳細情況告知妳1 人回報・2 年前
- 不是沒辦法，只是金管會設置的撥款標準是必須補齊才可以完成撥款，那團隊在計算過後已經完成部分籌備並已為妳繳納部分資金，尚差272360元整1 人回報・2 年前
- 剩下妳也必須一起想想辦法，現在被金管會稽查補齊資金，團隊也盡力先幫妳補繳60萬1 人回報・2 年前
- 團隊正在為了妳的獲利提領協助中1 人回報・2 年前
- 不用擔心 這是正常的，平台狀態顯示會較為延誤1 人回報・2 年前
- 妳可以看一下，前頭跟妳說的有提到還需要妳繳什麼費用給團隊嗎😊1 人回報・2 年前
- 繳納完稅金我就會帶妳提領流程，並且完成我會盡力協助妳在5hr左右拿到獲利，就可以讓妳盡快處理1 人回報・2 年前
- 團隊不會在向妳收取有關團隊的相關費用，況且妳這筆稅金也會在7/31號進行退稅，到時妳還是可以提取領回1 人回報・2 年前
- 妳資金準備確定要繳納的話要提前跟我說，我要跟團隊商討，其餘費用的問題，請團隊看能不能協助1 人回報・2 年前
- 我現在想想，反而好像都覺得我想幫妳們，搞得好像我在害妳們一樣1 人回報・2 年前
- 如果說妳打算不了了之，到時團隊將責任歸屬於妳身上，妳將來所要繳納的就不只是稅金的部分而已了，連同獲利部分也會向相關部門一併訴請求償，到時也不要再來說我都不為了妳們著想1 人回報・2 年前
- 那麼也不要怪團隊1 人回報・2 年前
- 什麼叫認賠，妳曉得妳這樣做團隊要虧損多少嗎，並且合約妳也有簽屬，如果說妳這些並未處理，到時團隊將責任歸屬於妳身上，妳將來所要繳納的就不只是稅金的部分而已了，連同獲利部分也會一併求償1 人回報・2 年前
- 秘書我也不希望發生這種事，我也跟妳說了，妳如果能盡力處理，我可以幫妳跟團隊協商1 人回報・2 年前