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各位請注意以下新聞報導,現在開始確定會用洗錢資訊由調查局移送國稅局查稅了,此例是民間常見的使用人頭分散所得,假如成立稅捐稽徵法的逃漏稅罪的話,會引發洗錢防制法的洗錢罪,其刑度不輕,且有犯罪所得沒收的可能。

https://udn.com/news/story/7243/2664395

本則回應

  • Lin標記此篇為:⭕ 含有正確訊息

    理由

    洗錢防制法有三項重大改變,一是「法遵程序明文化」,二是逃漏稅罪納入洗錢罪的「前置型犯罪」,三則為特殊的「人頭帳戶罪」。金融業納入防制洗錢體系已行之多年,一般企業或民眾,林瑞斌提醒應注意,若企圖隱蔽或掩飾違法逃漏稅犯罪所得,將再多一條洗錢罪。因為國際趨勢已將稅務犯罪(逃漏稅)視為洗

    出處

    https://money.udn.com/money/story/5648/2550447
    反洗錢新制/逃漏稅 恐背上洗錢罪
    9 年前
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