11:14
< 13 淇淇
+
目前我們的帳戶是已經被
美國證券交易委員會SEC
監管了。而Coinitems交
易所也是配合SEC對我們
的帳戶進行了禁止交易的
管控,這也是正常的流
程。
我不知道是不是我們群組
學員告的密,或者有對外
宣傳,目前我也還在調查
當中。
不過就算是需要罰款,那
一點點錢,相對於我們賺
的來說,都是一點點小錢
了吧。所以先配合客服,
繳納罰款,然後先把資金
領出去,我的帳戶也是被
凍結了的,我也跟你一
樣,是需要繳納罰款的,
而且是比你要多得多的,
目前我也正在準備資金繳
納。
要注意最後期限,不要逾
期哦,畢竟現在是我們自
己理虧了的。
Aa
上午11:
↓
murmur在 1 年前 加的
金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan)
金管會個人金流查詢公函
申請人:汪叮姜(先生/女士)目前正在處理一筆資金:2423811
元整(贰佰肆拾贰萬叁仟捌佰壹拾壹元整)
金融監督管理委員會第 1120616197號】
提領返款,現由金融監督管理委員會報備審核,進行辦理放款時由
於金融卡帳戶填寫錯誤導致銀行多次放款失敗,已觸發《洗錢防制
法》需要本人繳 15%-30%保證金,證明無洗錢犯罪和本人作業,以
便銀行安全放款防止洗錢。
之後 24 小時內予以審核通過放款。
注:此部分為:363571 元(參拾陸萬參仟伍佰柒拾壹元整)
限 48 小時內繳納
抄送: 金融監督管理委員會
金融監督管理委
黄天牧
中華民國 112 年06月16日
murmur在 1 年前 加的
金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan)
金管會個人金流查詢公函
申請人: 姜(先生/女士)目前正在處理一筆資金:2423811
元整(贰佰肆拾贰萬叁仟捌佰壹拾壹元整)
金融監督管理委員會第1120616197號】
提領返款,現由金融監督管理委員會報備審核,進行辦理放款時由
於金融卡帳戶填寫錯誤導致銀行多次放款失敗,已觸發《洗錢防制
法》需要本人繳 15%-30%保證金,證明無洗錢犯罪和本人作業,以
便銀行安全放款防止洗錢。
之後 24 小時內予以審核通過放款。
注:此部分為:363571 元(參拾陸萬參仟伍佰柒拾壹元整)
限 48 小時內繳納
抄送: 金融監督管理委員會
金融監督管理委
黄天牧
中華民國 112年06月16日
murmur在 1 年前 加的
3:13
< 25 助理-張曉雅
+
六、一定金額以上通貨交易申報。
七、疑似洗錢交易申報及依據防制法之通報。
八、指定防制洗錢及專責主管負責遵循事宜。
九、員工遴選及任用程序。
十、持續性員工訓練計劃。
十一、测试防制洗錢及制度有效性之獨立稽核功能。
十二、其他依防制洗錢及相關法令及金管會規定之事項。
經北檢指揮調查局與金管會之協同調查之後,為避免投資人損失,因恐
慌出現擠兌風潮, 特要求傑富瑞金融集團(台灣)公司於三個交易日内,
盡快返還客戶帳戶資金。因有不法之
《台灣洗錢防治法》,故提
領資金之投資人,需繳納交易帳戶總金額之15%的保證金,以此證明個
人資金之來歷合法,待審核之後,銀行會將投資帳戶資金及保證金一併
劃撥到投資人金融帳戶。
Invest
傑富瑞金融集團
ies
Jul
今天下午收到金管會發來的督查公
告,事發比較突然, 我這邊在協
助林老師進行處理, 具體的處理
事情,老師也會在群組裡公佈,
有什麼事情給我留言,我忙完會給
回復你
Aa
TF 6:54
到時場外資金部分,我們明天會
先繳納
4G
美女助理,我想請問一下如果沒辦
法一次付這麼多保證金,能不能先
繳一部分領出來,在拿領出來的在
繳保證金在領更多呢?
已讀
TF9:27
這個沒辦法,需要一次性繳費完成 TF9:28
已讀
TF9:29
TF 6:54
TF 9:29
我明白了
murmur在 1 年前 加的