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依金管會函囑
有鑑於近期第三方支付有遭利用於洗錢或詐騙之情形,為降低第三方支付業者往來所面臨之洗錢風險,強化客戶身分審查措施,對於不配合審視、拒絕提供相關資料等異常情形之第三方支付業者,暫時停止或終止往來關係,亦將持續對收款身份及交易進行審查及交易監控作業,如有相當事證足認有從事不法行為之情形,得終止業務關係並列入加強控管,並考量申報疑似洗錢或資恐交易

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  • Lin標記此篇為:❌ 含有不實訊息

    理由

    假的,有詐騙集團以投資公司名義邀民眾加入LINE投資群組後,假冒金管會及證交所名義偽造文書,此詐騙行為不但冒用主管機關名義,並盜用證交所商標、偽造文書,證交所請民眾切勿輕信受騙上當。
    金管會表示,金管會主要係訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構,職員不會直接涉入民眾

    出處

    https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96⋯w.jsp&dataserno=202403180001&dtable=News
    https://money.udn.com/money/story/5613/7643639
    2 年前
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