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陳珮怡
2024年11月25日 15:35>
金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission
何股安,身分證號:(S124518256)
此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整,
疑似非法内部交易。
其行為被判斷為異常,疑似非法內幕交易風險
或洗錢,目前正在核查當中,暫時請勿向其匯
款。
該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可
再向其進行撥款,核查金額為12300元。
該筆驗證款若驗證完成也會一併退款給何股,
並解凍其名下銀行提款卡。
煩請告知何股安先生,若無法配合此驗證,金
管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結
其個人名下所有帳戶。
融
金管會
2024年11月25日