真的假的

當事人基本 情況 受委託單位 調查對象及 涉案銀行賬 案件調查結 |論及處理意 見 姓名 職業 手機號碼 常駐地址 受委託單位 案件代理律 師 調查工作組 涉案銀行賬 戶 SIDLEY 陳美杏 作業員 0985091926 三重市光復路一段68巷16號5樓 盛德國際律師事務所 沈虹 年齡 被騙時間 IT 技術調查組 47 2023/11/0 1 性別 被騙金額 盛德國際律師事務所鄭重承諾此報告信息真實有效 代理律師:沈虹 調查組負責人:陳朋濤 合同专用章 單位負責人: TYbhBPrV1s9ZQ8CaACTc2fV3nyfH3s7Hb TYuZCw5A2bbCHV2pRZeGXSQ9X1cG2Xdtw TTKEWW7z8RJFOaDXbxr5ihwtM86236wN11 女 TWD: 2200000.00 沈虹 工作組負責 陳朋濤 人 平台使用名: 稱 https://hksceivm.co IP 地址段:115.85. 29. 130-124. 248, 186. 156 平台IP定位 IIP 段描述:telenor Myanmmr NO. 40, Sattnu-1 Road (No. 1 IndustrrimlRoad) 調查結果: 1. 根据当事人提供的线索我司 IT 技术调查组通过大数据分析追踪、技术渗透最终调查确认该 平台是境外诈骗集团专用于骗取受害者财产而伪造的虚假平台。 2. 根據相關提供的轉賬信息及涉詐騙集團的收款卡號,從 IT 技術組及網絡調查反饋的信息認 定收款卡號是由詐騙集團通過非法購買所得,詐騙集團在收到騙款後對賬戶進行的資金分割洗 白,被騙資金目前仍在通過銀行賬戶和第三方支付平台進行 N+1次的分散轉賬方式被分割多筆 的轉出到境外(含港澳台)合法正規的澳门博彩平台進行洗白兌現。 3. 調查結果已上傳至國家網絡安全監管局、安全聯盟、互聯網信息安全保衛局等部門確認已無 法通過常規性司法程序進行有效攔截抓捕. 處理建議: 利用我司 IT 技術部門特殊追討方式為當事人提供援助,該方案能夠快速有效為當事人追回被 騙林資金,同時協助律師通過司法程序進行後續追繳。 Austin Sidley 资德国际律师事务所 盛德國際律師事務所 報告日期:2024年01月05日

Ya bang International Law Firm (亞邦國際律師事務所) 資金安全保障協議書 為了使亞邦國際律師事務所(以下簡稱「本所」)未本所當事人 陈需霖挽損計畫順利 實施, 經雙方友好協商決定簽訂以下協議: 一、本所權利義務: 1. 本所人員在受理案件期間,應遵守國家法律法規,自覺遵守規章制度。 2. 本所有權安排管理當事人協助完成有效追損工作。 3. 本所本著公益性目的進行此工作,維護團隊和合作單位名譽,不得以團隊和合作單 位的名義進行任何違法行為和商業行為。 二、當事人權利與義務: 1. 當事人透過本所提供挽損辦法挽回百分百損失時須付本所20%案件受理費用。 2. 當事人必須依本所要求進行受損資金追回,切勿私下操作。本所有權依據當事人項 目內容及安排提出合理建議,當事人需積極與本所進行協商,並依協商結果作相應調整。 3. 當事人需對工作中涉及的隱私資訊負有保密義務。 三､違約責任: 當事人除自然力等不可抗力之因素外,應依本協議約定之要求完成各項工作,否則視為 當事人違約。 注意事项: 關於參與本所 IT 部門利用技術手段幫助其受損資金挽回 紅客聯盟攻防技術有限公司資金安全進行保障,若 陈霈 資金損失均由本所承擔3倍賠償! 資金出現任何的問題,所有 陈霈霖與 Bang 亞邦國際律師事所 2023 12月28日