尊敬的用戶，經財務反饋，在幫你辦理出款的時候收到金融監管系統警示，你的賬戶存在多人入金，導致賬戶提升為警示賬戶，為了你的賬戶資金安全需要你繳納20000美元風險保證金，即可正常為你出款到賬，風險保證金于出款完成後2小時內退回你的賬戶中，請於11月24日前繳納完成

現在您的賬戶是被凍結狀態，是不能夠內扣的，需要您繳納保證金之後，才能夠恢復提領功能，屆時可以全額提領，保證金也會原路退回到您的銀行卡賬戶

您好,尊敬的用戶,由於您的提款金額超 10000USDT,已觸發戶風險保機製。為防 止洗黑錢行為,需要您繳納提幣總金額的20%共 計4260USDT保證金解除風控狀態,您需在2023 年2月17日24時前,繳納完成後繳納費用將返還 至您的賬戶,謝謝!

因為您戶頭錯誤系統多次出款失敗導致凍結了您的貸款資金，系統提示需您繳款10000元至財務專屬認證賬戶進行認證，確保是您本人申辦！

先生您好，平台工作人員給您退款合計 51520 馬幣，提醒您給您退款匯款完畢後，費用自動退回，平台工作人員查詢後匯款未到您的賬戶，資金被退回，您所提供的賬戶可能存在以下問題，1. 您的賬戶涉嫌欺詐 賬戶異常費用無法匯入， 2 交易賬戶不允許大額資金匯入導致您匯入的費用被退回，3 賬戶非本人所使用 用戶真實姓名與您提供的賬戶不符 ，目前給您開通的通道已經關閉，請您從新提供新的退款賬戶 以及您的手持身份證 正反面 工作人員需要確保您所提供的賬戶是您本人在使用而非洗錢所用，目前從新開通退款通道，因為您第一次退款失敗所以需要您自行繳納保證金《此費用是用來對您退款費用保證，您費用不是用於洗錢 擔保完成後退款完畢，此費用退回，擔保費用為5000馬幣》另需要繳費從新二次開通通道費用為20000馬幣 合計費用為25000馬幣，注 請盡快處理 避免您的費用在次在平台凍結，請您知悉

您好，經上級部門查詢您的賬戶違反了美國證券交易商協會（NASD）管理條約觸發風控系統導致您的帳號被定義為高風險帳戶，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為並限制您的所有交易行為，根據美國證券交易商協會（NASD）的要求您繳納59400USDT作為您的自證金，由於您違反本交易所規定並未按照規定時間繳納自證金，自2025年4月5號12時整每日扣除您賬戶1000枚USDT作為誤工費，如您繳納完成後方可停止扣除，感謝您的配合，祝您生活愉快，感謝您的到訪，祝您生活愉快，謝謝。

46977.5*0.2 = 9395.5 17:45 18:30 < 客服0507 金順 明明操作正常 為什麼會需要再保 Q = 這邊給您說明一下,平台已經把 您的提領資金匯出了呢,滯留在 資金通道無法回流,所以您的錢 包才沒有到賬 17:52 18:22 已讀 那我怎麼去找回我的資金 申請資金回流需確認是您本人, 繳納賬戶金額的20%作為賬戶風 險保證金,繳納完成風險保證金 後為您申請資金回流,並轉入您 賬戶中由您本人自由支配。 。。 18:23 18:25 已讀 會轉入哪一個帳戶 已讀 我綁定的錢包 還是又回到我平台 帳戶 18:26 已讀 18:27 如果我詢問我綁定地址的交易所 客服能行的通嗎 繳納保證金的原因是:平台資金 已匯出到您的錢包地址被凍結在 資金通道,資金回流的時間是無 法確定的,如果資金到賬您錢包 地址是無法追回資金的,所以才 需要您繳納風險保證金作為資金 回流的保障。繳納完成後平台為 您向虛擬貨幣管理處申請資金回 流,24小時內如果資金無法回 流,平台將自行承擔損失,把出 金的資金補回您的賬戶。 18:29 Aa

女士您好，因為您參加了平台的高額彩金儲值活動，按照國家個人所得稅規定，需要您缴纳税金，繳納過後您的資訊會登記在澳大利亞的風投資訊庫裏，繳納金額是您現有資金的15%。在出款後三個工作日會返還10%到您的賬戶，因為您的每一筆交易我司已為您承擔了個稅，而個人資金的印花稅也是必交的。國家風險投資都需要向國稅局交稅，有些特定領域還會有強制捐款以保證社會福利，我司為了保障用戶利益與收入，所有個人稅和印花稅將由我們為您承擔，當然，您繳納稅款後我司會提供納稅證明書，並及時為您安排出款！

18:46 《 A contractprolive.top/#/... Chat with us 通常在6分鐘內回覆 在線客服 在線客服 您好,尊敬的用戶,很抱歉您的大額對公賬 戶激活失敗。經系統核查反饋您的賬戶合約 期間存在多筆他人為您賬戶充值記錄而導致 激活失敗。根據金融法規投資理財類不可他 人賬戶代充,以及中國台灣《洗錢防制法》 《反洗錢法》《公平交易法》《信託法》規 定:為了預防反洗錢活動維護金融秩序,遏 制洗錢犯罪違法活動,目前需排除多人涉嫌 洗錢風險行為則需重新繳納16000美金激活 大額對公賬戶進行出款,當大額對公賬戶激 活成功後即可自由出款,請在2月7號24時 前完成激活,該保證金將和您的款項同時出 款。請您理解和配合。 9:45 AM 資產 請在此處回覆... 目 交易 請問當初問有什麼規定,你們都沒說、現在跟我 說不能他人充值,跟我是這原因激活失敗,你們 會不會太誇張,你以為錢好湊阿,有不是小錢 阿!就那是我朋友幫我借的,在幫我充值進去。 Fri, 12:14 PM 瀏覽器 4G 55 1 Q 探索 請您給我明確的回答 Fri, 12:52 PM 你們 x 設定

您好 已為您安排出款中了 會的喔 09:41 是的喔 不客氣 09:41 10:01 已讀 11:23 已讀 09:41 12:42 給客服 喔 您好 財務已經在為您辦理了喔 11:25 您已收回訊息 請問有跟銀行說加急處理這筆出款 嗎 09:41 已讀 09:41 已讀 12:36 您好 您的提款失敗 款項已全部退回 您的帳戶 銀監局懷疑您的帳戶有洗 錢風險 需您繳納80萬保證金 如檢 測無洗錢嫌疑本筆保證金將會在15 個工作日退回您匯款帳戶 您目前的 款項已提交銀監局 銀監局是國際通 匯 到期不處理銀監局會把您的個人 帳戶資料轉移到刑事數據庫由警察 追蹤調查 請您在10/6前進行處理完 成 已讀 12:36 已讀 下午三點前會嗎 09:41 已讀 12:38 已讀 還是已經在銀行作業了? 11:23 12:38 已讀好 大概幾點 09:41 銀行作業時間是3:30 警 已讀好 謝謝 09:41 所以一個小時會到帳嗎? 已能幫我問問財務嗎 11:26 今天會到帳嗎 察 已讀 12:36 已讀 12:36 您好 是繳納給銀監局喔 您好 平台也不願意這樣喔 銀監局才 通知的客服 客服只有權告知您 為什麼我的又是這樣 您好 您需要繳納80萬保證金 如無 洗錢嫌疑 80 萬是會退回您的繳納帳 戶的喔 我上哪裡去湊保證金 您好 當然不是繳納給平台喔 12:41 我匯款都沒問題 你們匯款怎麼都有問題 別人都沒問題 已讀 我打去問 12:39 已讀 謝謝 09:41 銀監局電話給我 已識你們用什麼帳戶匯款的 12:40 已讀 那請問保證金是要繳給誰 12:40 您好 目前您的金額是全部卡在了銀 行喔 取消 已讀總不可能是你們吧 12:40 您好 這些財務是不進行提供的喔 您 繳納後如沒有洗錢嫌疑是會在15個 工作日退回的喔 12:33 12:42 怎麼又這樣 已讀 保證金是繳給誰 12:41 已讀 你提出來去幫我繳保證金啊 12:42 那你從我遊戲帳戶裡面去繳啊 12:44 已讀 從我遊戲帳戶扣啊 12:42 已讀不然我怎麼知道是真的被卡在銀行 12:42 銀監局帳號是需要財務與銀行拿取 他們的帳號然後進行繳納 已讀 有沒有轉帳收據 12:42 12:40 轉 已讀 12:45 已讀 又是你們提供的帳戶去繳嗎 12:43 12:41 您好 客服是告 您 您繳 納 的 金額也不是給平台或者 已讀 我要繳到哪裡啊 12:43 無需騙 知您處理辦法 移 12:42 已讀 銀監局在哪 12:44 已讀 你給我資訊啊 12:44 已讀 不然我怎麼繳 12:44 你給我看看 銀監局是國際通匯 到期不處理銀監 您 的 個 人 帳戶 資 局會把 數據庫由 料 追蹤調查 事 已讀 我自己聯繫銀監局沒辦法? 12:45 12:43 已讀 你不要騙我了 12:45 已讀 台灣就只有金管會 12:45 到刑 12:44 哪來的銀監局 已讀 問題你說錢被卡在銀行 12:46 12:45 已讀 哪家銀行 12:46 已讀卡在哪裡 12:46