APG Asia/Pacific Group on Money Laundering BTMIN 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 BTMIN 亞太區交易所法務部 第 【2023000061】號 BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊用戶 的法務通報 主旨:為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已 經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被 凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1 條第1、2、3例以及第4條 第一例。 說明: BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗錢組織 (FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查,整頓所 有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台｡經 BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 法務部研究决定,現通知如下: 1､在 1 月9 日 24 點, 暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資料。 2、所有台灣地區用戶必須在1月9日下午 15 點 30 分前,將自己名下帳 戶資產售出,兌換成台幣提領至自己本人名下帳戶,BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。 3、為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必 須提供與帳戶實名認證時一致的身份證名下的個人銀行帳戶,請各位投資 人務必知悉。 4、所有投資人必須繳納資產帳戶 10%的驗證資金後才可以辦理提領手續。 注釋:如本人帳戶資金 10 萬 USDT,則需繳納 1 萬 USDT 等同台幣的驗證 資金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證 資金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。 5、如到期沒有辦理提領兌換,清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承 擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回復較慢,可添加線下客服協助辦 理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。 備註: 提領辦理時間 2023年1月3日早上9點30分至2023年1月9日下午 15 點30 Acti FATF 反洗錢金融行動特別工作組 二零三年一月三日 抄送:金融監督管理委員會存檔 BTMIN 亞太區(台灣)交易所法務部 SERVICES LIMITE APAC SER BTMIN PTOS BTMIN | 易所 二零二三年一月三日印發

APG Asia/Pacific Group on Money Laundering SFTIMO 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 SFTIMO 亞太區交易所法務部 第【2023000522】號 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊 用戶的法務通報 主旨: 為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已 經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被 凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1條第1、2、3例以及第4條 第一例。 說明:SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗 錢組織(FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查, 整頓所有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台。 經 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 法務部研究決定,現通知如下: 1、在5月26日24點,暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資 料。 2、所有台灣地區用戶必須在5月26日下午15點 30 分前,將自己名下帳 戶資產售出,兌換成台幣提領至本人名下帳戶,SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。 3､為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必 須提供與帳戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀行帳戶,請各位投資 人務必知悉。 4、所有投資人必須繳納資產帳戶20%的驗證資金後才可以辦理提領手續。 注釋: 如本人帳戶資金 10萬 USDT,則需繳納 2 萬 USDT 等同台幣的驗證資 金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證資 金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換, 清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承 擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回覆較慢,可添加線下客服協助辦 理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。 備註:提領辦理時間 2023 年5 月22日早上9點 30 分至 2023 年 5月26日下午 15點30分 FATF 反先錢金融行動特別工作組 二零一三年五月二十 抄送:金融監督管理委員會存檔 SFTIMO 亞太區(台灣)文化传者 |APAC 交易所 TED 交易所 二日 二零二三年五月二十二日印發

MAS COIN-DOES 全球加密數字資產交易中心 COINDOES Global Encrypted Digital Asset Trading COIN-DOES 加密貨幣亞太區交易服務所 COINDOES Cryptocurrency Asia Pacific Exchange Service. COINDOES 亞大區交易所法務部、第【20221028】號 關於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 近期接到承兌商反饋,台灣地區有部分交易帳戶持有者在兌換 USDT(泰達幣)時將部分黑錢轉入承兌商銀行帳戶,導致承兌商被警 方盤查。對於這種情況,COINDOES 交易所亞太地區將積極配合警方整 頓所有台灣地區交易賬戶,積極為各位投資者打造綠色交易平台。 經 COINIOES 交易所亞太區管理層和法務部研究決定,現通知如下: 1､在下月3日下午 15:30,清除台灣地區所有賬戶資料, 系統升級整頓,整頓時間至下月8日晚上12:00 恢復。 2､所有台灣地區用戶必須在下月3日下午 35:30 前,將本人名 下賬戶 USDT(泰達幣)售出,兌換成台幣提領至本人名下銀行帳戶, COINDOES 交易所亞太區客服將積極配合各位投資者辦理提領。 3.為了配合警方調查,嚴厲打擊洗錢犯罪等活動,所有辦理提 領的投資者必須提供與賬戶高級認證時一致的身份證信息下的個人 銀行帳戶,請各位投資者務必知悉。 4､所有投資者必須繳納 COINDOES 資產賬戶 20%的保證金後才可 以辦理提領。 注釋:如本人帳戶資金10萬 USDT(泰達幣),則需繳納2萬 USDT (泰達幣)等同台幣的保證金,保證金只是為了證明儲值兌換等一切 交易都是您本人操作的, 保證金將和帳戶資金一起轉入到您提供的銀 行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換,系統升級造成的一切損失自行承 擔責任,由於辦理提領人數過多,在線客服可能會回復較慢,大家 可以添加線下客服協助處理,客服將按繳納保證金的先後順序辦理 提領事宜, 請各位知悉。 6. 備註:提領辦理時間 2022年 10月28日下午15:30分至2022 年11月3日下午15:30分 Authority 新加坡金融管理局 SINGAPORE han 二零一二年十月二千八日 抄送:新加坡金融管理局存檔indoes t COINDOES 亞太區交易所法務部 APAC 數位貨幣 交易所 七二年十月二十八日 二零二二年十月二十八印餐

MAS COIN-DOES 全球加密數字資產交易中心 COINDOES Global Encrypted Digital Asset Trading COIN-DOES 加密貨幣亞太區交易服務所 COINDOES Cryptocurrency Asia Pacific Exchange Service COINDOES 亞太區交易所法務部、第【20221024】號 關於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 近期接到承兌商反饋,台灣地區有部分交易帳戶持有者在兌換 USDT(泰達幣)時將部分黑錢轉入承兌商銀行帳戶,導致承兌商被警 方盤查。對於這種情況,COINDOES 交易所亞太地區將積極配合警方整 頓所有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資者打造綠色交易平台。 經COINDOES 交易所亞太區管理層和法務部研究決定,現通知如下: 1､在本月 11 日下午 15:30,清除台灣地區所有帳戶資料 , 系統升級整頓,整頓間至本月25日晚上12:00 恢復。 2､所有台灣地區用戶必須在本月11日下午15:30 前,將本人 名下帳戶 USDT(泰達幣)售出,兌換成台幣提領至本人名下銀行帳 戶,COINDOES 交易所亞太區客服將積極配合各位投資者辦理提领, 3､為了配合警方調查,嚴厲打擊洗錢犯罪等活動,所有辦理提 領的投資者必須提供與帳戶高級認證時一致的身份證信息下的個人 銀行帳戶,請各位投資者務必知悉。 4､所有投資者必須繳納 COINDOES 資產帳戶 10%的保證金後才 可以辦理提領。 注釋:如本人帳戶資金 10 萬 USDT(泰達幣),則需繳納 1 萬 USDT (泰達幣)等同台幣的保證金,保證金只是為了證明儲值兌換等一切 交易都是您本人操作的,保證金將和帳戶資金一起轉入到您提供的銀 行帳戶內。 5､如到期沒有辦理提領兌換,系統升級造成的一切損失自行承 擔責任,由於辦理提领人數過多,在線客服可能會回復較慢,大家 可以找線下客服協助處理,客服將按繳納保證金的先後順序辦理提 领事宜,請各位知悉。 6. 備註:提領辦理時間 2022 年 11月06日下午15:30 分至 2022年 11 月11日下午15:30 Authority of 二零二二年十一月六日 抄送:新加坡金融管理局oindoest 著 COINDOES 豆大區交易所法務部 APAC 二年十一月一日 二零二二年十一月六日印發

MTOOEX 全球數位資產交易中心 數位貨幣亞太區(台灣)交易服務所 致台灣地區用戶重要通知 MTOOEX交易所接到部分用戶反饋,自身用來交易的銀行帳戶被凍結的情況,在配合 相關部門的調查時發現是因為有不法分子利用交易帳戶進行洗錢活動,導致部分不明真 相的用戶帳戶有黑資流入致使銀行帳戶被凍結,該行為已經違反了《AMLA》第 4(1)中 關於直接或間接地從事、擁有、接收、轉移或隱瞞從非法活動中獲取的金錢的相關規定。 MTODEX MTOOEX交易所為確保交易的安全性與可靠性,避免用戶被不法分子的違法行為波及, 打造綠色安全交易平台。MTOOEX法交易所決定:將積極配合反洗錢組織(APG) 調查 洗錢違法行為,對所有帳戶進行逐一調查,整頓所有台灣地區交易帳戶。 ②在2024年02月07日23:59點,清除台灣用戶所有帳戶資料。 ②所有台灣地區用戶必須在2024年02月07日下午15點30分前,將自己MTOOEX帳戶 的資產全部提幣至本人名下銀行帳戶,交易所客服將會指導投資者辦理提幣手續。 ③為了嚴厲打擊洗錢違法活動,所有辦理提幣的投資者必須提供與交易帳戶實名認證 時一致的個人銀行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉!! ④所有投資者必須繳納資產帳戶中的 1% 作為驗證資金後才可以辦理提幣手續。 注:如果本人帳戶資金10萬USDT,則需繳納1000USDT等值的台幣驗證資金,驗證 資金是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作,驗證資金將與帳戶資金一起轉入 到您提供的銀行帳戶內。 ⑤如到期沒有辦理提幣,清除用戶數據時造成的一切損失自行承擔。 由於辦理提領人數過多,線上客服回覆較慢,請耐心等待,客服將按繳納驗證金的先後 順序辦理提領事宜,請知悉! 備註: 提領辦理時間2024年01月30日早上9點00分至2024年02月07日下午15點30分 亞太反洗錢組織。 2024年1月30日 MTOOEX亞太區(台灣)交易所法務部 |APAC RO 國際數位 所

金融監督管理委員會 金管證發字第 111132829235 號 關於股連賣投資股份有限公司違規使用“股連寶”主力工具帳戶 裁罰通知 近日,本會監察局收到相關法人機構券商匿名舉報,股達寶投資股份有限公司 違規使用“股達寶"內部主力工具機構帳戶進行操作,經本會調查核實,確認存在 以下違規行為: 1､違規對外公開台股新股､增资份額進行銷售 2､違規對外公開進行“股達寶”法人內部機構交易帳戶的開設 3,違規對外進行“股達寶”法人內部機構交易帳戶的交易 就此,金融監督管理委員會根據金融法條例規定,作出以下懲罰: 1.凍結其平台“股達寶”所有法人內部機構交易帳戶 2. 對股達寶投資股份有限公司處以1.2億台幣罰款 3.對陳家豪處以3200 萬台幣罰款 受處分人按期繳納罰款後,由帳戶所有人繳納10%罰款方可解凍帳戶,帳戶一 切交易以及资金恢復正常,不追究所有人法律責任,解凍後由帳戶所有人進行提款, 提款完成後會對其法人內部帳戶進行註銷。 受處分人及帳戶所有人如逾本處分所定繳款期限 113年1月18日不繳納罰款 者,即依行政執行法第4條第1項但書規定,移送法務部行政執行署各分署辦理行 政執行。 主任委员黄天牧

TRCOEX 全球數位資產交易中心 數位貨幣亞太區(台灣)交易服務所 致台灣地區用戶重要通知 TRCOEX交易所接到部分用戶反饋,自身用來交易的銀行帳戶被凍結的情況,在配合 相關部門的調查時發現是因為有不法分子利用交易帳戶進行洗錢活動,導致部分不明真 相的用戶帳戶有黑資流入致使銀行帳戶被凍結,該行為已經違反了《AMLA》第 4(1)中 關於直接或間接地從事、擁有、接收、轉移或隱瞞從非法活動中獲取的金錢的相關規定。 TRCOEX交易所為確保交易的安全性與可靠性,避免用戶被不法分子的違法行為波及, 打造綠色安全交易平台。TRCOEX交易所決定:將積極配合反洗錢組織(APG) 調查洗 錢違法行為,對所有帳戶進行逐一調查,整頓所有台灣地區交易帳戶。 ①在2024年02月07日23:59點,清除台灣用戶所有帳戶資料。 ②所有台灣地區用戶必須在2024年02月07日下午15點30分前,將自己TRCOEX帳戶 的資產全部提幣至本人名下銀行帳戶,交易所客服將會指導投資者辦理提幣手續。 ③為了嚴厲打擊洗錢違法活動,所有辦理提幣的投資者必須提供與交易帳戶實名認證 時一致的個人銀行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉!! ④所有投資者必須繳納資產帳戶中的 2% 作為驗證資金後才可以辦理提幣手續。 注:如果本人帳戶資金10萬USDT,則需繳納2000USDT等值的台幣驗證資金,驗證 資金是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作,驗證資金將與帳戶資金一起轉入 到您提供的銀行帳戶內。 ⑤如到期沒有辦理提幣,清除用戶數據時造成的一切損失自行承擔。 由於辦理提領人數過多,線上客服回覆較慢,請耐心等待,客服將按繳納驗證金的先後 順序辦理提領事宜,請知悉! 備註: 提領辦理時間2024年01月30日早上9點00分至2024年02月07日下午15點30分 Mon TACOEX 亞太反洗錢組織 2024年1月30日 TRCOEX亞太區(台灣) 易所法務部 法務生 |APAC TRCOEX國際數位交易所 EXCH TRCO 數位貨幣 2024年55

SECURITIES AND ANGE EXCHA COMMISSION DAYPPX 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 DAYPPX 亞太區交易所法務部 第【2025000113】號 DAYPPX 交易所暫時清退台灣地區註冊用戶的法務通報 ● 主旨:美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission), 在配合相關部門的檢查時發現已經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目 前已經出現投資者銀行帳戶被凍結的情況。已違反《SEC》系統合規性問題 和系統入侵採取糾正措施,並在發生此類情況時通知委員會和受影響的相 關方 ●說明:DAYPPX交易所將積極配合美國證券交易委員會《SEC》嚴厲打擊洗錢 行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一調查,整頓所有台灣地區交易帳戶,稍 極為各位投資者打造绿色安全交易平台。經DAYPPX法律團隊與美國證券委 員會商討決定,將以形式通知所有用戶。 內容如下: ●在01月18日23:59點,暫時性清退台灣用戶並清除所有帳戶資料。 所有台灣地區用戶必須在01月17日23點59分,用戶需要將自己名下帳戶 資產的 USDT,兌換成台灣新台幣 TWD 提領至個人名下銀行戶口上,DAYPPX 交易所線上諮詢將會積極配合投資者辦理出款手續。

外匯管理局 13:01 寄給我 v 金融監督管理委員會外匯管理部 函 受文者:陳依琳 (先生/女士) 發文機關:行政金融監督管理委員會 發文日期:民國114年9月6日 發文文號:金管銀(秘)字第09980184565 號函 收款人:賴炫璋先生/女士) 存款帳戶銀行:700-郵局 存款帳戶帳號:00214070504074 經由本院檢測您有一筆新幣60,000.00的資金匯入上述收款人帳戶,經查明該銀行帳號 近期未有大筆資金往來記錄,且未申請多幣種收付款,因政府強力實施洗錢防治條例, 請該收款人以郵件或line的方式聯絡我們官方平台咨詢處理!延期將會產生滯留費用! 謝謝 官方郵件: https://www.fsc.gov.tw/ 官方LINE:https://line.me/ti/p/~p86168 ← 回覆 轉寄

MAS Monetary Authority of Singapore 新加坡金融管理局 根据新加坡內陸稅務局稅法令:《個人所得稅》《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集条例》 新加坡內陸稅收局(IRAS)於1992年9月1日在新加坡正式立法成立,是財政部的一個法定機構, 並接管以前由內陸税收部門負責的職能。在1965 年獨立時,所得稅法令(Income Tax Act)有實質 改變,並在1966年1月1日起生效 《对 Coinitems 交易所實行金融交易會員帳戶通函》 尊敬的黃成功先生:您好! 感謝您對 Coinitems 交易所的信賴與支持!接新加坡金融管理 局和內陸稅務局通知。 應新加坡稅務局稅法令要求,現對一季度個人資本利得所得稅 開始稽核申報,對第三方轉帳加強監督管理並落實個人所得税征繳。 根據新加坡個人所得稅法律規定,按照個人偶然所得和其他投資所 得, 計算征收個人所得稅,適用***%的比例税率。Coinitems 交易所 嚴格遵守當地稅務法律、法規,全力配合新加坡內部稅務局一季度 個人所得稅征繳工作。經查詢,您當前帳戶 UID:658344,帳戶資金 154077. 17042USDT 獲利 129539.517479USDT。您應繳納20%的 個人所得稅 25907.9USDT 。您繳納完成後方可辦理交易所提幣至銀 行帳戶操作,你所繳納的 20%個人所得稅,可申請平台退稅10% 。 感謝您的配合! Authority 新加坡内链稅務局 enue 稅務處 二零二三年四月七日 Inland Revenue Authority of Singapore 新加坡內陸稅務局 抄送:新加坡內陸稅務局 Coinitems 數位貨幣交易所 TEMS coinitem 二零二三年四月七日印發