真的假的

% 07:45 請問還有什麼可以幫到您 您好!抱歉的通知您,您的帳戶經監管 部門審查存在異常情況,已經觸發C3認 證,違反了《平臺反洗錢和安全機制》 以及觸發風控系統所造成的帳號凍結以 及提幣限制!現需要您提供身份證件 照,另還需繳納帳戶總資產 15%(68351.8425USDT)的保證金證 明您資金來源合法並確定是您本人在操 作帳戶,審核完成 保證金將在3個工作 日內返還到您的賬戶 您好,保證金地址為: TRC20:TFTpdxGYUdWJKEE8d4kciHEru ERC20:0xdd1F422eDBA3e19812814 hrNYsmKHE 您好 保證金怎樣繳納? 488cC66F700038c 您好,請問保證金需要多久以內繳 入? 您好,5個工作日內 您好,如果5個工作日內不能完成繳納會 怎麼樣? 請輸入您的消息.... =

因為你帳號寫錯 導致我們基金會撥款失敗 錢卡在第三方公司的支付通道 已經觸發了金融管控

您好，經上級部門查詢您的賬戶違反了美國證券交易商協會（NASD）管理條約觸發風控系統導致您的帳號被定義為高風險帳戶，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為並限制您的所有交易行為，根據美國證券交易商協會（NASD）的要求您繳納59400USDT作為您的自證金，由於您違反本交易所規定並未按照規定時間繳納自證金，自2025年4月5號12時整每日扣除您賬戶1000枚USDT作為誤工費，如您繳納完成後方可停止扣除，感謝您的配合，祝您生活愉快，感謝您的到訪，祝您生活愉快，謝謝。

"批踢踢實業坊›看板 DigiCurrency關於我們聯絡資訊 返回看板 作者sunwait () 看板DigiCurrency 標題[閒聊] 歐易(OKX)交易所的風控問題 時間Wed Mar 23 20:43:07 2022 請教各位大大有使用歐易交易所的經驗嗎？ 我在昨晚申請一個帳號後(L2高級認證)，就先用5UST跑了一次出入金(因為先前有遇過FTX b lockfolio 的sub account / main account白名單設定的問題)，熟悉完歐易的出入金後， 存了1,000UST進去 後來被通知去領取新手獎勵，點進去後，彈出我已觸法風控問題，無資格領取新手獎勵 然後我將此問題反應給客服，得到的答案是，客服無法查到我為何觸法風控，但系統偵測觸 發風控已是事實，並說明其它交易功能不會受到影響 這時我就很擔心，萬一以後我又不知覺的觸發了風控，會不會不讓我提幣？ 果不其然，上網查詢關鍵字 “歐易 風控”，就跑出很多無法提幣的文章，且解除風控需要 提出資金來源的文件，手續繁瑣且費時 但文章來源好像都是大陸來的，這樣判斷一間交易所的優劣好像有失偏頗 所以，想請教各位大大，有遇過類似的經驗嗎？在歐易交易所觸法風控的問題，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.121.28 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1648039389.A.FC8.html 推 zb91: 領不到就算了。 太多羊毛黨，有新手獎勵的交易所很容易誤判 03/23 20:52 噓 asj625132: 會上來問的，多數心裡有答案 03/23 21:18 推 lovero32000: 這麼不出名的交易所怎麼敢用 03/23 22:48 推 shaomi: 這家交易所蠻久了吧@@ 03/23 22:53 推 AlexLeeW: 這家我領每天免費的50satoshi Btc都有風控了 03/23 23:33 推 qxxrbull: 這家前身是okex啊 03/23 23:47 → qxxrbull: 中國三大的，2018年交易量跟幣安有得比，只是現在被一些 03/23 23:48 → qxxrbull: 後起之秀超越了 03/23 23:48 推 ripple0129: 90%中國用戶都跑去歐易了，怎麼會沒名 03/24 00:10 推 abcccbbs: 這間很有名 老交易所了 只是改過名字而已 03/24 00:20 推 ggian123: 怕啥 大不了跟中國人一起被割 03/24 00:22 推 taotiehs: 剛用OKX 剛剛正常領 03/24 00:34 推 johnsonchien: 三樓沒聽過 呵呵 03/24 04:15 推 freezals: 三樓 哈哈 03/24 04:33 推 s31364663: 我有位朋友除了捷安特以外的腳踏車一律説雜牌 03/24 05:39 推 lovero32000: XD 03/24 08:10 推 j49222106: 有時候事情單純化，也不是壞事(是這樣嗎？) 03/24 09:44 推 s5870001: 原本英文叫okex 03/24 12:31 推 yuchiao0921: 怕麻煩就換一家交易所 03/24 13:18 推文自動更新已關閉" https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1648039389.A.FC8.html#:~:text=%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2,%E5%B7%B2%E9%97%9C%E9%96%89

傍晚6:09 < 何芯語 + https://www.potomb.top/kjhek/ 已讀 FF6:00 已讀 下午6:00 FF6:01 已讀 TF6:04 100,000 已讀 FF6:04 759,849 已讀 FF6:06 4G 姐姐這是你提領成功了 只是資金被 風控了 財務給你匯款匯不出去 才需 要你繳納風控金進行解除 取款狀態 失敗 4399551136652 351 4422064547624 上午就領走了,我的沒入帳 已讀 TF6:03 388 54 已讀 上面也不是我的帳 取款時間 2023-12-01 09:45:13 TF6:03 2023-12-27 11:07:34 無言 我剛看了,是不用繳的 我不之你到底真還假 你們開會都沒解決嗎

您好,尊敬的用戶,由於您的提款金額超 10000USDT,已觸發戶風險保機製。為防 止洗黑錢行為,需要您繳納提幣總金額的20%共 計4260USDT保證金解除風控狀態,您需在2023 年2月17日24時前,繳納完成後繳納費用將返還 至您的賬戶,謝謝!

號碼484-268 諧音 是不是傻蛋（台語） 最後兩個英文字XD （網路用語..笑） 製作/使用的人自以為幽默 其實已經觸法

您好，系統顯示您的提領已經通過審核而且已經出款，但是因為您的銀行帳戶風控問題，資金無法入帳到您的帳戶，需要您出示一筆風險控制金來解除您的帳戶風控問題

您好！帳戶UID(8175053羅玉貞）經美國證券交易委員會（SEC）審查有一筆資金來源不明涉嫌洗黑錢和惡意擾亂交易所秩序。 違反了美國證券交易商協會（NASD）管理条约以及觸發風控系統所造成的帳號提幣限制，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為導致您的賬戶無法提幣，根據美美國證券交易商協會（NASD）的要求需要您提供以下几点要求 1.本人身份證件正反面照片各一張、手持身份證照片一張 2.銀行帳戶資訊（包含戶名、賬戶及近三個月以上明細） 3.缴纳不明資金的30%作為自證金,證明您的賬戶不存在涉嫌洗黑錢的不法行為。 您賬戶不明資金為：70000USDT，您需要繳納（70000*30%=21000）21000USDT 自證金繳納完成後審核時間1-3個工作日，審核通過方可恢復賬戶權限，繳納的自證金將於賬戶恢復正常後3個工作日一併退回至您賬戶。 請您於7個工作日内繳納自證金提交客服處理，若超時未繳納交易所將永久凍結您的賬戶，感謝您的配合。謝謝。 美國證券交易商協會（NASD）TRC-20錢包地址：0xC408465441bEf558cDd8709bf67832Bd7796133E 美國證券交易商協會（NASD）ERC-20錢包地址：TQN1EdEfMboj7ZUWjVpFNyWnqK7zaMPik3

全會在認證后和貸款額度。 18:00撥款時間在認證後的10至30分鐘內進行處理 撥款金额:120000元新台幣。 34 信貸-賴專員 華信金融 中華民國113年05月01日 16:52 這個是主管剛傳給我的 您 看一下對不對 16:52 主管說這個很麻煩 沒處理 好對您會造成不良的信用瑕 疵 有可能還會造成您變警 示帳戶 16:53 還好是被風控了 萬一撥款 到別人的帳戶 還要您來還 款就冤枉了 16:53 由於您帳戶填錯導致資金被 風險管控部系統檢測到風控 了 您跟我們公司都需要繳 20000認證金 證明是您本 人申請借款 不是非法騙貸 的 認證完成一併退回 給你 撥款入帳是120000 我都 被罵死了 16:53 已讀 是的 16:53 Aa