訊息原文

1 人回報・1 則回應・3 年前
您好！帳戶UID(8175053羅玉貞）經美國證券交易委員會（SEC）審查有一筆資金來源不明涉嫌洗黑錢和惡意擾亂交易所秩序。
違反了美國證券交易商協會（NASD）管理条约以及觸發風控系統所造成的帳號提幣限制，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為導致您的賬戶無法提幣，根據美美國證券交易商協會（NASD）的要求需要您提供以下几点要求
1.本人身份證件正反面照片各一張、手持身份證照片一張
2.銀行帳戶資訊（包含戶名、賬戶及近三個月以上明細）
3.缴纳不明資金的30%作為自證金,證明您的賬戶不存在涉嫌洗黑錢的不法行為。
您賬戶不明資金為：70000USDT，您需要繳納（70000*30%=21000）21000USDT
自證金繳納完成後審核時間1-3個工作日，審核通過方可恢復賬戶權限，繳納的自證金將於賬戶恢復正常後3個工作日一併退回至您賬戶。
請您於7個工作日内繳納自證金提交客服處理，若超時未繳納交易所將永久凍結您的賬戶，感謝您的配合。謝謝。
美國證券交易商協會（NASD）TRC-20錢包地址：0xC408465441bEf558cDd8709bf67832Bd7796133E
美國證券交易商協會（NASD）ERC-20錢包地址：TQN1EdEfMboj7ZUWjVpFNyWnqK7zaMPik3

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  • murmur標記此篇為：❌ 含有不實訊息

    理由

    「帳戶涉嫌洗錢及不當得利，提領需先繳納幾%費用當保證金，以證明個人資金來源合法。」為投資詐騙常見手法，請撥打165反詐騙諮詢專線或到鄰近派出所詢問。

    出處

    https://www.mygopen.com/2021/05/mt5east-century-group.html
    https://money.udn.com/money/story/5613/6563398
    https://165.npa.gov.tw/article/cheat/262

    【詐騙】當心MT5投資詐騙！East Century Group騙局，賺大錢但出金要先繳稅金？帳戶被凍結？錢拿不回來的

    https://www.mygopen.com/2021/05/mt5east-century-group.html

    朋友推薦的投資？介紹 MT5 這個交易平台，想拿回本金卻發現出金有問題，害你持續網路搜尋「East Century Group Limited」是什麼公司？近期這些案例升溫，從交友軟體的誘導，到當事人執迷不悟持續投入各種不明確的高額稅金、保證金，直到最後錢全部拿不回來才恍然大悟，此時再檢舉或報警已為

    再繳交帳戶保證金？證交所：千萬別被騙了 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報

    https://money.udn.com/money/story/5613/6563398

    臺灣證交所接獲投資人反應，近日收到金管會及證交所聯名公文，表示因某外資證券機構帳戶涉嫌洗錢及不當得利，其用戶的證券帳戶將...

    165 全民防騙網: 常見詐騙手法及防範方法(1110119版)

    https://165.npa.gov.tw/article/cheat/262

    詐騙手法大公開 我們165反詐騙諮詢專線彙整常見詐騙手法，如假網拍、解除分期付款、假冒公務員、假投資、假愛情交友及猜猜我是誰等，並提供民眾防範之道~ (請點選附件檔案)

    3 年前
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  • 您好，經上級部門查詢您的賬戶違反了美國證券交易商協會（NASD）管理條約觸發風控系統導致您的帳號被定義為高風險帳戶，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為並限制您的所有交易行為，根據美國證券交易商協會（NASD）的要求您繳納59400USDT作為您的自證金，由於您違反本交易所規定並未按照規定時間繳納自證金，自2025年4月5號12時整每日扣除您賬戶1000枚USDT作為誤工費，如您繳納完成後方可停止扣除，感謝您的配合，祝您生活愉快，感謝您的到訪，祝您生活愉快，謝謝。
    1 人回報・1 則回應・1 年前
  • 您好，由於您的加密賬戶存在異常行為：賬戶多人存款，涉嫌洗黑錢存在盜刷行為，經查詢，您有2筆USDT充值非您本人存款。為防止您的賬戶被他人盜用造成資金損失，現已將您的賬戶緊急凍結提款功能。請您在3個工作日之內重新使用您本人加密賬戶存款（6110 USDT），以確保是您本人在操作。 註：3個工作日之內未完成存款，繫統將永久凍結此賬戶
    1 人回報・1 則回應・3 年前
  • 您好,尊敬的用戶,由於您的提款金額超 10000USDT,已觸發戶風險保機製。為防 止洗黑錢行為,需要您繳納提幣總金額的20%共 計4260USDT保證金解除風控狀態,您需在2023 年2月17日24時前,繳納完成後繳納費用將返還 至您的賬戶,謝謝!
    1 人回報・1 則回應・3 年前
  • 由於您的賬戶提領金額被金管會檢測存在洗黑錢嫌疑，需要在3個工作日內充值繳納解凍金，申請解凍提領凍結金額，重新簽約新的外匯出款通道，辦理出款。也就是截止到8月24日24:00。逾期處理將被金管會默認洗黑錢，永久凍結賬戶資金。
    1 人回報・1 則回應・3 年前
  • % 07:45 請問還有什麼可以幫到您 您好!抱歉的通知您,您的帳戶經監管 部門審查存在異常情況,已經觸發C3認 證,違反了《平臺反洗錢和安全機制》 以及觸發風控系統所造成的帳號凍結以 及提幣限制!現需要您提供身份證件 照,另還需繳納帳戶總資產 15%(68351.8425USDT)的保證金證 明您資金來源合法並確定是您本人在操 作帳戶,審核完成 保證金將在3個工作 日內返還到您的賬戶 您好,保證金地址為: TRC20:TFTpdxGYUdWJKEE8d4kciHEru ERC20:0xdd1F422eDBA3e19812814 hrNYsmKHE 您好 保證金怎樣繳納? 488cC66F700038c 您好,請問保證金需要多久以內繳 入? 您好,5個工作日內 您好,如果5個工作日內不能完成繳納會 怎麼樣? 請輸入您的消息.... =
    1 人回報・1 則回應・3 年前
  • ● 為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子,將會配合美國證券交易委員會調查,所有辦理 出款的投資者必須提供與交易賬戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀 行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉! ● 所有投資者必須繳納資產帳戶1%的驗證資金後才可以辦理出款手續。 ●注:如果本人帳戶資金10萬 USDT,則需繳納 1000USDT 等同台灣新台幣 33100TWD 的驗證資金,驗證資金只是為了證明充值兌換等一切交易都是您 本人操作,驗證資金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行戶口內。 ● 如到期沒有辦理出款手續,將會在清除台灣用戶數據時造成的一切损失自行 承擔,由於辦理出款人數過多,線上客服回復較慢,可添加線下客服 line 協 助辦理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理出款事宜,請知悉。 ●備註:出款辦理時間 2025 年01 月13日09點30分至2025年01月17日 23點59分 ● DAYPPX 亞太區(台灣)交易所 MC 抄送:反洗黑錢部存檔, DAYPPX 亞太區(台灣成更 APAC 務部 美國證券交易委員會 SEC 交易所 2025000113 印發
    2 人回報・1 則回應・1 年前
  • 現在為了證明你的資金包括你的賬戶全程由你自己主導交易，沒有參與非法集體交易行為，擾亂市場，同時證明你的資金全程由你個人提供沒有任何洗黑錢行為，所以必須由你使用本人名下的金融銀行賬戶向交易所繳納3%的保證金，這個保證金繳納後會第一時間達到你的交易賬戶，證明你的資金來源並非他人提供，和洗黑錢的資金沒有任何關係
    1 人回報・1 則回應・4 年前
  • 尊敬的會員您好： 感謝您使用AXEX數位資產交易所，身為合法合規之平台，會有定期檢核機制。因考量您綜合評分結果，您提領的USDT錢包地址存在高風險異常，我們不支持發送，針對您賬戶及資產，將會有以下處理方式： 1.賬戶可用USDT資產：請將賬戶剩餘USDT資產提領至綁定銀行賬戶 2.由於您的賬戶和涉及高風險地址提領，您需要先充值繳納賬戶餘額6%的驗證金，方可變更提領至您的銀行賬戶。 3.待您的賬戶USDT資產成功提領至銀行賬戶後，該賬戶會以凍結停用處理。 AXEX數位資產交易所
    1 人回報・1 則回應・2 年前
  • U.S SECURITIES AND Coinitems EXCHANGE COMMISSION 法務部 Coinitems 交易所 美國證券交易委員會 APAC 根据美利堅合眾國:《商品交易法》《證券及期貨(罪行構成)規例(包括衍生品投資)》 《Coinitems 交易所帳戶罰款收繳證明》 尊敬的 Coinitems 用戶您好: 感謝您對 Coinitems 交易所的信賴與支持!您本人名下帳戶(UID:657900) 因存 在操縱市場行為,應美國證券交易委員會(SEC)要求, Coinitems 交易所將對您的帳 戶違法所得進行處罰。 現根據美國證券交易委員(SEC)反饋,您繳納的罰款,合計 704565 USDT,現已 經收到。根據美國證券交易委員的要求,現在對您的帳戶進行解封處理,恢復正常交 易。 同時也希望您以後的加密貨幣投資當中,要合法合規操作,獲取正當的利潤。 請您知悉! TEM coinite Coiniteme 交易所 2023年3月27日 Coinitems 交易所 COMMISSION 二零二三年三月二十七日印發
    4 人回報・1 則回應・3 年前
  • 您好！您的提現由系統反饋，根據國際銀聯監管 《反洗錢》法規定，趣的提現 線額首次高達 30000美元，您的交易需要在個人專屬通道才能完成，建立個人尃屬通道需繳納提幣對沖金額 (50000美元） 做為通道保證金，請於 3個工作日內完成繳納，並提供您的提款账户，具體信息即可在12小時内為您 建立完成， 建立完成後您提現交易將通過該專屬通道進行交易為您到賬！（繳納其通道 保證金將為您入金至您的會員帳戶供您 自由交易或提幣）
    3 人回報・1 則回應・3 年前