中國信託信用卡卡友您好：因應防制洗錢法令，需辦理客戶資料確認，請點選 https://ctbc.tw/AMLRMM 完成確認更新，謝謝 (可至官網驗證網址真實性)

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中信客戶您好：因應防制洗錢法令辦理資料確認，請於09 / 30前於 https://ctbc.tw/rukJKu (CTBC官網可驗證真實性)確認更新，謝謝。

15:54 0931 18... LTE 53% 2月1日 星期四11:33 正在與0931181208互傳訊息(簡訊/多 媒體訊息) 中信客戶您好:因應防制洗 錢法令辦理資料確認,請於 03/31前於 https://ctbc.tw/rukJKu (CTBC官網可驗證真實性) 確認更新,謝謝。 輕觸即可載入預覽畫面 12月23日 星期一。13:47 中國信託 ④ 圈 文字訊息 帅

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四,通匯往來銀行業務。 五、紀錄保存。 六、一定金額以上通貨交易申報, 七、疑似洗錢交易申報及依據防制法之通報。 八、指定防制洗錢及專責主管負責遵循事宜, 九、員工遴選及任用程序。 十、持續性員工訓練計劃, 十一、測試防制洗錢及制度有效性之獨立稽核功能。 十二、其他依防制洗錢及相關法令及金管會規定之事項。 認北檢指揮調查局與金管會之協同調查之後,為避免投資人損失,因恐 情出现擠兌風潮,特要求的街资本投得公司 盡快進理客戶視户资金,因有不法之徒牽涉《台灣洗錢防治法》,故提 领資金之投資人,需繳納交易帳戶總金額之15%的保證金,以此證明個 人資金之來歷合法,持審核之後,銀行會將投資帳戶資金及保證金一併 劃撥到投資人金融帳戶。 2022 08 22 简街資本投資公司

親愛的客戶 您好：一、感謝您對元大銀行的支持與愛護，為因應國際洗錢防制規範及我國洗錢防制法等相關法令規定，金融機構須定期瞭解並更新客戶的最新資訊，因您留存於本行的身分證明文件已非戶政機關核發之最新身分證明文件，為保障您權益及帳戶交易安全，敬請您於收到通知日起60天(含)內，持身分證明文件至本行任一營業單位辦理資料更新。二、若您未於前開期限前辦理資料更新，本行得依帳戶往來暨相關服務總約定書之防制洗錢及打擊資恐注意事項第二條第(二)項約定行使必要措施。不便之處，敬請見諒。如有任何疑問，歡迎您致電本行客服專線(02) 2182-1988 / 0800-688-168洽詢，本行將竭誠為您服務！

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