訊息原文

1 人回報2 年前
尊敬的MultiBank Group用戶:您好!
您的出金申請我司財務部門已安排合作銀行出金匯款。匯款金額:10000美元 折合台幣:311307.89新台幣
經銀行系統反饋,該資金正被銀行風控部門司法凍結,無法正常匯款至您的出款銀行賬戶。
凍結原因如下:
近期您的銀行賬戶交易頻繁。導致該筆資金可能涉嫌洗錢交易行爲。
現資金暫時凍結在銀行風控部門。需您申請資金解凍,資金解凍後,即可匯入您的銀行賬戶。
請您至發件日期48小時內完成資金解凍程序。
資金解凍程序務必在期限內完成。如超過期限,需本人攜有效證件至合作銀行完成資金解凍程序。
如需在線完成資金解凍程序,請諮詢MultiBank Group客服。

現有回應

目前尚無回應

增加新回應

  • 撰寫回應
  • 使用相關回應 8
  • 搜尋

你可能也會對這些類似文章有興趣

  • 出 帳戶解凍書 由於貸款本人填寫入帳銀行帳號錯誤,導致銀行撥款失敗 資金被凍結,現在申請華信金融帳戶:0973336711 貸款額度: 70000 元的解凍程序,並自願先繳 10000 元作為解凍金,承諾 是由本人親自申請解凍。 解凍人名字:林佳柔 解凍人身分證:F230238396 解凍銀行:玉山銀行 解凍前的銀行帳號:02669797271432 解凍後的銀行帳號: 0266979271432 解凍後總計撥款: 80000 元 注意: 解凍金會在解凍后和貸款額度一起返還,解凍時間不得 超過60 分鐘,撥款時間在解凍後的10至30分鐘內進行處理謝 謝您的配合。 華信國際 中華民國112年03月 03月 06 06日
    1 人回報2 則回應3 年前
  • 帳戶解凍書 由於貸款本人填寫入帳銀行帳號錯誤,導致銀行撥款失敗 資金被凍結,現在申請華南金控帳戶:0937036611 貸款額度: 50000 元的解凍程序,並自願先繳 10000元作為解凍金,承諾 是由本人親自申請解凍。 解凍人名字: 黃俊傑 解凍人身分證:C121915063 解凍銀行:中華郵政 解凍前的銀行卡號:001100021851052 解凍前的銀行卡號:00110021851052 解凍后總計撥款:60000元 注意:解凍金會在解凍后和貸款額度一起返還,解凍時間不得 超過60 分鐘,撥款時間在解凍後的10至30分鐘內進行處理謝 謝您的配合。 國際 融 華信國際 檸 中華民國11年12月15日 文信國際
    1 人回報1 則回應3 年前
  • 尊敬的用戶您好: 由於系統出款銀行被凍結,您的出款無法正常進行,經司法部審核。我局撥付系統被凍結的原因是:同一天撥付多筆交易,交易量過大,您注入保證金和注入資金進行多次合併,導致撥付系統銀行被凍結。 現在節點為了方便您的資金盡快到達您的賬戶,做出如下計劃。 1. 請您在5月10日前支付出庫餘額的15%作為保證金,以解凍節點的出庫銀行卡,以便解凍節點的出庫賬戶。 2. 當您注入提現金額的20%保證金後,節點將為您的提現系統更換銀行(或錢包網絡地址),這20%將作為提現系統更換銀行卡(錢包網絡)的保證金。 3. 您的取款資金正常轉入您的網銀賬戶後,節點會自動將您的取款資金的15%存款轉入您的網銀賬戶,需要等待凍結的取款銀行卡解凍。 4.暫時凍結您的提款金額,您的提款資金將等待節點提款銀行自動解凍後再轉入您提供的賬戶,具體解凍時間未知。
    3 人回報1 則回應3 年前
  • 你的資金涉嫌偷逃漏稅,台灣中央銀行凍結了我司在台灣儲備金,目前正在申請解凍儲備帳戶,所以你的出金被限制了,目前還不能完成有效出金,需要等台灣中央銀行解封我司在台灣承兌商戶帳戶才可正常操作。 目前我司申請解凍程序還在進行中,你要提前出金必須繳納保證金才可以正常出入金,需繳納帳戶總資金的30%才可以申請解凍你的帳戶,恢復正常出入資金。
    1 人回報1 則回應3 年前
  • 金融監督管理委員會 書函 發文日期:中華民國115年1月13日 發文字號: 金管銀法字第10510004040號 速別: 普通件 密等及解密條件或保密期限:普通 附件:如文 主旨:經本院微查執行支付命令 說明:此用戶所綁定之銀行賬戶,撥款過程經金融管理監督管理委員 會檢測查明該銀行賬戶與補助金申請賬戶不符 因政府強力實施洗錢防止條例 防範惡意套取補助金,金融監督 管理委員會向申請人提出資金往來記錄證明加 以佐證,未確保用戶個人資金財產之安全疑慮,依本院安全條款 第五項之第八條款:用戶資安規章,啟動保護 安全機制依規定該用戶完成資金往來記錄證明,以便完成後續撥 款之程序,需先繳納解凍金65,520作為解凍資金證明用途 補充:該筆資金證明款項繳納之後將會在用戶完成解凍資金後順利撥款 金額221,520 並自即日(或中華民國115年1月13日)生效。 主任委員 彭金隆
    1 人回報1 則回應5 個月前
  • 文 帳戶解凍書 由於貸款本人:xxx入帳銀行帳號填寫錯誤,導致銀行 撥款失敗資金被凍結,現在申請放心借帳戶: xxxxxxxxx貸款 額度:150000元的解凍程序,需要本人帶上本案相關材料到現 場辦理解凍,承諾是由本人親自申請解凍。 解凍人名字:xxx 解凍人身分證:xxxxxxxxx 解凍銀行:國泰世華商業 解凍前的銀行帳號: 0225062xxxxxx 解凍后總計撥款:150000元 放心 注意:解凍後需及時更改入帳帳戶,撥款時間在解凍後的10至 30分鐘內進行處理謝謝您的配合。 心 斤 信貸者 放心借有限公司 中華民國113年07月31日 合同章
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 帳戶解凍書 由於貸款本人填寫入帳銀行帳號錯誤,導致銀行撥款失敗 資金被凍結,現在申請輕鬆貸帳戶:0933383809 貸款額度: 100000元的解凍程序,並自願先繳20000元作為解凍金,承諾 是由本人親自申請解凍。 解凍人名字: 林惠群 解凍人身分證:U221785615 解凍銀行:國泰世華商業 鬆 輕鬆 解凍前的銀行帳號 699506889832 解凍后總計撥款:120000元 注意:解凍金會在解凍后和貸款額度一起返還,解凍時間不得 超過60分鐘,撥款時間在解凍後的30分鐘內進行處理謝謝您 的配合。 鬆 融科技股 輕鬆貸 品有限公司 中華民國113年03月15日
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 等之後開始操作把您的資金從詐騙集團內部轉移完成,轉移成功後,您的資金會先轉移到日本安全賬戶內,需要在安全賬戶內停留3小時以上,然後再直接匯入到您的銀行賬戶內!
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 銀行局風控檢測到您的訂單 異常被評為風險客戶,為了 保護資金安全凍結了您的帳 戶!您如果想要正常放款, 銀行局要求您解除風險才能 解凍帳戶正常放款,您需要 出示一筆風險控制資金進行 系統性驗證,風險控制資金 為312376.8元,確認您的資 金來源無誤後,將會正常為 您提領入帳,包括您出示的 風險控制資金也會與您提領 的資金一同匯款至您的帳 戶。
    2 人回報1 則回應2 年前
  • 15:21 却藏不了故人这旧韵 請輸入內容 Kraken ... kengzb.com Kraken 8:49 15:12 Vo 5G LTE 好謝謝 請問超過24小時了,怎麼還在 稽核中? ☐ : 您好,經查詢,風控部門反饋您當 前帳戶總盈利已達到10000USDT, 為了保證您的資金安全及履行監管 部門的監管規定,您當前的提幣需 經由個人專屬放款通道進行。建立 個人專屬通道需要繳納您帳戶總資 產20%的通道搭建保證金(87738U SDT*20%=17547.6USDT),您需 要在5個交易日內完成通道保證金 的繳納,該保證金在通道搭建完成 後的24小時內退還至您的資產帳 戶,您的提幣將在24小時內完成到 帳。後續將永久使用該專屬放款通 道為您辦理出款,無需再次繳納。 = 發送
    1 人回報1 則回應2 年前