真的假的

可以幫忙查詢是否是詐騙的銀行帳戶嗎？

這筆資金在金流公司設定好要匯款到您的銀行帳戶的時候被金管會給檢測到，因為您的銀行帳戶近期沒有大筆款項的出入紀錄，被金管會認為有可能是人頭帳戶的嫌疑，這個資金證明最主要就是向金管會證明你與金流公司有大筆款項的資金的資金往來和記錄。現在要提領這麼大筆金額的款項，而這筆資金又是從跟您毫無資金往來的陌生帳戶匯款進來的，當金管會徹查這筆款項的話，金流公司是無法順利打款到您的銀行帳戶上的，現在金流公司要幫您做一個資金來往流向證明，需要先匯款獲利的10%金額到金流公司帳戶，這樣才可以向金管會證明平時是有資金往來的，才不會被政府機構和金管會認為您是人頭帳戶，是要實施洗錢的，這筆款項匯入後有了資金來往紀錄證明讓金流公司提交給金管會之後完成流程15分鐘後就可以撥款，款項是會歸還的，您可以放心。

🚨【差點毀掉一生的200元運費詐騙】🚨 我只是想在FB買一台掃地機，對方說只要「先匯200元運費，機器貨到付款」 結果我乖乖匯了錢，對方帳號，「富邦銀行 012。510210257282」，看起來很正常，完全不疑有他。 沒想到…這一切就是惡夢的開始！ 對方接著要我進「大榮貨運驗證實名制」的假網站，我才驚覺自己被騙。 我要求退回200元，對方還假好心說「可以退」，要我把帳號給他。 結果這一步…害我徹底陷入地獄！ 短短兩天，我的帳戶竟然被詐騙集團利用，湧入了50多筆不明金額！ 直到有三個受害人去報警，我才知道我的帳戶變成了「詐騙人頭帳戶」⚠️直接被銀行凍結，成為 警示帳戶！ 我趕緊去警局報案，結果警察竟然說： 「你匯的那個基金會帳號，不會被凍結。反而是你的帳號被提告，要等法院傳票！」 天啊！我花200元，不只錢拿不回來，還背上一堆麻煩，甚至可能影響我的信用跟人生！ 💥各位拜託不要像我一樣傻，什麼「先付小額運費」、「驗證實名制」、「退款要帳號」通通都是騙人的！ ⚠️ 200元，差點毀掉我一輩子！ 拜託把這篇分享出去，提醒更多人， 不要再給任何人你的銀行帳號！不要再被「假退款」騙了

11:1好的,請稍後,為您處理 18:26 ◄ Safari 已讀 299+ 接案官方文字客服 謝謝窨服喔 平台以出款至金流,請等待金 流撥款。 18:34 已讀 ▲,謝謝平台喔! 18:35 e 請問會員是否在綁定輸入帳戶 時有打錯提款帳號? 6000000.00 0.00 6000000 審核中 未驗證 18:54 銀行名 分行名 銀行帳 銀行帳 → 18:54 請確認綁定的帳戶是否有誤? 銀行名稱: (822)中國信託 分行名稱:東蘆州分行 銀行帳號:167540175937 銀行帳戶:郭仁傑 已讀 18:57 18:54 18:56 問題不好意思真的打錯了 已讀 16754017592才對 18:56 已讀 不是5937 18:56 真的打錯了不好意思餒! 已經現在怎麼辦呢? 18:57 e 請提供完整正確的銀行帳戶。 + 金流方剛剛在撥款時有通知會 員綁定時帳戶無此帳號,導致 撥款失敗。 Aa 19:03

10:49 < 徵才網-線上文字客服 Q = 我等好久了,麻煩了 已讀 辛苦了 16:17 已讀 我要約星期一 16:35 已讀 領錢 16:36 會員您好,請問您的出款資料設 定是否為以下資料? 銀行名稱:(103)臺灣新光商銀 分行名稱:三峽分行 銀行帳號:0727501144967 銀行戶名:徐愛菱 本平台於2024-09-06 出款金流方 向平台反應:帳號有誤導致第一 次出款失敗。 18:31 實際提領金額 提瓴狀態 綁定号 18920000.00 已投敌至金流方待出版 銀行名 分行名 銀行帳 銀行戶 18:31 請問會員是有設定錯帳戶嗎? 18:31 已讀 18:34 帳號是錯誤的 0727501144867才是正確的 後3碼打到(9) 67 9要改8

接下來的步驟就是在你要開始工作流程前，我會先帶你辦理工作帳號，因為我們工作屬於居家性質，不需要到現場打卡，所以工作流程都需要透過工作帳號來完成，就像我們需要透過Line聯繫，要申辦Line帳號相同，那除了工作流程需要在工作帳號上完成外，我們薪資派發也是會先派發到工作帳號內，之後職員可以自行從工作帳號申請領取薪資，會計人員就會匯款到職員的銀行帳戶內。那工作帳號辦理的部分需要先存入一百元(就像我們到銀行開戶好後，會先存入錢，確保帳戶可以收到錢)，這樣才不會有做白工的疑慮也確保不是不是詐騙或人頭帳號。

15:50 1 ◄ LINE < 返回 串文 10.9萬 次瀏覽 【差點毀掉一生的200元運費詐騙】 我只是想在FB買一台掃地機,對方說 只要「先匯200元運費,機器貨到付 款」 結果我乖乖匯了錢,對方帳號,「富邦 銀行 012。510210257282」,看起來 很正常,完全不疑有他。 沒想到...這一切就是惡夢的開始! 對方接著要我進「大榮貨運驗證實名 制」的假網站,我才驚覺自己被騙。 我要求退回 200元,對方還假好心說 「可以退」,要我把帳號給他。 結果這一步...害我徹底陷入地獄! 短短兩天,我的帳戶竟然被詐騙集團 利用,湧入了50多筆不明金額! 直到有三個受害人去報警,我才知道 我的帳戶變成了「詐騙人頭帳戶」!直 接被銀行凍結,成為警示帳戶! 我趕緊去警局報案,結果警察竟然 回覆 wanpinzhen.... + GIF

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 發文日期 :中華民國113年02月29日 發文字號 :金管會二字第083767295546 號 經本院徹查執行命令撥款至用戶: 鄧素貞 女士 所綁定之銀行帳號,撥款過程經金融監督管理委員會檢 測查明該銀行帳號近期未有大筆資金來往紀錄,因政府 強力實施洗錢防制條例,防範此銀行戶淪為人頭帳戶, 金融監督管理委員會向金流公司提出資金來往紀錄證明 加以佐證,為確保用戶個人資金財產之安全,依本院安 全條款第五項之第八條款用戶資安規章,啟動保護安全 機制依規定請該用戶完成資金來往紀錄證明,以便完成 後續撥款之程序,需先匯入該筆提領金額20%作為資金 證明用途。 該筆資金證明費用無法進行內扣,將會在用戶完成資金 證明順利撥款後,退還款至用戶綁定之銀行帳號 。 撥款銀行:中華郵政 04011130048624 撥款金額:新台幣3,505,740 申請日期:中華民國113年02月29日 主任委員:黄天牧

新型詐騙(!) 請大家告訴大家，希望不要有人上當 這個詐騙不起眼，但是很容易讓人中招！ 有人會突然匯一筆錢到你的銀行戶頭，然後你會接到一通電話，對方會說他不小心錯把錢轉入你的帳戶， 請求你把這筆錢轉給他， 於是你會去查你的銀行帳戶，是不是有收到了這麼一筆錢？ 你發現確實有這麼一筆錢進入帳戶，你相信了，你以為對方確實有轉錯錢給你，於是，你就把這些錢匯給對方，還他錢。 但是只要你把錢匯給對方，你就被騙了，因為這筆錢不是對方轉錯給你的，而是對方透過非法途徑買到了你的個資，用你的個人的資料幫你申請了一筆貸款，再以轉錯帳的藉口，讓你把這筆錢轉給他！ 當你把錢轉給他之後，過一段時間，你會收到貸款機構的催款電話，那時，你才知道自己受騙！ 這個詐騙很厲害， 請通知所有的親朋好友們 ATM取錢時，密碼決不要更改 ... 一定要看，請大家告訴大家！ ATM提款機顯示我的金融卡密碼不符時 ~ 馬上按「取消」 鍵，拿回金融卡。 *** 感謝 何教授 提供這封 mail ! *** 值得保存 ! *** 日前在頂溪捷運站、國泰世華銀行的ATM，用金融卡領錢，ATM秀出我的金融卡密碼不符，卡片無效。 我把卡片退出，再試一次，ATM螢幕立刻指示要我變更密碼，當時我就懷疑那一部ATM被植入木馬程式病毒， 馬上按「取消」鍵，拿回我的金融卡，再到靠近捷運服務檯的另一部ATM，結果一切正常順利領到錢。 當下確定剛才那一部ATM被植入木馬程式病毒，馬上請捷運公司服務檯人員通知國泰世華銀行來處理。 ATM被植入木馬程式病毒，如果持卡人按照錯誤的螢幕指示，就會啟動木馬程式病毒， 不法份子會在遠端同時取得你金融卡內的銀行帳號，及你依錯誤指示變更過的密碼， 藉由網路進入你的銀行存款帳號，盜領你的存款。 請大家提高警覺！！希望對你有幫助 … 每天做一件善事，可以改變世界 ~ ~ 祝大家幸福快樂！ 轉寄者註： 寧願換一台提款機也不能改密碼，

我的朋友今天的心痛分享： 我知道被騙是有一點蠢，這錢我也知道石沈大海，但去報警警方說這手法很新，他們都沒遇過和聽過，甚至還打去165詢問長官要如何打報案聯單，結果筆錄做了快4個小時，還是來呼籲一下大家不要上當受騙，我來當白老鼠就好🐁😅 昨天收到一封電子郵件，傳來的名稱就打「衛福部」，內容是紓困4.0的海報和申請連結，由於我之前都有申請過，不疑有他就點了連結，這連結和我之前申請衛福部的紓困金畫面一樣，我當下以為又可以申請，就把我的基本資料打一打，上傳身份證照，也打上了收款的帳號，最後輸入了電話號碼收簡訊驗證，當我輸入了簡訊驗證當下，我的銀行帳戶馬上直接自動被綁定了「悠遊付」，然後不到兩分鐘的時間，帳戶的存款全部被轉出，當時還沒收到任何通知，大約快兩萬塊就這樣自動被轉走了，根本來不急反應，但好險我薪資存款都在渣打銀行裡，要不是選項沒有渣打銀行，我早就輸入渣打了，然後積蓄就全被轉走了！😅😅😅 ————補充 有人質疑要打帳號密碼就很可疑了！ 因為他們首頁有查詢選項，代號密碼我當下是以為要查詢進度使用的！但我沒有填寫，我是先寫了卡號和手機號碼，一按完驗證，我的錢就被轉出，都還沒按下一步和填寫其他資料！ 他們的手法就是只要你的銀行匯款帳號，和手機驗證，只要你一點驗證，打上驗證碼，不需要給任何的帳號密碼，他們自動綁定「悠遊付」，會自動從你的銀行儲值到他們那！ 真的很可怕！🥲🥲🥲