尊敬的FLOW TRADERS用戶，您好 由於受到不法之徒以投資之名洗錢，加上很多用戶用FLOW外資機構帳戶獲利方式獲利過多的影響 並且由於交易頻率較大的原因，導致我司目前遭受相關部門督查，所以目前您的FLOW機構帳戶資金處於審查整頓確認當中 應台灣行政院洗錢防制辦公室要求，請盡快提領您帳戶的資金，並繳納 30%的資金作為帳戶保證金 您繳納的保證金，將會在您帳戶提領資金入帳到您的金融帳戶之後，10個交易日內返還到您的金融帳戶 如果您在 3個工作日內不能提領您的帳戶資金，您的帳戶資金將被凍結，甚至列為洗錢帳戶被相關部門調查 在您的帳戶資金提領入帳，配合完相關部門調查後，您可以再將您的資金儲值到我司機構帳戶繼續操作

帳戶概覽（ 總資產：NT$2055524.29 净儲值：NT$812300 損益：NT$ 1243224.29 損益率： 153.05% 您可以選擇您的帳戶總資產（您的儲值資金+您的盈利資金）進行提領審查，審查到帳時間為 5個工作日，您需要儲值繳的納保證金為您機構帳戶總資產的30% 此方式繳納保證金為：NT$616657.287 您也可以選擇先提領您的帳戶儲值資金進行審查，審查到帳時間為 3個工作日，您需要儲值繳納的保證金為您儲值資金的30% 此方式繳納保證金為：NT$243690

尊敬的FLOW TRADERS用戶，您好 FLOW TRADERS將會在2023年初正式在台灣設立辦事處，FLOW TRADERS將配合台灣證券交易所、金管會以及國稅局進行機構資金審查，請您現在將您的帳戶資金全部提領，配合資金審核 為了配合稅務部門查驗，證明您的收入是正常投資回報，提領時需要繳納盈利部分的個人綜合所得稅 15%後，方可提領成功 繳納稅金後，銀行會將您提領的帳戶資金以及保證金一併劃撥到你的金融帳戶 您目前可提領的資金為: 984118.84新台幣 需要繳費15%個人綜合所得稅為: 147617.826新台幣

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 臺灣證券交易所 金融監督管理委員會【第 1110823298 號】 關於IMCTrading (台灣)用戶涉嫌洗錢及內線交易不當得利之整頓通知 近期接到銀行反饋,台灣地區外資機構 IMC Trading 用戶,在儲值過程中,涉嫌將可疑資金 轉入 IMC Trading 專用資金託管帳戶,導致 IMC Trading 部分資金帳戶審查並凍結,部分用 戶的交易帳戶也被凍結。加之 IMC Trading (台灣)近期在經過金管會柔性政策之規勸後, 繼續唱空台灣股市, 通過外資獲利方式幫助投資者獲得高額利潤,涉嫌內線交易,使得客戶 不當得利,快速推廣台灣市場,其方法及手段已經觸犯台灣相關法令。對於此種情況,台灣 金管會和台灣證券交易所聯合下發通知,要求對 IMC Trading 用戶資金嚴格審查,並予以凍 結。IMC Trading (台灣)務必配合相關政府部門嚴格審查交易帳戶資金,並對交易平台予 以整頓,積極為各位投資者打造綠色交易平台,維護台灣金融市場穩定健康的發展 經台灣證券交易所和金管會審議決定,現通知如下: 對於 IMC Trading 所有用戶資金帳戶一律嚴格審查,凍結部分涉嫌可疑資金的證券交易 帳戶,以及 IMC Trading 公司所有資金託管帳戶。 二、所有 IMC Trading 公司證券帳戶務必暫停交易,經過嚴格審查後方可解凍,IMC Trading (台灣)務必配合政府相關部門的審查,積極配合各位投資者辦理提領業務。 三､為了嚴厲打擊洗錢犯罪組織,以及審查近期 IMC Trading 所有客戶因內線交易高額獲利 的情況, 配合調查, 所有辦理提領的投資者必須提供存管帳戶綁定銀行戶頭帳號､身分證作 為核對資料,存管帳戶必須與本人身分證信息一致,請 IMC Trading 公司通告所有投資人, 並一一核實,然後上報給金管會和審核銀行以及警察局。 四、所有投資者必須配合 IMC Trading 公司查詢相關資料,不可推諉,否則交易帳戶繼續凍 結,並凍結用戶其他資產。 五､本次整頓為期 3 個月,IMC Trading (台灣)除證券業務外的其他業務不受影響,正常 營運, 如在整頓期間再次發現有違規操作,整頓週期將延長至1年,期間凍結集保帳戶和用 戶交易帳戶同樣延長至1年,並予以巨額罰款。 六、因有不法之徒牽涉《台灣洗錢防治法》,以及舉報IMC公司客戶獲得高額利潤,是不當 得利,故提領資金之投資人,需繳納交易帳戶總金額之20%的保證金,以此證明個人資金之來 歷合法,待24小時審核之後,銀行會將投資帳戶資金及保證金一併劃撥到投資人金融帳戶。 七、請積極配合調查,並快速解決用戶提領問題,不得延誤。 備註:用戶交易帳戶解凍後,提領時間為每週二至週四,24小時均可提領。 臺灣證券交易所 抄送:金融監督管理委員會 器官 中華民國 111 年 08月 23 日 主任委員黄天特

S 金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 臺灣證券交易所 金融監督管理委员【第11 20 10 9 145 號】 關於傑富瑞證券平台用戶涉嫌洗錢及內線交易之整頓通知 近期接到銀行反饋,台灣地區外資機構傑富瑞金融集團用戶,在儲值過程中,涉嫌將可疑資金 轉入傑富瑞集保资金帳戶,導致傑富瑞部分集保資金帳戶審查並凍結。部分用戶的交易帳戶也 被凍結,加之傑富瑞金融集團公司前期在經過金管會柔性政策之规動後,繼續唱空台灣股市, 透過外資獲利方式幫助投資者獲得高額利潤,涉嫌内線交易,對於此種情況,台灣金管會和台 灣證券交易所聯合下發通知,要求對傑富瑞用戶資金最格審查,並予以准結,傑富瑞金融集團 公司務必配合警察局和銀行最格審查交易帳戶資金,並對交易平台予以整顿,積極為各位投资 者打造綠色交易平台,維護台灣金融市場穩定健康的發展。 經台灣證券交易所和企管會審議決定,現通知如下: 一,對於傑富瑞所有用戶資金帳戶一律嚴格審查,凍結部分涉嫌可疑資金的證券交易帳戶,以 及傑富瑞金融集團公司部分集保資金板产。 二、所有傑富瑞證券帳戶務必暫停交易,經過嚴格審查後方可解决,傑富瑞金融集團公司務必 配合銀行和金管會的審查,根極配合各位投資者辦理提領業務。 因有不法之徒牽涉台灣淡 錢防治法》,故提領资金之投資人,而缴纳交易帳戶總金額之15%的保證金,以此證明個人资 金之來歷合法,待審核之後,銀行會將投資帳戶資金及保證金一併劃撥到投资人金融帳戶。 三、為了嚴厲打擊洗錢犯罪組織,配合警察局調查,所有辦理提領的投資者必須提供存管帳戶 绑定銀行戶頭极號、身分證、集保帳戶ID作為核對資料,存管帐户必须與本人身分證信息一 致,消傑富瑞金融集團通告所有投資人,並——核育,然後上報給金管會和審核銀行以及警察 局。 四,所有投資者必須配合傑富瑞企融集團查詢相關資料,不可推議,否則交易帳戶繼續凍結。 並凍結用戶其他資產。 五、本次整頓為期3個月,傑富瑞金融集團除證券業務外的其他業務不受影響,正常管道,如 在整頓期間再次發現有用戶涉嫌洗黑錢,整销週期將延長至1年,期間凍結集保帳戶和用戶交 易帳戶同樣延長至1年, 六、請稍種配合調查,並快速解決用戶提到問題,不得延誤, 備註:用戶交易帳戶解凍後,提領時間為每週二至週四,上午9點~下午1點30分, 臺灣證券交易所 抄送:金 融界督管理委員會 I臣刀 中華民國 112 年 01月09日 主任委员黄天牧