因為有人用機構帳戶洗錢，所以要配合相關部門資金審查，我們每個用戶都要配合審查 我也是昨天才申請提領的帳戶上的本金，目前還未儲值好保證金，因為我的保證金數據比較大，所以我要分幾次儲值 我現在也在為繳納這個保證金的事焦愁，不知道是誰在用機構帳戶洗錢，當初真不應該把Flow機構帳戶推薦給大家使用

尊敬的FLOW TRADERS用戶，您好 FLOW TRADERS將會在2023年初正式在台灣設立辦事處，FLOW TRADERS將配合台灣證券交易所、金管會以及國稅局進行機構資金審查，請您現在將您的帳戶資金全部提領，配合資金審核 為了配合稅務部門查驗，證明您的收入是正常投資回報，提領時需要繳納盈利部分的個人綜合所得稅 15%後，方可提領成功 繳納稅金後，銀行會將您提領的帳戶資金以及保證金一併劃撥到你的金融帳戶 您目前可提領的資金為: 984118.84新台幣 需要繳費15%個人綜合所得稅為: 147617.826新台幣

您好，由於受到不法之徒以投資之名洗錢，加上我們用外資獲利方式幫助客戶獲利過多，並交易頻率較大的原因，公司遭受督查，目前對相應的帳戶抽查進行整頓確認，應相關單位要求，請盡快提領您帳戶的資金，並繳納30%的資金作為帳戶保證金，保證金將會在帳戶提領資金到達您的帳戶之後3個交易日後給予返還，三工作日如不能提領到帳，帳戶資金將被凍結，甚至列為洗錢帳戶調查，後續需要操作再提領到帳後再進行儲值操作和交易

您好，請現在全部提領您外資帳戶上的資金，配合台灣證券交易所，金管局以及警察局的相關調查，另外在提領過程中，繳納提領總額度15%的保證金，以此證明個人資金來歷合法，待審核之後，銀行會將你提領的帳戶資金以及保證金一併劃撥到你的金融帳戶。 您目前可提領的資金為：82942.29 需要繳費15%保證金為：12441 請務必在今日完成提領並繳15%保證金，積極配合相關部分調查，早日完成調查我們好繼續跟上老師繼續做亮燈先行策略飆股

帳戶概覽（ 總資產：NT$2055524.29 净儲值：NT$812300 損益：NT$ 1243224.29 損益率： 153.05% 您可以選擇您的帳戶總資產（您的儲值資金+您的盈利資金）進行提領審查，審查到帳時間為 5個工作日，您需要儲值繳的納保證金為您機構帳戶總資產的30% 此方式繳納保證金為：NT$616657.287 您也可以選擇先提領您的帳戶儲值資金進行審查，審查到帳時間為 3個工作日，您需要儲值繳納的保證金為您儲值資金的30% 此方式繳納保證金為：NT$243690

Chen同學早安！ 昨天很多同學諮詢Charlie，想知道Flow機構所發佈的公告，是否屬實 我們是否需要將機構帳戶中的資金，全部提領 Charlie昨天跟機構方面溝通過，也了解清楚了，公告內容屬實 原因是由於有不法之徒以投資之名，利用Flow機構帳戶進行洗錢 導致Flow Traders，正在被行政院洗錢防制辦公室調查 應相關單位要求，我們需要將所有資金提領到自己的銀行帳戶 Charlie建議同學，為了保護自己的資金安全 盡快聯絡客服提領資金，Charlie同樣在昨天提領了我在機構帳戶上投入的本金 等待調查結束後，我們再另行儲值，進行交易即可

% 07:45 請問還有什麼可以幫到您 您好!抱歉的通知您,您的帳戶經監管 部門審查存在異常情況,已經觸發C3認 證,違反了《平臺反洗錢和安全機制》 以及觸發風控系統所造成的帳號凍結以 及提幣限制!現需要您提供身份證件 照,另還需繳納帳戶總資產 15%(68351.8425USDT)的保證金證 明您資金來源合法並確定是您本人在操 作帳戶,審核完成 保證金將在3個工作 日內返還到您的賬戶 您好,保證金地址為: TRC20:TFTpdxGYUdWJKEE8d4kciHEru ERC20:0xdd1F422eDBA3e19812814 hrNYsmKHE 您好 保證金怎樣繳納? 488cC66F700038c 您好,請問保證金需要多久以內繳 入? 您好,5個工作日內 您好,如果5個工作日內不能完成繳納會 怎麼樣? 請輸入您的消息.... =

您好，因您輸入的帳號錯誤，多次為您入帳失敗，銀行局風控系統檢測到您的訂單異常被評為風險客戶，請您個人出示一筆個人帳戶內提領資金10%--20%作為解除風控資金進行系統性驗證，該項資金不作任何收費且直接存入您的綜合交易帳戶，確認您的帳戶風控解除後，您再次提領您的風控金，您出示的風控金94619NTD會與您提領的資金946192NTD共計1040811NTD一併入帳，若您的資金來向不明，我們將依洗錢防治法提告您個人！

08:21 mo mo ☆小艾(專屬) 由負責人員回覆訊息 = 作失誤的並委託華有慶 投資有限公司相關部分 協助您處理的委託書, 華友慶投資有限公司財 務部門的主管會幫您去 金管會解除風控,證明 不是華友慶投資有限公 司拿著您的個人帳戶 進行洗錢,解除風控 您需要繳納提領金額 10%-30%的風控保證 金,您現在需要按照 最低的10%進行繳納: 20,550,996*10%=2,05 5,099.6元,這筆風控保 證金會在您提領入帳後 一併退還給您,感恩~ 請您一定要重視自己的 金融卡信息事關您的資 金安全與信用問題。謝 謝您的配合! + Ο = 已讀 15:4

FLOW FLOW 您好,您目前可提領的資 金為: 1320860新台幣 需要繳費15%個人綜合所 得稅為: 198129新台幣 為配合相關部門資金審 核,所以您需要儲值完成 繳納這筆 198129新台幣 的稅金 當您繳納稅金之後,便可 正常提領 今天 您好,個人所得稅需要 您儲值繳納,征繳截止 時間是本月28日24時, FLOW TRADERS負責協 助所有投資者的個人所 得稅代繳 如果逾期未繳納的 用戶,一律視為惡 意拖欠。屆時FLOW TRADERS將配合稅務部 門,對其名下的交易帳 戶資金進行凍結 TF4:55 10:45