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1 人回報1 則回應3 年前
你好,你提領資金失敗,目前台灣洗防法管理嚴格,近期有不法人員利用主機共置帳戶在儲值的過程中將不法資金匯入主機共置帳戶理,也給了我們帶來非常多的困擾,包括您也在被調查中,現在需要您個人出示一筆風險控制資金進行系統性驗證,風險控制資金為您個人帳戶內50%-100%資金,確認您的資金來源無誤後,我們將會正常為您提領入帳,包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一同匯款至您的帳戶,若您的資金來向不明,我們將依法提告您個人!

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  • 您好,由於您的這筆資金在系統多次放款失敗,並且有修改過個人信息,銀行風險部門檢查到你的帳戶異常已被列為風險客戶,目前這筆資金已凍結,您需要出示一筆風險控制金進行系統驗證為您解除風險,風險控制金為您提領資金的15%-30%,確認您的資金來源無誤後我們將會正常為您提領入帳,包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一同匯款至您的帳戶,若您的資金來向不明,我們將依洗錢防治法提告您個人!
    5 人回報1 則回應2 年前
  • 您好,核實了您的訂單情況,您的提領已經通過,但是由於您的提領資金較大,金管會風控檢測到您的訂單異常被評為風險客戶,金管會為了保護資金安全,凍結了您的帳戶,您這邊想要正常放款,金管會要求您解除風險才能帳戶解凍正常放款,您個人出示一筆風險控制資金進行系統性驗證,風險控制資金為您個人帳戶內15%-30%資金,確認您的資金來源無誤後,我們將會正常為您提領入帳,包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一並提領到您的帳戶。
    2 人回報1 則回應1 年前
  • 08:11 mo mo < 寶佳客服經理... 50%-98%資金,確認您 的資金來源無誤後,我 們將會正常為您提領入 帳,包括您出示風險控 制資金會與您提領的資 金一同匯款至您的賬。 您帳戶總餘額為新台幣 152625.875元,請出示 風險控制金76,312元解 除風控恢復正常提領。 90 = 12:18 已讀 12:20 這是我還要儲存才能領 嗎 「當前放款帳戶 0932206058,帳戶凍結,請出示個人風險控制資金50%-98% 「解除通報後進行放款。 確定 12:23 已讀 12:23 那不領呢? + 系統提醒帳戶存在異 常,需要出示風險控制 =
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 銀行局風控檢測到您的訂單 異常被評為風險客戶,為了 保護資金安全凍結了您的帳 戶!您如果想要正常放款, 銀行局要求您解除風險才能 解凍帳戶正常放款,您需要 出示一筆風險控制資金進行 系統性驗證,風險控制資金 為312376.8元,確認您的資 金來源無誤後,將會正常為 您提領入帳,包括您出示的 風險控制資金也會與您提領 的資金一同匯款至您的帳 戶。
    2 人回報1 則回應2 年前
  • TF2:15 < · 普誠客服總機001 30%-60%資金 + 非常理解您的心情,但是現在財務 為您出金無法入帳需要先解決風控 問題 已讀 TF2:09 已讀 TF2:09 請您及時處理 TF2:10 已讀 FF2:12 請您及時處理您的帳戶風控問題 Q三 TF2:13 4G 帳戶是你們的因該是你們去解決吧 TF2:06 FF2:06 已讀 TF2:12 在給您出金入帳時發現 您目前的 提領因風控問題暫時無法進行匯 款。您目前還需要繳納您個人帳戶 內30%-60%資金,確認您的資金來 源無錯誤後,我們將正常為您提取 入帳,包括您出示風險控制資金會 與您提領的資金一同匯款至您的帳 戶。 TF2:06 已讀 我不懂 怎叫我們一直繳錢 87 什麼叫及時楚理 TF2:12 感覺怪怪的 TF2:13 我都有你們的匯款單
    5 人回報1 則回應2 年前
  • 07:09 < 宇誠投資 唷,不是我們呀 已讀 13:55 已讀 14:00 目 那現在要如何處理 呢? 12:59 風險控制資金為您個 人帳戶內15%-30%資 金,確認您的資金來 源無誤後,我們將會 正常為您提領入帳 已讀 14:33 14:31 這筆錢是從我帳戶內 扣除嗎? 不是喔 14:34 已讀 那要怎麼做 14:34 到時候給到指定帳 戶,解除風控就可以 了 14:3 ↓
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 控制資金會與您 12:12 提領的資金一同匯 <5 ·全億投資股份有限公司Q 目 + 您的資金來向不 明,我們將依法提 告您個人! 已讀 11:48 你好,現在您是被 調查人員,所以需 要您出示風險保證 金,然後我們公司 進行審核,證明您 的資金是乾淨的, 然後我們審核通過 以後,您就可以進 行提領了,您出示 的這筆風險保證金 也會一同返回您的 帳戶的 Aa 11:44 ↓
    1 人回報1 則回應3 年前
  • 您好,因您輸入的帳號錯誤,多次為您入帳失敗,銀行局風控系統檢測到您的訂單異常被評為風險客戶,請您個人出示一筆個人帳戶內提領資金10%--20%作為解除風控資金進行系統性驗證,該項資金不作任何收費且直接存入您的綜合交易帳戶,確認您的帳戶風控解除後,您再次提領您的風控金,您出示的風控金94619NTD會與您提領的資金946192NTD共計1040811NTD一併入帳,若您的資金來向不明,我們將依洗錢防治法提告您個人!
    1 人回報1 則回應1 年前
  • 溫馨提醒:您好,根據主機共置帳戶系統顯示,您於110年12月29日新股申購達發(6526)申購張數300張,中籤數量5張,需繳納中籤款1490000台幣,系統自動幫您認繳後您還需補繳1433084台幣,請您於1月6日最後繳款日下午三點半以前確保主機共置帳戶有足夠的資金進行扣款,以免影響您個人聯徵信用,祝您投資愉快
    1 人回報1 則回應3 年前
  • 您好,系統顯示您的提領已經通過審核而且已經出款,但是因為您的銀行帳戶風控問題,資金無法入帳到您的帳戶,需要您出示一筆風險控制金來解除您的帳戶風控問題
    1 人回報1 則回應2 年前