偽造金管會公文書投資詐騙多，請民眾切勿相信 http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202408140003&dtable=News

還有就是關於儲匯的問題，首先我們使用的自營商專戶操作協議股本來就是隱蔽性的操作，所以我們本身也肯定會有自營商的資商管道進行儲匯。 你們將資金儲匯到金管會，證交所監管下的資商管道帳戶，系統審核無誤將資金儲匯到你們的亞太國際證券帳戶中。 A，安全性，避免不法份子將贓款匯入帳戶中，導致我們的資金凍結，無法操作協議股，損失的是我們自身。 B，隱蔽性，這是我一直強調的。可能你們沒有意識到嚴重性，覺得無所謂，隨意和人訴說，一傳十十傳百，其他主力機構若是發現了我們的佈局，會提前進場，拉高踩低的手法將我們套住，受損的還是我們自身 C，機制問題，你們沒有和證交所建立結算機制，無法直接結算，你們所使用的亞太國際證券帳戶，是我們自營帳戶授權使用，我們和證交所統一交割結算，這也是你們不用繳納證交稅的原因。等到我們上架到應用商店，主要城市逐步開立券商點，可以給所有投資者開立證券帳戶時，每位股民下載註冊時都會簽署銀行和證交所的結算機制，可以買賣股票直接從金融卡劃扣，也會劃扣手續費，證交稅。

3:13 < 25 助理-張曉雅 + 六、一定金額以上通貨交易申報。 七、疑似洗錢交易申報及依據防制法之通報。 八、指定防制洗錢及專責主管負責遵循事宜。 九、員工遴選及任用程序。 十、持續性員工訓練計劃。 十一、测试防制洗錢及制度有效性之獨立稽核功能。 十二、其他依防制洗錢及相關法令及金管會規定之事項。 經北檢指揮調查局與金管會之協同調查之後,為避免投資人損失,因恐 慌出現擠兌風潮, 特要求傑富瑞金融集團(台灣)公司於三個交易日内, 盡快返還客戶帳戶資金。因有不法之 《台灣洗錢防治法》,故提 領資金之投資人,需繳納交易帳戶總金額之15%的保證金,以此證明個 人資金之來歷合法,待審核之後,銀行會將投資帳戶資金及保證金一併 劃撥到投資人金融帳戶。 Invest 傑富瑞金融集團 ies Jul 今天下午收到金管會發來的督查公 告,事發比較突然, 我這邊在協 助林老師進行處理, 具體的處理 事情,老師也會在群組裡公佈, 有什麼事情給我留言,我忙完會給 回復你 Aa TF 6:54 到時場外資金部分,我們明天會 先繳納 4G 美女助理,我想請問一下如果沒辦 法一次付這麼多保證金,能不能先 繳一部分領出來,在拿領出來的在 繳保證金在領更多呢? 已讀 TF9:27 這個沒辦法,需要一次性繳費完成 TF9:28 已讀 TF9:29 TF 6:54 TF 9:29 我明白了

這次的操作，相較以往無論在策略的設計上，還是執行的精準度上，都提升到一個更高的層級。為了確保每一個步驟都穩健無誤、做到對所有參與者負責，我將於本週攜手此次合作的主力大戶們，進行一場實戰操作。 預計下週一正式帶著大家進場操作。 我希望，當大家真正上場時，每一個人都是有信心、有方向、有節奏地進行操作，穩健上陣、踏實盈利。 同時，近期詐騙頻傳，特別是在金融投資領域，許多假冒操盤團隊或非法機構，混淆視聽、打著「高獲利」旗號行騙。這邊提醒大家幾個關鍵識別點： 根據 集保中心與金管會的規定，合法操盤人所能收取的服務費上限為 5%，且必須提前完成申報與備案。 若遇到收費超過 5%、必定沒有集保中心和金管會的備案、而且也未繳保證金，這種極有可能就是詐騙集團偽裝的非法機構。 務必提高警覺，因為這類風險一旦發生，可能會讓你多年的心血、資金積蓄一夕歸零，血本無歸。 只有認明備案制度、合法規範、合理收費，選擇利益綁定、成果計酬的操盤模式，才能大大降低風險，穩步參與。 大家這週可以先預做資金配置，下週一，正式帶隊進場，我們一起穩健出擊，放眼獲利！

二：安全風險問題： 是的，只要是投資一定會有風險，任何投資都是有風險的，我們使用大戶速線系統操作的【當沖】標的都是老師團隊根據市場行情以及大戶機構、主力的動向來精挑細選出來的，會把風險降到最低，雖然沒有100%的獲利但是我們勝率一直是90%，比如你搶了10檔標的有一隻是出現虧損的，另外一檔獲利了就會填平上隻出現虧損的，你是不是還賺了8檔的錢，是不是比原來自己操作還要穩定？ 自己操作有可能還要虧錢，被主力和外資割、住套房， 然後是擔心資金是否安全，你的每一筆儲值都有信託機構監管，還有每次儲值的憑證你可以保存起來，出現任何問題你可以去金管會和證交所雙重檢舉，查獲屬實是會賠償你違約金，公司也將會陷入整頓，所以會絕對保證用戶的資金安全的

您好 已為您安排出款中了 會的喔 09:41 是的喔 不客氣 09:41 10:01 已讀 11:23 已讀 09:41 12:42 給客服 喔 您好 財務已經在為您辦理了喔 11:25 您已收回訊息 請問有跟銀行說加急處理這筆出款 嗎 09:41 已讀 09:41 已讀 12:36 您好 您的提款失敗 款項已全部退回 您的帳戶 銀監局懷疑您的帳戶有洗 錢風險 需您繳納80萬保證金 如檢 測無洗錢嫌疑本筆保證金將會在15 個工作日退回您匯款帳戶 您目前的 款項已提交銀監局 銀監局是國際通 匯 到期不處理銀監局會把您的個人 帳戶資料轉移到刑事數據庫由警察 追蹤調查 請您在10/6前進行處理完 成 已讀 12:36 已讀 下午三點前會嗎 09:41 已讀 12:38 已讀 還是已經在銀行作業了? 11:23 12:38 已讀好 大概幾點 09:41 銀行作業時間是3:30 警 已讀好 謝謝 09:41 所以一個小時會到帳嗎? 已能幫我問問財務嗎 11:26 今天會到帳嗎 察 已讀 12:36 已讀 12:36 您好 是繳納給銀監局喔 您好 平台也不願意這樣喔 銀監局才 通知的客服 客服只有權告知您 為什麼我的又是這樣 您好 您需要繳納80萬保證金 如無 洗錢嫌疑 80 萬是會退回您的繳納帳 戶的喔 我上哪裡去湊保證金 您好 當然不是繳納給平台喔 12:41 我匯款都沒問題 你們匯款怎麼都有問題 別人都沒問題 已讀 我打去問 12:39 已讀 謝謝 09:41 銀監局電話給我 已識你們用什麼帳戶匯款的 12:40 已讀 那請問保證金是要繳給誰 12:40 您好 目前您的金額是全部卡在了銀 行喔 取消 已讀總不可能是你們吧 12:40 您好 這些財務是不進行提供的喔 您 繳納後如沒有洗錢嫌疑是會在15個 工作日退回的喔 12:33 12:42 怎麼又這樣 已讀 保證金是繳給誰 12:41 已讀 你提出來去幫我繳保證金啊 12:42 那你從我遊戲帳戶裡面去繳啊 12:44 已讀 從我遊戲帳戶扣啊 12:42 已讀不然我怎麼知道是真的被卡在銀行 12:42 銀監局帳號是需要財務與銀行拿取 他們的帳號然後進行繳納 已讀 有沒有轉帳收據 12:42 12:40 轉 已讀 12:45 已讀 又是你們提供的帳戶去繳嗎 12:43 12:41 您好 客服是告 您 您繳 納 的 金額也不是給平台或者 已讀 我要繳到哪裡啊 12:43 無需騙 知您處理辦法 移 12:42 已讀 銀監局在哪 12:44 已讀 你給我資訊啊 12:44 已讀 不然我怎麼繳 12:44 你給我看看 銀監局是國際通匯 到期不處理銀監 您 的 個 人 帳戶 資 局會把 數據庫由 料 追蹤調查 事 已讀 我自己聯繫銀監局沒辦法? 12:45 12:43 已讀 你不要騙我了 12:45 已讀 台灣就只有金管會 12:45 到刑 12:44 哪來的銀監局 已讀 問題你說錢被卡在銀行 12:46 12:45 已讀 哪家銀行 12:46 已讀卡在哪裡 12:46

傭金結算紀錄 王凱傑 | 身份證字號 電話號碼 收盘168554 手 操作完畢 當天提領 客戶:王凱傑 1988/4/1 2024/9/6 姓名 生日 配合日期 結算日期 2024/9/6 自備本金 A-小资方案 10,000 合作金 10.000 獲利金額 168,554 本金共計:20,000元 獲利/總提領計算 本金 20,000 總提領金額(客戶實際入帳):148554 總結算 傭金比例 20% 傭金金額 29.710 合作金 10.000 其他 無 結算費用共計(百位數以下捨去):39710 職業:全國電子 我可以問你幾個問題嗎? 20:49 已讀 請說~ 20:49 我也有問過很多間相同的問題, 但是我覺得你回答得比較專業, 且馬上就能回答,這些應該對你 們來說都是基本常識所以我才找 你,而且我還有看到你po什麼 反詐會議的,你們都去參加那個 了應該不是詐騙吧 如果我跟你們合作會遇到什麼要 繳稅還是ip認證費的問題嗎? 20:50 這是什麼奇怪的問題 20:50 我之前投資外匯我要領錢的時候 他跟我說要繳稅金才能領還有什 麼ip認證費要我繳180萬,我覺 得很不合理 20:50 已 20:51 你知道國人海外所得需要達到 600萬以上才需要自行向國稅局 申報海外所得稅嗎?對方是無權 跟你收取這筆稅金的 而且也根本不會有ip認證費這東 西,我已經好多客戶都被這個騙 了 我後來有趣查過我知道,當下心 裡著急就沒有想那麼多,我前前 後後給他們快150萬還去辦貸款 20:56 你是說我上次去參加金管會舉辦 已請的2024全面杜絕詐騙論壇嗎? 20:56 2024全面阻絕 對就是這個 20:57 20:57 20:55 已請 挖靠,也太扯了 這是金管會舉辦的,製片怎麼可 能有辦法參加魚魚 20:57 金管會是什麼單位其實我還不太 清楚 金管會就是專門在督察金融圈整 個活動狀態,以及維護金融秩 序,簡單來說是這樣子 我查一下看你說的對不對 可以你可以驗證一下 20:58 好我沒有問題了,那我要怎麼參 加,希望你是真的可以讓領到 錢,不然我被騙2次真的會想去 自殺,我好不容易有辦法相信人 了,我沒辦法接受我的信任一直 遭受到背叛 21:06 謝謝你願意相信我,那我帶你體 驗一次什麼是真正合法合規的投 資,讓你賺錢 你也不要亂說話,人沒有一直在 走霉運的,你怎麼不想如果你賺 巴 到錢要怎麼處理這筆錢 21:06 我會先錢拿去還貸款,貸這筆錢 來被騙我覺得是我人生最大的汙 點,看到我就覺得很煩 21:07 自已讀 21:08 好,那你也要記得留點錢防身以 備不時之需,或是下次合作可以 使用

昨天 已讀 您好打擾了 17:47 你好 17:47 請問有什麼可以幫你 17:47 一站式易通支付 企業金√ 存款/外匯 貸款 依托 信用卡 已讀 17:47 2177374607 113/12/26 816-034-38-9453 系統置入 812 0028881001913439 手續費 | 新台幣0元 麻煩提供一下您的名字 17:47 已讀 李森家俊 17:48 已讀 然後有詢問過另一個專員說要什麼財力證明 17:48 未接來電 17:48 幾點方便 17:48 瞭解 17:49 已讀 不好意思 現在不方便接電話 17:48 視訊通話 9:37 14:50 不好意思 真的沒有其他辦法了嗎? 17:25 已讀 借不到 17:26 李嘉媛 查看個人檔案 17:45 已讀 17:49 加一下李主任,請李主任幫您更新帳戶就可 以入帳了 已讀 您先幫我看這個 17:49 那您下班方便打給我在幫你處理入帳 17:49 然後有個人疑慮 因為很怕是詐騙 所以想詢問 已讀 一下 這是正規的嗎 17:50 肯定是正規單位 17:50 屬於機關單位公家機構 17:50 能否詢問一下是哪個公家單位嗎? 已讀 我需要放心 17:51 已讀 不然真的會怕 17:51 已讀 不知您是否懂那個感覺 17:53 金管會推 17:54 對的 17:55 好 18:05 稍等 18:14 在等10分鐘 18:19 空軍一號 18:34 語音通話 9:02 18:14 已讀 所以是金管會嗎? 17:55 已讀 瞭解 17:56 已讀 有網站或是? 18:01 已讀 18:04 稍後回電給妳 無回應 無回應 18:14 18:38 已讀 18:18 已讀 好的 18:16 大概多久回電呢

玉杉資本是詐騙嗎、被玉杉資本詐騙教你三步拿回被騙的資金，玉杉資本詐騙，玉杉資本是真的嗎、玉杉投資是詐騙嗎、玉杉投資詐騙。 2024/08/07 22:35:00瀏覽658｜回應0｜推薦0 玉杉資本是詐騙嗎、被玉杉資本詐騙教你三步拿回被騙的資金，玉杉資本詐騙，玉杉資本是真的嗎、玉杉投資是詐騙嗎、玉杉投資詐騙。 投稿人自己被騙了600多萬，後面報警也沒有解決問題，後來有遇到一個幫助他的人成功把錢拿回來了一部分雖然不是全部，但是也給我的生活帶來了很大的緩解，如果你也是遇到虛擬貨幣交易所出金，或者被各種限制出金要繳費才能出金，相信自己是被騙了不要再抱有任何的僥倖的心理，如果你有類似的經歷可以聯繫我Line；mingxuan901。 小心盜圖詐騙帳號，騙子利用假平台誘騙投資，首次入金獲利，初期會少量出金，之後一直要加碼入金，獲利越多，到提現時就被要求交保證金，稅金等等理由，目的就是要你不斷入錢直至掏空你的錢包⋯⋯ 1、詐騙集團會利用FB、IG、YT、Google及簡訊等管道投放假投資廣告，或在交友軟體App假交友，宣稱保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚來吸引被害人。 2、當被害者上鉤後，歹徒會介紹其他「客服、老師、助理」同夥加 LINE 聯繫或加入LINE投資群組，並提供假投資網站給被害人註冊，此時LINE群組內不斷有其他假學員獲利貼文。 3、自稱「客服、老師、助理」的歹徒會提供 銀行帳號 給被害人入金投資。 4、初期帳面顯示獲利（歹徒於後臺控制），引誘您加碼投入大筆資金，有時可出金微薄獲利，但出金款項其實是其他被害人匯款的，可能會導致您銀行帳戶被警示。 5、當被害人要提領獲利時，以各種理由拖延（需繳保證金、IP異常等）或是直接凍結帳號、失去聯繫，就是「不出金」。 詐騙集團一開始會讓投資人嚐到一點甜頭，讓他們持續投錢。現金被吸乾後，就會用各種理由，要投資人再想辦法借到更多錢投進來。」這類投資詐騙的手法，主要可以分為四個階段。 階段一：利用人性弱點誘導加入 詐騙集團會先在各大網路平台物色被害人，扮演「想認真交往的暖男正妹」或「認識投資大神的小資男女」取得信任，再誘導他們加入封閉性的投資社群。 階段二：創造「我也可以」的從眾心態 社群成員平時大多閒話家常，偶爾才會貼出高額獲利對帳單，降低被害人戒心，進而決定小額入金嘗試。但其實這些成員九成以上都是集團安排好的暗樁，所有與獲利相關的對話，都是為了強化被害人的從眾心態。 階段三：假平台引導操作獲利 入金後，投資者就獲得了加入進階方案的資格，並可接受投資顧問的指導，在特定平台上操作交易。此時，被害人會驚喜地發現帳面上果然開始固定獲利，集團成員便會順勢說服他們投入更多資金，就算去貸款也不要放過賺錢的機會。 階段四：吃乾抹淨、完詐收網 當帳面獲利累積到一定金額，投資人開始想取回款項時，原本穩定的平台就狀況頻頻，顧問甚至會指責其操作錯誤害帳戶被凍結，必須額外付款才能解鎖。直到理由用盡，集團乾脆就宣布平台倒閉，社群解散消失，被害人這才如夢初醒。如果你有類似的經歷可以聯繫我Line；mingxuan901。我會免費分享如何拿回被騙的資金！！ ( 心情隨筆｜雜記 )

看看以下詐騙集團的劇本 ▶️詐騙手法大全 ▶️假投資真詐騙 ▶️防詐秘笈 1、免費領取投資秘笈 2、投資書籍限時免費領取 3、股票健檢、持股診斷 4、ETF投資分享 5、LINE投資群組股票分析、操盤教學 6、內線消息當沖佈局，跟著大戶當沖獲利 7、優先低價申購新股 8、掌握股票抽籤系統漏洞必中籤 9、AI投資機器人 10、資金透過投資APP直接進入交易所，具有優先買賣權 11、 虛擬貨幣投資獲利計劃，投入越多獲利越多，獲利後需收取看似合理的服務費 12、臨櫃匯款或轉帳不可備註原因 13、叮囑臨櫃匯款須告知行員為工程款/房屋修繕裝潢款/借親友錢（因保密條款不可說為投資，外資會遭打壓/警方在查內線交易） 14、由專員面交收取下單儲值金額，收取後由專員協助儲值進公司系統 15、金管會通知出金需先繳納稅金 16、為避免涉及洗錢。需繳納自證金 17、交易量龐大，需先繳交擔保金給金管會審核撥款 18、系統偵測交易風險，需繳納風險認證金 網路購物詐騙 防詐秘笈 1、珠寶買賣直播 2、賭石直播 3、緬甸戰爭大量便宜珠寶出售 4、優惠價購買餐券 5、便宜價二手車 6、LV包包特賣會 7、代購演唱會門票 8、要求以LINE私下交易 9、先匯款保留商品 10、提供一頁式網站下單 11、商品可面交，但都在偏鄉，或面交時間約不到，只好改成匯款後寄送 12、提供多個不同帳戶供匯款 13、匯款後即消失或封鎖 14、寄出之商品與廣告不符且明顯低價 15、先要求超商繳費，再以金流有問題等理由，要求匯款才能出貨及返還金額 假交友(投資詐財)詐騙 防詐秘笈 1、佯稱異國單身異性，並稱自己從事海外高薪工作，並投資高報酬事業 2、社群媒體上照片皆名牌服飾、名錶、名車及香檳名酒 3、聲稱企業主管，常至高檔餐廳用餐，並傳送美食照 4、共同投資，追求財富自由 5、合租高級AI算力機 6、租用泰達幣虛擬礦機可穩定獲利 7、虛擬貨幣平臺技術員，知悉大戶投資虛擬貨幣進場時間並且一同獲利 8、經營買賣紅酒、茶葉等生意，賺取差價，能額外加薪 9、教導投注大陸香港六合彩或大陸彩票等標的 10、佯稱投資專家，能代為操盤投資國外的石油、天然氣買賣 11、假稱要共同經營網路商店，邀約儲值、投資進行獲利 12、稱能賺取販售商品之價差 13、提領獲利需要高級認證 14、繳納處理風險工本費 15、稱境外資金查核嚴格，恐遭懷疑洗錢，要求投入保證金 16、要求繳納出貨費用、保證金，稱若不繳納則先前的獲利皆無法提領 17、邀約一同投資某虛擬貨幣，稱能獲得高額回報，並給予未來美好想像 18、稱自己從事藝術品買賣，邀約一起投資NFT等虛擬商品 19、邀約一同經營網購商店 20、稱自己公司開發機器人，邀約入股投資 假買家騙賣家詐騙 防詐秘笈 1、 賣場尚未簽署【OO】條例，導致系統已將此訂單禁售 2、 因賣家尚未升級實名認證服務，導致買家款項暫時被凍結 3、 您訂購之賣場尚未簽約【OO】條款，系統將買家帳號及訂單凍結 4、 買家已匯款，線上訂單生效，由於未完成連結收款帳戶，請聯絡客服 5、 由於寄件人尚未完成【OO】綁定，款項無法匯入收款帳戶 6、 由於賣家尚未認證，導致訂單被攔截，請進行簽署認證 7、 您的賣場尚未申請開通【OO金流】您的帳號已被限制提領 8、 帳戶未經實名認證 9、 帳戶未簽署誠信認證 10、帳戶未簽署洗錢法制法聲明 11、 帳戶未經簽署交易保障協議 12、須簽署金流協定 13、黑貓宅急便/Lalamove託運條款認證 14、未進行三方認證，無法索取託運單據 15、「本次認證無需收取任何費用」請您提供姓名/連絡電話/賣場收款銀行名稱(不需帳戶號碼)，為您審核提交辦理 16、打開網銀確認餘額 17、操作網路銀行以簽署保障合約 18、銀行帳戶做虛擬認證 19、匯款帳號輸入身分證字號以開啟個資進行身分認證；第二次操作為關閉個資，需輸入關閉代碼（即人頭帳號） 20、操作不會真的將存款匯出，匯出的款項次日會回沖 假中獎通知詐騙 防詐秘笈 1、盲盒抽獎 2、砸金蛋抽禮金 3、慈善捐款參加活動領獎 4、抽中獎金/獎品可兌現 5、報名減脂比賽，並稱獲得第二名大獎，後又稱第一名從缺，創辦人連同第一名、第二名獎金一併頒發 6、智匯金融中心稱未開通第三方金流服務 7、融合支付中心稱帳戶無法收款 8、提領獎金時填寫的資料中銀行代碼輸入錯誤，稱需要語音線上核對身分 9、須先匯款扣稅金額 10、稱需連繫金融機構審核獎金的匯款帳戶是否為本人所有 11、要求開啟網路銀行及分享畫面 12、開啟網路銀行依指示開通授權 13、先支付帳戶核實金 14、開通網銀代付沖正以利收款 15、金管會核對帳戶能否穩定交易 16、先轉幾筆錢建立連結，稱那幾筆錢為代碼不會扣錢，錢會自動退回 17、要求匯款至指定帳號，以提供國稅局交叉比對 18、轉帳金額隔日會連同獎金一併退還，隔日再確認是否入帳 19、因帳戶個資是開放狀態，需要將名下所有帳戶的卡片寄送過去，明日協助卡片更新並關閉個資，以防遭盜領 假求職詐騙 防詐秘笈 1、 家庭代工 2、 幫企業節稅 3、 博弈徵才 4、 協助廠商衝流量賺獎金 5、 協助公司購買材料可減稅 6、 節省購買材料稅金 7、 需提供帳號以便匯入薪資 8、 需以金融卡做實名登記購買材料 9、 合約內稱寄一張卡片能獲得補貼金，最多能一次寄送6張提款卡 10、台幣轉虛擬貨幣小幫手，購入虛擬貨幣在轉出即可賺取價差及月薪 11、 藉由匯款給對方讓店家刷商品銷售量，隔日就會返還款項及贈予薪水 12、以超商店到店寄出金融卡、提款卡或存簿 13、將卡片以空軍一號寄出 14、將卡片放置於指定置物櫃、郵箱，專人會前往收取 15、提供個人帳戶，有款項匯入時購買虛擬貨幣並存入指定錢包 假交友(徵婚詐財)詐騙 防詐秘笈 1、 對方人在海外 2、 聲稱美國軍醫 3、 聲稱機長 4、 聲稱香港建商 5、 聲稱洛杉磯醫生，稱被調至黎巴嫩戰地當軍醫 6、 稱自海外寄送禮品給民眾 7、 稱委託聯合國寄送包裹，但須支付運費 8、 欲移民來台，以移民程序中金管會需審核財力為由要求協助 9、 欲返台結婚，匯一筆錢給民眾，但民眾帳戶未開通外幣收款功能 10、人在日本無台幣帳戶，欲借用帳戶予客戶匯款使用 11、 欲回台工作，但無台灣戶頭無法先行應徵工作 12、稱家人生病需要醫療費 13、欲在台投資(蓋醫院、開公司、買房子)，請民眾協助匯款認證 14、協助申請手機門號方便回台時連絡 15、欲返回台灣創業，但因無台灣手機門號，要求協助申辦手機門號並提供SIM卡 16、稱有一筆港幣需要幫忙兌換成臺幣 17、領取海外貨物需繳納進口稅、消費稅 18、開通外幣收款功能需依指示操作網銀/ATM 19、將卡片、存簿以賣貨便方式寄出，在台友人會協助處理 20、將SIM卡以賣貨便方式寄出，在台友人會協助處理 假借銀行貸款詐騙 防詐秘笈 1、「超低利率」、「超高額度」、「絕對過件」三項特徵來吸引急需資金的人申辦 2、「不限職業身分，享XX利率」 3、不需要借款人提供擔保品、聯徵紀錄就能進行貸款 4、以「律師費、保險費、審核費或是其他名義」繳交費用 假廣告詐騙 防詐秘笈 1、租屋廣告，房間美價格實惠 2、刊登廣告貼文，稱可以代辦看護證 3、假冒票券網，優惠價格 4、稱看房人數眾多，前面還有好幾組，如先匯款訂金可以優先看房 5、預付訂金才能保留物件 6、先匯款代辦費，稱收款後3天內辦好 7、於網頁指示輸入【信用卡號、姓名、電子郵件】等資訊，即可登記購票 8、變更見面看房時間，稱直接預付半年租金享有優惠價格，並傳送假租屋合約 9、匯款後即消失 10、信用卡遭盜刷 假檢警詐騙 防詐秘笈 1、主動致電稱身分遭冒用，需轉介警方處理 2、他人冒用證件申辦戶籍謄本 3、冒用證件申請健保補助 4、健保卡遭盜刷 5、冒用證件申辦門號，積欠電話費 6、他人冒用存摺盜領 7、冒用身分申辦貸款 8、名下金融帳號有異常交易 9、假警察稱涉及刑案，加入假檢警LINE 10、身分遭冒用已涉洗錢、販毒等刑案 11、偵查不公開不得向他人透漏 12、電話監聽中，不得告訴他人，會再犯洩密罪 13、加LINE製作線上筆錄 14、之前通知皆未到案，案件已移送檢察官調查 15、假檢察官/法院要求繳交存款 16、證明清白匯款擔保金 17、財產暫時扣押 18、調查期間財產由法院集中保管 19、每天LINE回報行蹤 20、調查期間需監管帳戶 21、LINE傳送扣押處分凍結管制命令等假公文 22、指示至超商收公文傳真 23、支付保證金否則帳戶凍結 24、調查金流須交付帳戶 25、司法調查金流需比對存摺及提款卡 猜猜我是誰詐騙 防詐秘笈 1、我是○○，我最近換了新電話，以後要用這個號碼來聯繫，記得通訊錄要更新。 2、我的手機壞了，換新手機，要重新加LINE。 3、聲音不太像?喔!我最近就用感冒聲音有點沙啞。 4、訊號不好，斷斷續續的，所以聲音不像。 5、最近出了點事，手頭有點緊，能不能借我一點錢。 6、我支票即將跳票，可以借錢周轉嗎。 7、我有一筆貨款急需付款，幫我支付這筆錢 色情應召詐財詐騙 防詐秘笈 1、自稱直播主 2、從事八大行業 3、酒店男模 4、約定見面、援交 5、網路交友雙方視訊裸聊 6、在地下賭場工作 7、註冊交友網站，儲值金幣才能進一步聊天 8、加碼可升等會員級別 9、須付費解鎖個人資料 10、協助衝直播業績拿獎勵跟分成 11、需繳保證金給經理才能見面 12、證明不是警察，先付一筆保證金 13、稱已側錄視訊裸聊影片，威脅散布 14、稱於地下賭場工作，相約見面必須請示經理，依指示加入經理line好友，後要求支付出場費及保證金 15、提供超商繳費QR Code要求繳費 16、要求購買遊戲點數後拍照回傳 17、APP STORE點數卡 釣魚簡訊(惡意連結)詐騙 防詐秘笈 1、「[某某銀行]通知：您的帳戶因異常操作已被暫時凍結，請立即點擊以下連結進行身份驗證：[惡意連結]，以免影響使用。」 2、「[快遞公司名稱]提醒：您的包裹配送失敗，請點擊：[惡意連結] 重新確認地址，否則將退回寄件人。」 3、「財政部：您的退稅金額尚未領取，請立即點擊以下連結輸入帳戶資料完成領取：[惡意連結]。」 4、「[購物平台名稱]提醒：您的訂單因付款異常被暫停處理，請點擊：[惡意連結] 確認付款狀態。」 5、「[社群網站名稱]提醒：您的帳號異常登入，請點擊以下連結確認身份：[惡意連結]，以免帳號被停用。」 6、「親愛的用戶：我們的系統正在升級，請點擊：[惡意連結]，完成系統更新以保持服務正常。」 7、「[金融機構名稱]通知：您的貸款申請已批准，請點擊以下連結確認信息：[惡意連結]。」 8、「[通信公司名稱]提醒：您的話費尚有欠款，請立即點擊：[惡意連結] 繳費，否則將暫停服務。」 9、[醫療機構名稱]提醒：您的檢測報告已出，請點擊：[惡意連結] 查看詳細報告。」 騙取金融帳戶(卡片)詐騙 防詐秘笈 1、 冒充銀行客服，通過電話或簡訊聯絡受害人，聲稱需要驗證卡片，要將卡片寄回。 2、 冒充銀行客服，聲稱要處理異常交易，需要提供金融卡資訊。 3、 仿冒銀行網站或APP，誘使受害人輸入金融卡資訊或登入憑證。 4、 透過社交媒體或電話等方式，與受害人建立信任關係，誘使受害人透露卡片資訊。 5、 聲稱受害人贏得獎品，並要求受害人支付一筆「保證金」或「手續費」，要求提供金融卡資料進行扣款。 6、 張貼尋找家庭代工，稱需要提供金融卡進貨。 7、 寄用不到的提款卡換取現金。 8、 宣稱健保公益基金中獎，需寄金融卡。 9、 假冒檢察官聲稱涉及洗錢，要求交付金融卡。 10、 張貼徵才廣告，要求提供金融卡及密碼。 11、 假冒行員，稱快放假或是假日沒上班，要求民眾將證件、存摺和金融卡放到火車站的置物櫃裡 12、 徵打字員廣告。 method_warn 虛擬遊戲詐騙 防詐秘笈 1、雙方約定交易遊戲帳號/遊戲裝備/點數 2、要求至遊戲交易平台網站交易，卻被網站告知帳戶出錯要求儲值才能退款 3、對方稱不明原因無法交易傳送一國際擔保平台交易連結，平台客服稱帳戶凍結，需儲值才能解凍 4、要求匯款至指定帳戶儲值 5、要求購買點數卡後拍照 內政部警政署 打詐儀錶板 地址：110055 臺北市信義區忠孝東路四段553巷5號 【Map】 詐防中心服務電話：(02)2769-6018 內政部警政署 165全民防騙網 服務電話：165