金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan)
1身份證號:
此人向你基金會申請之基金,金額十五萬元整,
存在欺詐洗錢風險。
其名下帳戶行為被判斷為異常,疑似聯合基金
會內部人員存在内幕交易或洗錢風險,目前正
在核查當中,暫時請勿向其匯款。
該人員需要驗證屬個人正常操作之行為,方可
再向其進行撥款,核查金額為81234元。
該筆驗證款若驗證完成會一併退款給陳子龍先
生,並解凍帳戶資金給予撥款。
煩請告知陳子龍先生,若無法配合此驗證,金
管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結
其個人名下所有帳戶與資金,將涉案人員提告
法院進行處理。
緊金
金管會
2026年4月17日
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