● 台灣大哥大包12 蔣麗婉上午 9:4994%金融監督管理委員會Financial Supervisory Commission祝翠英,身份證號: (V220947863)此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整,疑似內部操作。其行為被判斷為異常,疑似內幕交易,目前正在核查當中,暫時請勿向其匯款。該人員需要驗證屬於個人正常操作之行為,方可再向其進行撥款,否則將暫凍結其一切相關之帳戶直至調查結束。煩請祝翠英提供其名下所有銀行提款卡給我方指定之人員核查,等待核查結果完成。煩請告知祝翠英小姐,若無法配合此驗證,管會將會永久凍結其名下銀行卡片,並提交至司法部處理。金→金管會2024年 9月27日下午11:03+啊奇怪咧 金管會怎麼會介入調查您喔金管會懷疑您跟基金會內部人員惡意套取這筆基金現在需要您配合調查清楚如果您無法配合金管會調查清楚 對方不僅會把您名下所有卡片凍結 還會將您提告至司法部Aa下午 11:03
洗錢防制法 §22-條文內容https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之
內政部警政署 165 全民防騙網-常見詐騙手法(檢視內容)https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412詐騙集團怎麼取得金融卡(存摺)? 小心變成詐欺幫助犯! 發佈日期：2024-01-29 06:13 更新日期：2024-01-29 06:05 Facebook 上分享Line 上分享複製連結 分享人頭帳戶到底哪裡來的? 我們彙整了常見詐騙集團取得人頭帳戶的詐騙手法，請務必分享出去，提醒親朋好友不要受騙，更不要為了蠅頭小利出租帳戶，得不償失！ 人頭帳戶除了要負刑事責任以外，有可能還要負起民