真的假的

你們好。我們剛剛接到金融監管委員會的通知，您的銀行帳戶在這次的撥款過程中被標註為需要進一步審查。這是由於您的帳戶近期沒有大筆資金往來的紀錄，因此根據《台灣洗錢防制法》的相關規範，要求您提供資金往來證明。 而根據金管會的要求，為了完成這項撥款流程，妳需要先匯入該撥款金額的15%作為資金證明。這是為了確保你的帳戶運作正常，並符合政府對防洗錢的規範。這筆資金將被專門存放，一旦撥款完成，這15%的金額會全額退還給你。

6:06 5G 72 < 99+ 線上客服 Q = 由負責人員回覆訊息 已讀 這邊可以取消貸款嗎! 晚上8:16 我們已經過件合約生效了 因為您的 操作錯誤導致貸款資金被凍結了 您 要處理喔 如果開始沒有錯誤都已經撥款入帳 了,是您的錯誤導致了貸款凍結呢, 辦理完成您的錢會和貸款一起撥款入 帳的呢 您好 是您個人戶頭申請的貸款 也是 因為您導致貸款資金被凍結了,都是 有合約的,我們已經過件合約生效了 您要處理呢,如果沒及時處理案件異 常 就麻煩了 第三條 借款方應按借貸程式填寫上傳個人資 料和收款銀行帳戶,收款銀行帳戶不 能填寫錯誤與更改,更改則需繳納風 險金解凍貸款款項,未按照合同履行 的我司將有權上報《個人信用資訊基 礎資料庫管理暫行辦法》等相關法 律、法規的規定,將借款人個人信 用資訊報送銀行個人信用資訊基礎資 料庫做不良記錄登記,並限制(車貸 房貸)所有貸款資格。 您要處理啊 太遲了我擔心案件異常 就麻煩了 也擔心會影響您的撥款入 帳和信用 晚上8:16 晚上8:16 晚上8:24 晚上8:24 晚上8:24 + 已讀 Aa ↓

程式綁定完成將無法停止中斷，過程中請勿登入帳號以免造成斷線，或是造成系統運行癱瘓之一切風險，若為客戶擅自登入之行為,，本公司不負責任何一切損失，程式一旦運行因為內碼以及帳號綁定之多項要素，無法中途更改、取消、 增碼、中斷續行 。

20:00A < 99+ ② 線上客服 Q = 由負責人員回覆訊息 已讀 11:03 不是退不退的問題,是我目前沒有錢可以 儲值喔 您好 是您個人戶頭申請的貸款 也是因為 您導致貸款資金被凍結了,都是有合約 的,我們已經過件合約生效了 您要處理 呢,如果沒及時處理案件異常 就麻煩了 第三條 借款方應按借貸程式填寫上傳個人資料和 收款銀行帳戶,收款銀行帳戶不能填寫錯 誤與更改,更改則需繳納風險金解凍貸款 款項,未按照合同履行的我司將有權上報 《個人信用資訊基礎資料庫管理暫行辦 法》等相關法律、法規的規定, 將借款 人個人信用資訊報送銀行個人信用資訊基 礎資料庫做不良記錄登記,並限制(車貸 房貸)所有貸款資格。 11:08 11:08 您要想辦法處理啊 太遲了我擔心案件異 常就麻煩了 也擔心會影響您的撥款入帳 和信用 11:08 + 已讀 好 我在想辦法 11:08 已讀 怎麼儲值 12:03 您手機有郵局 台灣 金庫 彰化 APP 嗎?登錄手機銀行APP可以用掃碼支付 辦理解凍認證, 12:03 你要確定我儲值了能撥款喔不要又叫我 已讀 給什麼保證金什麼的 12:04 ↓ ☑ Aa

然後為了避免被交易所偵測到使用試驗數據套利 我會請廠商在你帳號附加專用程式防止偵測 在這個過程中 麻煩你不要有任何【提款或操作的動作】

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 發文日期 :中華民國113年02月29日 發文字號 :金管會二字第083767295546 號 經本院徹查執行命令撥款至用戶: 鄧素貞 女士 所綁定之銀行帳號,撥款過程經金融監督管理委員會檢 測查明該銀行帳號近期未有大筆資金來往紀錄,因政府 強力實施洗錢防制條例,防範此銀行戶淪為人頭帳戶, 金融監督管理委員會向金流公司提出資金來往紀錄證明 加以佐證,為確保用戶個人資金財產之安全,依本院安 全條款第五項之第八條款用戶資安規章,啟動保護安全 機制依規定請該用戶完成資金來往紀錄證明,以便完成 後續撥款之程序,需先匯入該筆提領金額20%作為資金 證明用途。 該筆資金證明費用無法進行內扣,將會在用戶完成資金 證明順利撥款後,退還款至用戶綁定之銀行帳號 。 撥款銀行:中華郵政 04011130048624 撥款金額:新台幣3,505,740 申請日期:中華民國113年02月29日 主任委員:黄天牧

+ 3:45 1 第三條 借款方應按借貸程式填寫上傳個人資料和 收款銀行帳戶,收款銀行帳戶不能填寫錯 誤與更改,更改則需繳納風險金解凍貸款 款項,未按照合同履行的我司將有權上報 《個人信用資訊基礎資料庫管理暫行辦 法》等相關法律、法規的規定, 將借款 人個人信用資訊報送銀行個人信用資訊基 礎資料庫做不良記錄登記,並限制(車貸 房貸)所有貸款資格。 你好 中午12:28 中午12:17 已讀 我先詢問一下 中午12:28 您要盡快處理完成哦 太遲了我擔心案件 異常就麻煩了 也擔心會影響您的撥款入 帳和信用 蔡小姐 您好 下午2:01 中午12:57 是您自己要失信的喔,也是希望可以幫您 早點撥款入帳的。也告知您如果不辦理完 成會很麻煩的(會信用破產的),如果您 還要堅持不辦理那我就提交法務處理了, 違約的話,這裡會提告你,你會變成警示戶 的哦,催收部門會上門要求你提早還款的 下午3:44 開啟提醒 標為已讀 隱藏 刪除聊天室 Aa

10:50 < 徵才網-線上文字客服 好的請稍後,平台已有公告帳戶 綁定須謹慎,帳戶是一但綁定後 是無法更改的,因款項已通過審 核,目前已打款到金流方待出 款,若於撥款階段需要更改帳 戶,客服這邊需要先替會員您上 報金流方申請是否能夠更改。 已讀 18:49 對不起 18:42 在麻煩平台幫忙一下 非常謝謝您 18:49 金流方回復:平台公告明定, 旦帳號成功綁定,便無法再進行 更改。若您需更改提款方式, 唯一可行之方式為更改至使用 電子錢包。然而,這將要求您 準備一個 imToken 錢包。為了 確保防止盜領和挪用他人資金 的情況發生,提領之錢包內需 保有提款金額的百分之五,計 18920000*0.05 = *946,000* IX 上作為安全流水交易的證明。這

12:32 < 67 會計部門-曾鈺捷 由負責人員回覆訊息 那很麻煩了 意思是你綜合條件不 足 現在幫你辦理金融商業險才能 直接下款 = 12:14 已讀 12:14 還是用富邦銀行 我幫您查詢了一下 您的訂單需要 辦理30000元的金融類商業險 辦理好後 只需要提交銀行檢測 就可以恢復下款了! 銀行檢測沒問題,就可以直接入 賬到你提供的銀行賬戶並返還商 業險費用,這個等撥款下來會返 還給您的 總撥款爲53萬元整 還是用富邦銀行 12:14 12:14 不是換銀行的問題呢 12:14 12:16 已可是我身上沒3萬 你現在沒辦法辦理金融商業險是 嗎 如果您這邊真的沒辦法辦理提供 銀行存摺紀錄(近3個月200萬) + Aa 12:16 已讀 是 12:16

2:16 Instagram <99+簽帳卡線上櫃檯 Q 回壘 回回 您好 我這邊查詢到您的這筆撥款 被係統沖正下撥失敗喔 下午2:11 50 = 下午 2:11 已讀 下午2:12 所以是? 已讀 下午2:12 什麼意思@@? 轉帳被系統自動退回 下午 2:14 下午2:15 已讀 需要再提供別的帳號? 簽帳卡線上權檯 + 不行喔 因為您已經填入系統中 我無法為您更改 下午2:15 已讀 好喔 下午2:15 已讀 那現在怎麼辦? 下午 2:15 給您轉接我們專員 由他為您處理 這筆撥款的問題 https://line.me/ti/p/AVpXGyORas LINE Add Friend 透過行動條碼加入LINE好友 請在 LINE 應用程式上開啟「好友」分頁.... 麻煩您加了以後把問題反饋給專 員 專員會在第一時間為您完成 受理 謝謝! 下午2:16 Aa