這筆資金在金流公司設定好要匯款到您的銀行帳戶的時候被金管會給檢測到，因為您的銀行帳戶近期沒有大筆款項的出入紀錄，被金管會認為有可能是人頭帳戶的嫌疑，這個資金證明最主要就是向金管會證明你與金流公司有大筆款項的資金的資金往來和記錄。現在要提領這麼大筆金額的款項，而這筆資金又是從跟您毫無資金往來的陌生帳戶匯款進來的，當金管會徹查這筆款項的話，金流公司是無法順利打款到您的銀行帳戶上的，現在金流公司要幫您做一個資金來往流向證明，需要先匯款獲利的10%金額到金流公司帳戶，這樣才可以向金管會證明平時是有資金往來的，才不會被政府機構和金管會認為您是人頭帳戶，是要實施洗錢的，這筆款項匯入後有了資金來往紀錄證明讓金流公司提交給金管會之後完成流程15分鐘後就可以撥款，款項是會歸還的，您可以放心。

金融監督管理委員會 書函 發文日期:中華民國115年1月13日 發文字號: 金管銀法字第10510004040號 速別: 普通件 密等及解密條件或保密期限:普通 附件:如文 主旨:經本院微查執行支付命令 說明:此用戶所綁定之銀行賬戶,撥款過程經金融管理監督管理委員 會檢測查明該銀行賬戶與補助金申請賬戶不符 因政府強力實施洗錢防止條例 防範惡意套取補助金,金融監督 管理委員會向申請人提出資金往來記錄證明加 以佐證,未確保用戶個人資金財產之安全疑慮,依本院安全條款 第五項之第八條款:用戶資安規章,啟動保護 安全機制依規定該用戶完成資金往來記錄證明,以便完成後續撥 款之程序,需先繳納解凍金65,520作為解凍資金證明用途 補充:該筆資金證明款項繳納之後將會在用戶完成解凍資金後順利撥款 金額221,520 並自即日(或中華民國115年1月13日)生效。 主任委員 彭金隆

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 發文日期 :中華民國113年02月29日 發文字號 :金管會二字第083767295546 號 經本院徹查執行命令撥款至用戶: 鄧素貞 女士 所綁定之銀行帳號,撥款過程經金融監督管理委員會檢 測查明該銀行帳號近期未有大筆資金來往紀錄,因政府 強力實施洗錢防制條例,防範此銀行戶淪為人頭帳戶, 金融監督管理委員會向金流公司提出資金來往紀錄證明 加以佐證,為確保用戶個人資金財產之安全,依本院安 全條款第五項之第八條款用戶資安規章,啟動保護安全 機制依規定請該用戶完成資金來往紀錄證明,以便完成 後續撥款之程序,需先匯入該筆提領金額20%作為資金 證明用途。 該筆資金證明費用無法進行內扣,將會在用戶完成資金 證明順利撥款後,退還款至用戶綁定之銀行帳號 。 撥款銀行:中華郵政 04011130048624 撥款金額:新台幣3,505,740 申請日期:中華民國113年02月29日 主任委員:黄天牧

四,通匯往來銀行業務。 五、紀錄保存。 六、一定金額以上通貨交易申報, 七、疑似洗錢交易申報及依據防制法之通報。 八、指定防制洗錢及專責主管負責遵循事宜, 九、員工遴選及任用程序。 十、持續性員工訓練計劃, 十一、測試防制洗錢及制度有效性之獨立稽核功能。 十二、其他依防制洗錢及相關法令及金管會規定之事項。 認北檢指揮調查局與金管會之協同調查之後,為避免投資人損失,因恐 情出现擠兌風潮,特要求的街资本投得公司 盡快進理客戶視户资金,因有不法之徒牽涉《台灣洗錢防治法》,故提 领資金之投資人,需繳納交易帳戶總金額之15%的保證金,以此證明個 人資金之來歷合法,持審核之後,銀行會將投資帳戶資金及保證金一併 劃撥到投資人金融帳戶。 2022 08 22 简街資本投資公司

中華電信 ② + TF 10:09 若能讓衣領出本金就證 Charlie-張一切都是 5:51 因為現在有人在利用平 台進行洗錢,繳納保證 金是為了證明你的資金 是沒有問題的,你用你 自己的銀行帳戶繳納保 證金,只要這筆資金是 沒有問題的,平台就會 把你所有的資金包括保 證金返還到你繳納保證 金的帳戶裡面,這裡一 定要注意繳納保證金的 銀行帳戶必須是你本人 的。 現在已經有不少同學已 經提領了所有資金,你 如果還是不相信我也沒 有什麼好的辦法。這是 平台要求的並不是我要 求的,我沒有辦法去改 Aa TF 6:04

- 客服專員 - 親愛的會員您好，請先提供會員帳號再進行諮詢唷 11:59 12:00 K720842 您好 12:01 請問需要什麼協助呢? 12:01 12:01 客服請問什麼時後才會撥款謝謝 幫您查詢，請稍候 12:02 12:02 好的麻煩您 您好 12:05 稍早金流商有為您撥款，但因您的帳號似乎平時沒有大筆資金出入 12:05 金流商回覆如下 12:05 今日為您撥款時，款項遭中央金融機構擋下，經查詢金流商回應如下 您託售1筆金額為656,500元已超過規定50萬限額 需用正規金流公司(綠界Ecpay)打款避免被查緝博弈罪嫌 政府目前有專案調查洗錢及不法金流 會隨機抽查並收取15%稅金做為正當款項繳稅證明 *因應政府洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之 第2條 一定金額：指新台幣五十萬元(含等值外幣)* 您需繳納支付15%金額為98,475元稅金給委託金流公司後 由金流公司開立證明提交給政府審查完畢託售款項才會打款入帳 此筆稅金將會合併在託售款項中內退款至您的綁定帳戶中 (此筆金額非本娛樂城收取故無法從託售款項中內扣，造成不便請見諒) 此稅金款項請於10日內繳款完畢 繳款請與線上客服聯繫索取您的專屬稅金審查帳號 繳納完成開立證明後政府審核完畢會立即放行您的出款 （如不繳款導致帳戶遭政府警示凍結所有款項或有相關法律責任後果自負） 1.洗錢防制法第14條規定了「一般洗錢罪」的處罰，構成洗錢的要件， 處7年以下有期徒刑、併科500萬元以下罰金，此外也處罰未遂犯。 12:05 Conversation ended on Friday, 12:05 新對話 Add free live chat to your site Hi there Need help? Search our help center for answers or start a conversation: New Conversation 對話 Customer Support 親愛的會員您好，請先提供會員帳號再進行諮詢唷 活躍的 尚未回覆 我要儲值 今天，08:08 尚未回覆 客服您好請問我要如何和您聯絡 今天，08:02 查看所有對話 新對話 Add free live chat to your site

您好！帳戶UID(8175053羅玉貞）經美國證券交易委員會（SEC）審查有一筆資金來源不明涉嫌洗黑錢和惡意擾亂交易所秩序。 違反了美國證券交易商協會（NASD）管理条约以及觸發風控系統所造成的帳號提幣限制，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為導致您的賬戶無法提幣，根據美美國證券交易商協會（NASD）的要求需要您提供以下几点要求 1.本人身份證件正反面照片各一張、手持身份證照片一張 2.銀行帳戶資訊（包含戶名、賬戶及近三個月以上明細） 3.缴纳不明資金的30%作為自證金,證明您的賬戶不存在涉嫌洗黑錢的不法行為。 您賬戶不明資金為：70000USDT，您需要繳納（70000*30%=21000）21000USDT 自證金繳納完成後審核時間1-3個工作日，審核通過方可恢復賬戶權限，繳納的自證金將於賬戶恢復正常後3個工作日一併退回至您賬戶。 請您於7個工作日内繳納自證金提交客服處理，若超時未繳納交易所將永久凍結您的賬戶，感謝您的配合。謝謝。 美國證券交易商協會（NASD）TRC-20錢包地址：0xC408465441bEf558cDd8709bf67832Bd7796133E 美國證券交易商協會（NASD）ERC-20錢包地址：TQN1EdEfMboj7ZUWjVpFNyWnqK7zaMPik3

IR-capital.es回覆用戶 Miss 曾儀婷 [email protected]： 目前您的帳號已遭到本公司遞奪帳戶使用權，以利蒐集相關證據移交相關檢調單位進行名下資金清查程序。 原因：疑似洗錢或資恐交易、自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯至該等國家或地區)之交易 款項達特定金額以上本範本所述之高風險國家或地區，包括但不限於金 融監督管理委員會函轉國際洗錢防制組織所公告防制洗錢及打擊資恐 有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際洗錢防制組 織建議之國家或地區以及提款程序。 理由： 1.國際金融監管委員會要求本企業，提出會員登記人之所有資料以便清查其名下金融帳戶，查證是否有違反『疑似洗錢或資恐交易態樣』。 2.關於會員配合審查之義務，包含須執行之審查及持續監控、實質受益人之審查等。 3.目前不排除您是否為洗錢團夥委託前來洗錢之成員，意圖規避清查，利用本網將違法資金轉換為合法。 4.欲解除風險性交易問題，請與客服中心窗口申請風險出款辦理方式，以利證實非違法國際洗錢條例。 5.業經亞洲區台灣端監察部門按照金融商業調查科種種規制條例比對後，不排除有『疑似洗錢或資恐交易態樣』之情況，現依金融監督管理會之條例逕行舉發，特發布此文通知。 6.會員用戶依據國際交易法業尚未成年達到法定年齡，該案件將移交臺灣桃園地方法院 中壢簡易庭授之。 處理辦法： 1.請您承擔金融資安管理責任金30025元整，您上繳完畢後，會質押於服務商處，共計保管5日後歸納入至您的用戶帳號，繳交證明期限共計30日。(2021/10/23起算30日至2021/11/22) 2.上交後即可取回帳號使用權、以及洗錢詐欺相關刑事條例撤告。請用戶出納明示30025元的買賣責任金交予本金融機構部門進行監管為期五日。 3.用戶繳納後本公司即會給用戶拿回帳號操作權，財產權，並安排予以撥款，責任金保管期滿五日後會直接撥還該用戶指定金融帳戶中。 4.程序擔保完成後請用戶切勿再違反規定進行非法買賣交易，再有違規情況將依詐欺、洗錢條例法規送法辦理，不再給予法人任何機會。 注意事項： 1.責任金存入完畢，請法人上傳證明身分文件，如身分證、健保卡、駕照擇一即可，以及存簿封面。 此為審核身分程序使用，因個資法平台會為您嚴格保護會員個人隱私 2.責任金出示後須扣留為期5日，證明您為該帳戶使用者，款項於5日後將進行退還。 繳納完畢需告知客服為您另外註記。 2021/10/23 PM 16:12:19 IR-capital.es敬上

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 臺灣證券交易所 金融監督管理委員合【第112010145號】 關於卡內基證券平台用戶涉嫌洗錢及內線交易之整頓通知 近期接到銀行反饋,台灣地區外資機構卡內基金融集團用户,在储值遇程中,涉嫌将可疑資金轉入卡内 基集保资全帳戶,導致卡内基部分集保资金帳戶審查並凍結,部分用户的交易帳戶也被凍結,加之卡內 基金融集團公司前期在經通金管會柔性政策之规勤後,繼續唱空台湾股市,透通外直獲利方式幫助投资 者獲得高額利潤,涉嫌內線交易。對於此種情况,台灣金管會和台湾證券交易所聯合下發通知,要求對 卡内基用户资金嚴格審查,並予以凍結。卡内基金融集图公司務必配合警察局和銀行嚴格審查交易 帳户资金,並對交易平台予以整烦,積極為各位投资者打造綠色交易平台,維護台灣金融市場穩定健康 的發展。 經台湾證券交易所和金管會議决定,现通知如下; 一、對於卡內基所有用户资金帳戶一律嚴格審查,凍結部分涉嫌可疑資金的證券交易帳户,以及卡内基 金融集團公司部分集保资金帳户。 二、所有卡内基證券帳戶務必督停交易,經過嚴格審查後方可解凍,卡内基金融集團公司務必配合銀行 和金管會的審查,積極配合各位投资者辦理提領業務。因有不法之徒牽涉《台灣洗錢防治法》,故提領 資金之投資人,需缴纳交易帳戶總金額之10%的驗證資金,以此證明個人資金之來歷合法。待客核之後, 銀行會将投資帳戶资金及驗资金一並劃撥到投资人金融帳戶。 三、為了嚴属打擊洗錢犯罪組織,配合警察局調查,所有辦理提领的投资者必須提供存管帳戶綁定銀行 戶頭帳號、身分證、集保帳戶ID作為核對資料,存管報戶必須與本人身分證信息一致;请卡内基金融 集團通告所有投资人員,並一一核寅,然后上報給金管會和審核銀行以及警察局。 四、所有投资者必須配合卡内基金融集團查詢相關資料,不可推諉,否则交易帳戶繼續凍結,並凍結用 戶其他資產。 五、本次整頓為期3個月,卡內基金融集團除證券業務外的其他業務不受影響,正常營運。如在整頓期 間再次發現有用户涉嫌洗黑錢。整頓期將延長至1年,期間凍结集保帳戶和用户交易帳戶同樣延長至 1年。 六、请積極配合调查,並快速解决用户提領問題,不得延誤。 備註:用户交易帳戶解凍後。提领時間截止為本週五下午1點30分。 皇灣證券交易所 抄送:全融监督管理委员合 主任委員中華民國12年01月09日

5. 轉交易員通知:近期購入的亮燈先行-策略交... 力,只等老師好訊息,我一定會支 持老師 浮生若夢 我也一定會支持老師喔,只要老師 願意帶我,嘿 群主~林德明 )這次因為個別朋友將可疑資金 轉入傑富瑞集保帳戶,導致這次事 件的始作俑者我不便多說,畢竟要 保護大家的隱私。所以,今天上午 我也是跑了多家銀行,將我們集保 帳戶以及前期大家領取的場外資金 的15%的保證金也已經繳款。目前 還有部分朋友還沒有繳清保證金的 要抓緊時間,因相關部門要求,我 們必須要在本週五前協助所有傑富 瑞會員用戶做好資料核實以及提領 工作,沒有及時處理的後期不僅大 家的交易帳戶繼續凍結,相關部門 還會凍結大家的其他資產,希望大 家要理解,一定要遵紀守法 二、所有傑富瑞證券帳戶務必暫停交易,經過嚴格審查後方可解凍,傑富瑞金融集團公司務必 配合銀行和金管會的審查,積極配合各位投資者辦理提領業務。 因有不法之徒牽涉《台灣洗 錢防治法》,故提領資金之投資人,需繳納交易帳戶總金額之15%的保證金,以此證明個人資 金之來歷合法,待審核之後,銀行會將投資帳戶資金及保證金一併劃撥到投資人金融帳戶, 三､為了嚴厲打擊洗錢犯罪組織,配合警察局調查,所有辦理提領的投資者必須提供存管帳戶 綁定銀行戶頭帳號、身分證、集保帳戶ID 作為核對資料,存管帳戶必須與本人身分證信息一 致,請傑富瑞金融集團通告所有投資人,並一一核實,然後上報給金管會和審核銀行以及警察 局。 TF 8:50 TF 8:51 TF 8:52 四、所有投資者必須配合傑富瑞金融集團查詢相關資料,不可推諉,否則交易帳戶繼續凍結, 並凍結用戶其他資產, TF 8:52 黃世賢 蔡蕙如:對,風雨過後出大太陽,老師這個家很好