真的假的

收你11萬台幣辛勞服務費，辛勞服務費以訂金+尾款的方式支付，簽訂追討協議 支付訂金5萬台幣，追討資金入帳到你的銀行帳戶之後 支付尾款6萬台幣

等之後開始操作把您的資金從詐騙集團內部轉移完成，轉移成功後，您的資金會先轉移到日本安全賬戶內，需要在安全賬戶內停留3小時以上，然後再直接匯入到您的銀行賬戶內！

你好，你提領資金失敗，目前台灣洗防法管理嚴格，近期有不法人員利用主機共置帳戶在儲值的過程中將不法資金匯入主機共置帳戶理，也給了我們帶來非常多的困擾，包括您也在被調查中，現在需要您個人出示一筆風險控制資金進行系統性驗證，風險控制資金為您個人帳戶內50%-100%資金，確認您的資金來源無誤後，我們將會正常為您提領入帳，包括您出示風險控制資金會與您提領的資金一同匯款至您的帳戶，若您的資金來向不明，我們將依法提告您個人！

可以領出來的，我已經提領過好幾次了，你匯入的錢其實是到你自己開通的專線帳戶裡面，是因為要避免被其他主力查到資金流進行打擊，所以需要使用到調度帳戶，匯入到你自己的盛盟帳戶。

我們透過你提供的相關轉帳記錄線索調查到資金流向,當初資金從你的帳戶轉到第二個對方收款帳戶後,對方已經在第一時間透過報告下方的兩個收款帳戶將資金分拆轉移

已經查到資金流向 目前是在詐騙分子的第三方洗錢平台 還沒有被二次轉移 目前資金還在可以攔截追討的範圍內 在具體開始運作之前我需要和你確認和講明幾點要求 1.追討期間不可和詐騙分子有任何聯繫 2.追討期間不可以加任何人LINE好友，關閉LINE加好友功能，不和陌生人聊天 3.追討案件結束之前，不可對外講追討細節問題 你需要提供給我一個你名下的銀行帳戶

目前已經有一部分朋友已經和我說提領的資金到帳戶了 那帳戶資金還沒提領的朋友 我們一定要積極配合交易所調查 該繳納驗證金的朋友一定要及時繳納驗證金 儘快把比特幣帳戶內資金提領出來 只有把帳戶內資金提領出來 我們才好做下一步的投資規劃 等BTMIN交易所的這次事情調查清楚後我們在儲值資金重新操作，把握我們的比特幣大行情 並且股市也會有一波反彈的行情可以操作 我們也是會慢慢佈局進去 我們要在年前儘量賺更多的資金 給家人更好的生活

先生您好，平台工作人員給您退款合計 51520 馬幣，提醒您給您退款匯款完畢後，費用自動退回，平台工作人員查詢後匯款未到您的賬戶，資金被退回，您所提供的賬戶可能存在以下問題，1. 您的賬戶涉嫌欺詐 賬戶異常費用無法匯入， 2 交易賬戶不允許大額資金匯入導致您匯入的費用被退回，3 賬戶非本人所使用 用戶真實姓名與您提供的賬戶不符 ，目前給您開通的通道已經關閉，請您從新提供新的退款賬戶 以及您的手持身份證 正反面 工作人員需要確保您所提供的賬戶是您本人在使用而非洗錢所用，目前從新開通退款通道，因為您第一次退款失敗所以需要您自行繳納保證金《此費用是用來對您退款費用保證，您費用不是用於洗錢 擔保完成後退款完畢，此費用退回，擔保費用為5000馬幣》另需要繳費從新二次開通通道費用為20000馬幣 合計費用為25000馬幣，注 請盡快處理 避免您的費用在次在平台凍結，請您知悉

您好，根據金融監督管理委員會銀行局的規定，依法根據收入的資金體量來繳納個人所得稅務款項，繳納完畢，申請提領的資金會秒進入到您綁定的金融卡內，且您交易帳戶上的餘額您可以隨時進行正常提領，資金都是由金融監督管理委員會銀行局進行統一出款，秒進入到您綁定的金融卡內，且您的個人所得稅務記錄上不會有任何資金記錄，金額大也不會受到任何的影響

每次你的資金轉入，都是通過機構的資金帳戶 會有個人帳戶和公司帳戶兩種，這些帳戶都是受到監管的 目的性主要是為了隱蔽大資金，不讓其他主力發現 同時資金的隱蔽性，這樣才能更好的去操作個股 每一筆你的匯款都會有憑證，然後會儲值到你的操作議價帳戶內 就例如你的股票帳戶，首先資金是到元大這些證券公司 然後證券公司在把的資金轉到你的股票帳戶 只不過流程會比這種快一些，但流程都是一致的 因為我們這種其一是具有隱蔽性 其二通過憑證去確認，這樣更好的保證資金的安全性 並且你的每一筆儲值都有信託機構監管 還有每次儲值的匯款憑證你可以保存起來 沒法提領現金你可公開也可以去金管會檢舉 查獲屬實是會賠償你違約金 同時平台包括公司都會被整頓 所以會絕對保證用戶的資金安全