U.S SECURITIES AND Coinitems 法務部 EXCHANGE COMMISSION 美國證券交易委員會 APAC 根据美利堅合眾國:《商品交易法》《證券及期貨(罪行構成)規例(包括衍生品投資】》 《Coinitems 交易所帳戶凍結告知函》 尊敬的 Coinitems 用戶您好: 感謝您對 Coinitems 交易所的信賴與支持!接美國證券交易委員會(SEC)通知, Coinitems 交易所將對您的帳戶(UID:658264)進行凍結,凍結原因如下: Coinitems 合規部在配合 SEC 部分交易者查中發現,您的帳戶存在惡意操縱市場 行為。在 2023 年4月8日,您的帳戶存在參與違規交易操縱商品價格,以獲取不當 利益為目的,利用案中資金侵势、信息差等優勢操縱市場,影響 ATOM/USDT 商品交易 價格,製造市場高流動性的假象,誘導投資者在不了解事實真相的情況下作出投資決 定。這樣的行為嚴重擾亂市場秩序,違反了美國《商品交易法》第6(c)條之規定, 構成操縱市場行為。美國《商品交易法》第6(c)條是反操縱條款,禁止任何導致商 品期貨或互換價格不實的交易行為。市場的公平性和有效性要求價格真實地反映供求 關係,任何企圖采用幌騙、分層交易、配合交易等方式惡意操縱商品價格的行為都將 受到製裁。現在 Coinitems 交易所已對您的帳戶進行凍結。 根據美國證券交易委員會(SEC)以往首次違規操作處罰慣例,對於相互串通,操 縱市場價格,造成商品價格較大幅度波動;利用虚假或者使人誤解的價格手段,誘騙 投資者與其進行交易,將處以非法所得5%的罰款。根據合規部們統計,您的資產中: $18768. 62355USDT 被視為非法所得,需向美國證券交易委員會(SEC)繳納罰金: 40938. 4311775USDT,方可辦理解凍,解凍後帳戶即可恢復正常使用! 請您在收到本通知之後3個交易日內聯絡Coinitems 交易所客服處理解凍事宜, 若您在 2023 年 4 月 12 日前未繳納罰金解凍帳戶,Coinitems 交易所會將您的全部資 產上繳美國證券交易委員會(SEC)充公處理. 請您知悉! EX MS Coinitems 交易所 Coinitems 交易所 法務部 2023年4月9日 交易所

11:14 < 13 淇淇 + 目前我們的帳戶是已經被 美國證券交易委員會SEC 監管了。而Coinitems交 易所也是配合SEC對我們 的帳戶進行了禁止交易的 管控,這也是正常的流 程。 我不知道是不是我們群組 學員告的密,或者有對外 宣傳,目前我也還在調查 當中。 不過就算是需要罰款,那 一點點錢,相對於我們賺 的來說,都是一點點小錢 了吧。所以先配合客服, 繳納罰款,然後先把資金 領出去,我的帳戶也是被 凍結了的,我也跟你一 樣,是需要繳納罰款的, 而且是比你要多得多的, 目前我也正在準備資金繳 納。 要注意最後期限,不要逾 期哦,畢竟現在是我們自 己理虧了的。 Aa 上午11: ↓

10:24 DINITEM OINITEM 34 Coinitem...金牌客服 儲值到您已經帳戶即可 【溫馨提示】: 尊敬的用戶: 您好! 今天 口頭 10:28 距離罰款繳納最後期限還 剩下最後一天,請您在規 定期限內,足額繳清罰 款,逾期為辦理繳納的, 視為自動放棄處理,屆 時,Coinitems交易所會 如實上報給美國證券交易 委員會,並對您的帳戶資 產進行上繳充公處理。由 此帶來的損失,需您自行 承擔,請知曉。 Coinitems交易所客服部 2023年3月31日 Aa 4G 在嗎? 10:28 +9:40

SECURITIES AND ANGE EXCHA COMMISSION DAYPPX 全球數位資產交易中心 加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所 DAYPPX 亞太區交易所法務部 第【2025000113】號 DAYPPX 交易所暫時清退台灣地區註冊用戶的法務通報 ● 主旨:美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission), 在配合相關部門的檢查時發現已經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目 前已經出現投資者銀行帳戶被凍結的情況。已違反《SEC》系統合規性問題 和系統入侵採取糾正措施,並在發生此類情況時通知委員會和受影響的相 關方 ●說明:DAYPPX交易所將積極配合美國證券交易委員會《SEC》嚴厲打擊洗錢 行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一調查,整頓所有台灣地區交易帳戶,稍 極為各位投資者打造绿色安全交易平台。經DAYPPX法律團隊與美國證券委 員會商討決定,將以形式通知所有用戶。 內容如下: ●在01月18日23:59點,暫時性清退台灣用戶並清除所有帳戶資料。 所有台灣地區用戶必須在01月17日23點59分,用戶需要將自己名下帳戶 資產的 USDT,兌換成台灣新台幣 TWD 提領至個人名下銀行戶口上,DAYPPX 交易所線上諮詢將會積極配合投資者辦理出款手續。

您好！帳戶UID(8175053羅玉貞）經美國證券交易委員會（SEC）審查有一筆資金來源不明涉嫌洗黑錢和惡意擾亂交易所秩序。 違反了美國證券交易商協會（NASD）管理条约以及觸發風控系統所造成的帳號提幣限制，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為導致您的賬戶無法提幣，根據美美國證券交易商協會（NASD）的要求需要您提供以下几点要求 1.本人身份證件正反面照片各一張、手持身份證照片一張 2.銀行帳戶資訊（包含戶名、賬戶及近三個月以上明細） 3.缴纳不明資金的30%作為自證金,證明您的賬戶不存在涉嫌洗黑錢的不法行為。 您賬戶不明資金為：70000USDT，您需要繳納（70000*30%=21000）21000USDT 自證金繳納完成後審核時間1-3個工作日，審核通過方可恢復賬戶權限，繳納的自證金將於賬戶恢復正常後3個工作日一併退回至您賬戶。 請您於7個工作日内繳納自證金提交客服處理，若超時未繳納交易所將永久凍結您的賬戶，感謝您的配合。謝謝。 美國證券交易商協會（NASD）TRC-20錢包地址：0xC408465441bEf558cDd8709bf67832Bd7796133E 美國證券交易商協會（NASD）ERC-20錢包地址：TQN1EdEfMboj7ZUWjVpFNyWnqK7zaMPik3

● 為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子,將會配合美國證券交易委員會調查,所有辦理 出款的投資者必須提供與交易賬戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀 行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉! ● 所有投資者必須繳納資產帳戶1%的驗證資金後才可以辦理出款手續。 ●注:如果本人帳戶資金10萬 USDT,則需繳納 1000USDT 等同台灣新台幣 33100TWD 的驗證資金,驗證資金只是為了證明充值兌換等一切交易都是您 本人操作,驗證資金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行戶口內。 ● 如到期沒有辦理出款手續,將會在清除台灣用戶數據時造成的一切损失自行 承擔,由於辦理出款人數過多,線上客服回復較慢,可添加線下客服 line 協 助辦理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理出款事宜,請知悉。 ●備註:出款辦理時間 2025 年01 月13日09點30分至2025年01月17日 23點59分 ● DAYPPX 亞太區(台灣)交易所 MC 抄送:反洗黑錢部存檔, DAYPPX 亞太區(台灣成更 APAC 務部 美國證券交易委員會 SEC 交易所 2025000113 印發

為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子,將會配合美國證券交易委員會調查,所有辦理 出款的投資者必須提供與交易帳戶實名認證時一致的身份證名下的個人銀 行帳戶資訊,請各位投資者務必知悉! 所有投資者必須繳納資產帳戶 2%的驗證資金後才可以辦理出款手續。 注:如果本人帳戶資金10萬USDT, 則需繳納 2000 USDT 等同台灣新台幣TWD 的驗證資金,驗證資金只是為了證明充值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證資金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行戶口內。 ● 如到期沒有辦理出款手續,將會在清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行 承擔,由於辦理出款人數過多,線上客服回復較慢,可添加線下客服 line 協 助辦理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理出款事宜,請知悉。 . 備註:出款辦理時間2025年01月13日09點30分至2025年01月17日 23點59分 DAYPPX 亞太區(台灣)交易所 ITIES AND EXCHANGE E COMM 美國證券交易委員會SEC \2025/03 MC 抄送:反洗黑錢部存檔 DIGITAL DAYPPX亞太區(台灣法務部 AP 法務部 GITAL DAYPPX DINGS LIMITED DAY PENCRYPTION 交易所 202500000113 印發

重要公告]DAYPPX申請美國金融監管委員會合法監管的公告 DAYPPX 2025-01-11 尊敬的DAYPPX用戶： DAYPPX近年來用戶數量持續增加，美國證劵交易委員會（SEC）向我們發出通知，要求我們積極配合美國證劵交易委員會（SEC）進行調查。 為了確保DAYPPX的長期穩定發展和操作安全性，我們決定向美國相關部門申請合法監管。 我們希望能夠獲得美國當局相關部門的批準，並積極配合美國證劵交易委員會（SEC）的工作，為用戶們提供更加優質的服務 DAYPPX於2025年1月13號向美國證劵交易委員會（SEC）提交監管申請，我們將積極配合相關部門的審查，並遵守美國的法律法規和監管要求 DAYPPX提供全方位的加密行業支持，助您實現投資決策，達成收益目標。 祝您使用愉快！

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 臺灣證券交易所 台灣證券交易所(本公司)已於民國110年12月12日授權科文双融投資有 限公司可買賣、申購、競拍有價證券,公司可自營,承銷等相關業務,并 且擁有電子專屬下單特權。 台灣證券交易所 抄送:金融監督管理委員會 顧立雄 中華民國110年12月12日

您好，經上級部門查詢您的賬戶違反了美國證券交易商協會（NASD）管理條約觸發風控系統導致您的帳號被定義為高風險帳戶，監管部門嚴重懷疑您洗黑錢行為並限制您的所有交易行為，根據美國證券交易商協會（NASD）的要求您繳納59400USDT作為您的自證金，由於您違反本交易所規定並未按照規定時間繳納自證金，自2025年4月5號12時整每日扣除您賬戶1000枚USDT作為誤工費，如您繳納完成後方可停止扣除，感謝您的配合，祝您生活愉快，感謝您的到訪，祝您生活愉快，謝謝。