訊息原文

1 人回報2 年前
H
HACKER ALLIANCE
駭客聯盟
1000000 TWD
當事人基本
情況
受委託單位
姓名
職業
手機號碼
常駐地址
受委託單位
被騙類型
陳緯倫
服務
年齡
被騙時間
38歲
性別

113/8/13
被騙金額
0910559677
台東市開封街789巷4號
亞洲駭客聯盟機構
虛擬貨幣
單位負責人 陳政瑋
涉案平台名稱 ////
調查對象及
涉案賬戶
涉案賬戶
TTJ9RSiQcmsRkgTdv5zSdBnTX1MVEah9Cg
平台IP定位
調查結果:
1. 根據當事人提供的線索我司IT技術調查組通過大數據分析追踪、技術滲透最終調查確認該平台
是境外詐騙集團專用於騙取受害者財產而偽造的虚假平台。
案件調查結

論及處理意 2. 根據提供的相關銀行帳戶信息及涉詐騙集團的收款帳戶,從IT技術組及網路調查反饋的訊息認
定收款帳戶是由詐騙集團所有,詐騙集團在收到騙款後對帳戶進行的資金分割洗白,被騙資金目前
仍在通過銀行帳戶和第三方支付平台進行N+1次的分散轉帳方式被分割多筆的轉出到境外(含港澳
台)合法正规的博彩平台澳門巴黎人娛樂平台進行洗白兌現。
3. 調查結果已上傳至國家網路安全監管局、安全聯盟、互聯網信息安全保衛局等部門確認已無法通
通常規性司法程序進行有效攔截抓捕。
處理建議:
利用我司IT技術部門特殊追討方式為當事人提供援助,該方案能夠快速有效為當事人追回被騙款
資金。
亞駭客聯盟機構
報告日期:2024年10月3日

現有回應

目前尚無回應

增加新回應

  • 撰寫回應
  • 使用相關回應 9
  • 搜尋

你可能也會對這些類似文章有興趣

  • 當事人基本 情況 受委託單位 調查對象及 涉案銀行賬 案件調查結 |論及處理意 見 姓名 職業 手機號碼 常駐地址 受委託單位 案件代理律 師 調查工作組 涉案銀行賬 戶 SIDLEY 陳美杏 作業員 0985091926 三重市光復路一段68巷16號5樓 盛德國際律師事務所 沈虹 年齡 被騙時間 IT 技術調查組 47 2023/11/0 1 性別 被騙金額 盛德國際律師事務所鄭重承諾此報告信息真實有效 代理律師:沈虹 調查組負責人:陳朋濤 合同专用章 單位負責人: TYbhBPrV1s9ZQ8CaACTc2fV3nyfH3s7Hb TYuZCw5A2bbCHV2pRZeGXSQ9X1cG2Xdtw TTKEWW7z8RJFOaDXbxr5ihwtM86236wN11 女 TWD: 2200000.00 沈虹 工作組負責 陳朋濤 人 平台使用名: 稱 https://hksceivm.co IP 地址段:115.85. 29. 130-124. 248, 186. 156 平台IP定位 IIP 段描述:telenor Myanmmr NO. 40, Sattnu-1 Road (No. 1 IndustrrimlRoad) 調查結果: 1. 根据当事人提供的线索我司 IT 技术调查组通过大数据分析追踪、技术渗透最终调查确认该 平台是境外诈骗集团专用于骗取受害者财产而伪造的虚假平台。 2. 根據相關提供的轉賬信息及涉詐騙集團的收款卡號,從 IT 技術組及網絡調查反饋的信息認 定收款卡號是由詐騙集團通過非法購買所得,詐騙集團在收到騙款後對賬戶進行的資金分割洗 白,被騙資金目前仍在通過銀行賬戶和第三方支付平台進行 N+1次的分散轉賬方式被分割多筆 的轉出到境外(含港澳台)合法正規的澳门博彩平台進行洗白兌現。 3. 調查結果已上傳至國家網絡安全監管局、安全聯盟、互聯網信息安全保衛局等部門確認已無 法通過常規性司法程序進行有效攔截抓捕. 處理建議: 利用我司 IT 技術部門特殊追討方式為當事人提供援助,該方案能夠快速有效為當事人追回被 騙林資金,同時協助律師通過司法程序進行後續追繳。 Austin Sidley 资德国际律师事务所 盛德國際律師事務所 報告日期:2024年01月05日
    8 人回報2 則回應3 年前
  • 金杜(香港)律師事務所 姓名 潘建宏 年龄 36 當事人基本情 地址 台湾 時間 08/30/2024 性别 被騙金額 男 532597.46 美金 況 手机號碼 電子郵箱 受委托單位 案件代理律師 +1 (713) 357-8828 [email protected] 金社(香港)律師事務所 雲匡彥 單位負責人 王俊峰(全球主席) 受委託單位 工作小組負 調查工作組 反詐騙協調中心(ADCC) 警務處處長:蕭澤頤 責人 涉案平臺 BKEX Global 收款銀行名 稱 中国香港恒生银行 調查對象及涉 收款賬號 369835970888 案收款賬號 平台IP定位 美國 澳門 調查結果: 1.根據當事人提供的線索,反詐騙協調中心(簡稱ADCC)通過大數據追蹤調查到, 該收款賬戶裡已經沒有任何資金。 2. 根據相關提供的轉賬信息及收款卡號,從大數據追蹤調查反饋的信息認定收 款卡號非本人操作是由卡主出售非法买卖收款卡号,已確認为诈骗銀行卡号, 案件調查結 该卡号在收到騙款後對賬戶進行的資金分割洗白,被騙资金目前已經通過銀行和 第三方支付平台進行N+1次的分散轉賬方式被分割多筆通過名為澳門金沙博彩 平台進行洗白了,澳門金沙博彩平台在澳門是合法合规的存在,洗後的資金已 經無法再進行追蹤。 論 3.調查結果已經上傳到國家網絡安全監管局、安全聯盟、互聯網信息安全保衛 局等部門確認已經無法通過法律司法程序進行有效抓捕和追回被騙資金。 金杜(香港)律師事務所鄭重承諾此調查結果真實有效 『調查組負責人:蕭澤頤 代理律師:害国彥 報告日期:2024年8月30日
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 備案受理律師:譚詩詠 Mingwei International Law Firm ( 銘威國際律師事務所 ) 案情訊息庫備案登記表 日期: 2024年03月12日 姓名 年齡 受損總額 吳政翰 性別 男 出生年月 24歲 職業 工人 電話號碼 民國88年11月26日 0976910197 40000-TWD 現居住地址 澎湖縣白沙鄉後寮村104-1號 平台名稱 Haorui Transacti 被騙類型 投資獲利 https://www.haoruiruu.com/FrontEnd/i 涉案網址 是否報案處理 是口 否☑ ndex.aspx 備註 涉案收款帳號 涉案收款帳號 轉帳人 700-00310670266497 017-01610527301 本人轉帳 案件經過: 詳情 說明 在2024年03月,當事人吳政翰透過網路社交軟體 IG結識到不法分子並開始與不法 分子交流,不法分子在取得當事人信任後誘導當事人投資 Haorui Transacti獲利平台,謊稱保 證獲利、穩賺不賠,在當事人儲值入金後以各種理由設局限制提領/回款,整個投資過程中沒有 收穫任何利益,並要求當事人透過銀行ATM/網路銀行匯款等方式轉至到提供涉案賬戶/地址,根 據案情分析初步斷定類似網路詐騙手法,前後共計損失資金40000-TWD,獲利部分已有1550000 台幣,相關轉賬交易憑證等記錄都以附件形式傳給譚詩詠律師,現特向譚詩詠律師尋求法律援 助 備註:受害人提供的相關圖片以附件形式存檔,僅追損調查使用,並且嚴格保密! 本人承諾保證所填寫資料真實,如有發現所填資料存在虚假情況,本律師事務所有權對本人單方 面解除受理合同,並不做任何賠償及補償。 特別 提醒 受理單位:銘威國際律師事務所 單位地址:莱佛士坊,2號大樓#19-00,新加坡總部04861 事務所!
    3 人回報1 則回應2 年前
  • Ya bang International Law Firm (亞邦國際律師事務所) 資金安全保障協議書 為了使亞邦國際律師事務所(以下簡稱「本所」)未本所當事人 陈需霖挽損計畫順利 實施, 經雙方友好協商決定簽訂以下協議: 一、本所權利義務: 1. 本所人員在受理案件期間,應遵守國家法律法規,自覺遵守規章制度。 2. 本所有權安排管理當事人協助完成有效追損工作。 3. 本所本著公益性目的進行此工作,維護團隊和合作單位名譽,不得以團隊和合作單 位的名義進行任何違法行為和商業行為。 二、當事人權利與義務: 1. 當事人透過本所提供挽損辦法挽回百分百損失時須付本所20%案件受理費用。 2. 當事人必須依本所要求進行受損資金追回,切勿私下操作。本所有權依據當事人項 目內容及安排提出合理建議,當事人需積極與本所進行協商,並依協商結果作相應調整。 3. 當事人需對工作中涉及的隱私資訊負有保密義務。 三、違約責任: 當事人除自然力等不可抗力之因素外,應依本協議約定之要求完成各項工作,否則視為 當事人違約。 注意事项: 關於參與本所 IT 部門利用技術手段幫助其受損資金挽回 紅客聯盟攻防技術有限公司資金安全進行保障,若 陈霈 資金損失均由本所承擔3倍賠償! 資金出現任何的問題,所有 陈霈霖與 Bang 亞邦國際律師事所 2023 12月28日
    1 人回報2 則回應2 年前
  • 契約內容保障如下: 機台能量專案委託契約書 受委託單位:程子華(以下簡稱甲方) 委託單位: (以下簡稱乙方) 查、委任操作之虛擬貨幣交易帳戶及委任金額 乙方全權委任甲方進行代客操作業務,其專供能量交易之相關收付及結算用之虛擬貨幣交易賬戶,以及雙方同意之原委任金 額。前項存入平台帳戶原始委任金額應作為虛擬貨幣交易履約之用,本約代掃期間內乙方有權定委任金額追加,平台帳戶因此 變動之餘額,亦應隨時作為虛擬貨幣代操履約之用,並同關委任金額。 貳、交易,操作決策權及執行權之授與及限制 乙方就第一條之委任資金,除本約及能量項目代揚契約或法令另有限制者外,於委任資金可動用餘額範圍內,授與甲方交易決 策權及執行權。 参、保障本金條例 若因甲方之故意及過失所致未達約定收益金額,甲方對全權委任操作虧損應全權賠償之責任,若因乙方自使用及操作平台造成 虧損或任何共他意外發生,甲方則不負任何責任,乙方應全權負責並赔付與甲方約定服務代客操作費用。 肆、操作報酬費用計算,給付方式及給付時間 本約操作報酬以原訂雙方約定,操作金額總收益不額外收取任何費用,甲方有全權決定之協議。 伍、契約生效日期及存續時間及契約之變更 本約於乙方簽訂時生效,本約之存續時間自乙方簽訂生效起至雙方履行合約終止,除法令另有規定外,本約所載之內容,得經 雙方書面同意更改之。 陸、連約處理條款 任一條當事人違反本約規定,經他方當事人通知期限補正而未於期限內補正者,應賠償他方當事人因此所受之損審,投資操作 期間內,乙方不得以任何形式將有關投資訊息、執行情形及收益成果洩漏本契約關係人以外之人員,否則視同違約。 柒、本約之準據法為中華民國法。應本約所生之爭議,雙方同意申訴,涉訟時得於甲方本約所載應接送達地址所關管轄臺灣台 北地方法院為第一審管轄法院。 為避免爭議,特例此協議,本協議皆由第三方律師蕭乃瑩所證 立書人 委託單位(乙方): 身分證字號: 受委託單位(甲方):程子華 公司單位:華利安諾基股份有限公司 國際電話:+(852)-3551-2300 地址:香港國際金融中心二期,金融街8號 百 中華民國 年 月 Π
    1 人回報1 則回應2 年前
  • 您好,我們是國際駭客聯盟反詐調查機構,目前正在協助處理大量網路詐騙案件,已成功協助多位受害者追回資金。 我們透過大數據系統,正追蹤多個詐騙集團使用的人頭帳戶、詐騙平台網址、假投資APP、LINE帳號等資料來源,若您近期有接觸過股票投資、虛擬貨幣、跨境電商、刷單、抽獎活動、靈骨塔買賣等高報酬項目,請務必提高警覺。 若您已經懷疑或確定遭遇詐騙,且報案後遲遲無法追回損失 並且您有保留對方的聊天紀錄、收款帳號、加密錢包地址或詐騙網站網址 我們可以免費為您進行初步調查與金流追蹤分析 ✅ 完全不收取前期費用 ✅ 成功協助追回後才收取服務費 ✅ 案件全程保密,安全可靠 📩 加入我們的 LINE 後,如果客服沒有立即回覆,請稍作等待 目前諮詢量較大,但我們看到訊息會盡快回覆您 【聯絡方式】 👉https://line.me/ti/p/sgFYAU38Fd
    1 人回報1 則回應1 年前
  • 您好.近期我們處理網路詐騙案件,透過追蹤詐騙集團的人頭帳戶,以及相關詐騙平台網址,投資APP,詐騙分子的LINE,溯源發現,您這邊有疑似被騙或正在和詐騙集團進行投資,如果您不幸遭遇網路交友,虛擬貨幣,股票投資,刷單,電商投資.靈骨塔詐騙..網路詐騙..各類吸金案,只要資金受到損失,且保留有案件相關資料,例如(投資平台網址,對話記錄,銀行虛擬貨幣轉帳記錄等資料)您可以聯繫我們,作為專業的駭客團隊,我們將會全力追蹤和幫您追回被騙損失,鄭重聲明:再追回的過程中,我們不會收取任何費用,只有成功追回後,才需要繳納15%技術服務費,咨詢是免費哦 如果您有遭遇過網路詐騙,並且保留案件相關資料,求助無門可以與我們聯絡,將詳細的案件經過以及案件相關資料提供給我們幫助您建立追蹤調查檔案展開調查! 官網:https://www.temilawfirm.com 請聯絡:陳宣哲 LINE ID:527641 https://line.me/ti/p/_kBEs4CjaU @章皓瑋-Harvey Chang
    6 人回報1 則回應1 年前
  • 14:17 林夢雨 2分鐘前 您好,近期我們處理網路詐騙案件,透過追蹤 詐騙集團的人頭賬戶,溯源發現,您這邊有疑 似被騙或正在和詐騙集團進行投資,如果您已 被騙,資金受到損失,您可以聯繫我們,作為 專業的駭客團隊,我們將會全力追蹤和幫您追 回被騙損失,鄭重聲明:再追回的過程中,我 們不會收取任何費用,只有成功追回後,才需 要繳納15%技術服務費,咨詢是免費哦 如果您有任何疑問或需要進一步的協助,請隨 時添加我們的客服團隊,我們將竭誠為您提供 協助和支持 請聯繫:陳曉輝 Line id:9967810 https://line.me/ti/p/eQSSH 回覆 關閉提醒
    1 人回報1 則回應1 年前
  • 您好,近期我們處理網路詐騙案件,透過追蹤詐騙集團的人頭賬戶,溯源發現,您這邊有疑似被騙或正在和詐騙集團進行投資,如果您已被騙,資金受到損失,您可以聯繫我們,作為專業的駭客團隊,我們將會全力追蹤和幫您追回被騙損失,鄭重聲明:再追回的過程中,我們不會收取任何費用,只有成功追回後,才需要繳納15%技術服務費,咨詢是免費哦 如果您有任何疑問或需要進一步的協助,請隨時添加我們的客服團隊,我們將竭誠為您提供協助和支持 請聯繫:孫亞鵬LINE ID:1188890 https://line.me/ti/p/WvwpmT4uQR
    1 人回報1 則回應1 年前
  • 您好,近期我們處理網路詐騙案件,透過追蹤詐騙集團的人頭賬戶,溯源發現,您這邊有疑似被騙或正在和詐騙集團進行投資,如果您已被騙,資金受到損失,您可以聯繫我們,作為專業的駭客團隊,我們將會全力追蹤和幫您追回被騙損失,鄭重聲明:再追回的過程中,我們不會收取任何費用,只有成功追回後,才需要繳納15%技術服務費,咨詢是免費哦 如果您有任何疑問或需要進一步的協助,請隨時添加我們的客服團隊,我們將竭誠為您提供協助和支持 請聯繫:柯宗輝LINE ID:21114711 https://line.me/ti/p/NxKj3yzLmN
    1 人回報1 則回應1 年前