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KYC 是金融機構確認客戶身份的程序,也稱為瞭
解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客
戶身分盡職調查等。 由於KYC 是基於AML(Anti-
Money Laundering)用來瞭解客戶是否符合相關
合規性、進行防制洗錢與打擊資助恐怖主義的目
的,因此金融機構須對客戶進行KYC 的查核與日
常交易的持續監控。

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  • 親愛的客戶 您好:一、感謝您對元大銀行的支持與愛護,為因應國際洗錢防制規範及我國洗錢防制法等相關法令規定,金融機構須定期瞭解並更新客戶的最新資訊,因您留存於本行的身分證明文件已非戶政機關核發之最新身分證明文件,為保障您權益及帳戶交易安全,敬請您於收到通知日起60天(含)內,持身分證明文件至本行任一營業單位辦理資料更新。二、若您未於前開期限前辦理資料更新,本行得依帳戶往來暨相關服務總約定書之防制洗錢及打擊資恐注意事項第二條第(二)項約定行使必要措施。不便之處,敬請見諒。如有任何疑問,歡迎您致電本行客服專線(02) 2182-1988 / 0800-688-168洽詢,本行將竭誠為您服務!
    8 人回報1 則回應2 年前
  • 親愛的客戶 您好:一、感謝您對元大銀行的支持與愛護,為因應國際洗錢防制規範及我國洗錢防制法等相關法令規定,金融機構須定期瞭解並更新客戶的最新資訊,因您留存於本行的身分證明文件已非戶政機關核發之最新身分證明文件,為保障您的權益及帳戶交易安全,敬請您於收到本通知之日起60天(含)內,持身分證明文件至本行任一營業單位辦理資料更新,如您在收到本通知前已更新資料或結清帳戶,則請忽略本通知。二、若您未於前開期限前辦理資料更新,本行得依帳戶往來暨相關服務總約定書之防制洗錢及打擊資恐注意事項第二條第(二)項約定採取適當交易管控措施。感謝您的支持與配合。如有任何疑問,歡迎您致電本行客服專線(02) 2182-1988 / 0800-688-168洽詢,本行將竭誠為您服務!
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