# # 會員您好,您所提出一條提領申請 18:54 ∴ 5,000元整,申請提領賬戶 5G 80 兆豐銀行 斗六分行 代碼017帳號 <12 Deribit2190,若確認請 謝謝 請稍後,為您安排撥款中 18:20 因應近期大量不法資金流向不 明,政府於113年06月15日開始 隨機抽查大額資金流向,政府成 立專案調查大筆金額流向,平台 方需配合金流公司因應政府洗錢 防制法第七條第二項及第八條第 三項規定訂定之第2條一定金額 指新台幣五十萬元以上(含等值 外幣) 帳戶內總金額為7,735,000元整 已超過法定限額 需用正規金流公司(綠界Epay)打 款金流公司需繳交10%手續費 773,500元給政府申報。 需由提款方支付773,500元手續 費給委託金流公司後將會打款入 帳 (此筆金額非本交易所收取故無 法內扣,造成不便請見諒) 請於五日內繳款完畢 繳款請與線上客服聯繫索取繳款 帳號 繳納完成須經由金流商進行申報 即可為您立即出款 Aa 18:24 18:17 已讀 確認 18:18

因應近期大量不法資金流向不明，政府於年初開始成立專案隨機抽查大額資金流向，平台方需配合金流公司因應政府洗錢防制法第九條之規定一定金額指新台幣五十萬元以上(含等值外幣) 帳戶內總金額為4,199,800元整已超過法定限額，需由正規金流公司(綠界ECPAY)打款，需繳交10%手續費419,980元給政府申報。 需由提款方支付419,980元手續費給委託金流公司後方可撥款入帳 (此筆金額非本交易所收取故無法內扣，造成不便敬請見諒) 請於五日內繳納完成 繳款請與線上客服聯繫索取繳款帳號 繳款完成後經由政府審核需一至兩個工作天即可為您出款

因應近期大量不法資金流向不明，政府於112年09月24日開始隨機抽查大筆金額流向，政府成立專案調查大筆金額流向，平台方需配合金流公司因應政府洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之第2條一定金額指新台幣五十萬以上(含等值外幣) 帳戶內總金額為8,053,000元整已超過法定限額，需使用正規金流公司(ECpay)打款金流公司需繳交5％手續費402,650元給政府申報。

您好，我司已經將您申請提領部分的款項撥款至銀行，由銀行進行統一撥款處理，經過銀行反饋，您結算分潤帳戶總獲利金額為2502526新台幣，繳納完16%（400404新台幣）分潤款項後剩餘獲利金額為：2102122新台幣。您的提領資金已經由我司提交至銀行金融中心審核。經查詢目前您的該筆資金由金管會反饋告知您的該筆收益為您個人所得全部收益，合規合法，您需要繳納個人所得稅後才能正常使用該筆資金。您繳納完分潤後的獲利金額為2102122新台幣，依法需要由銀行征收個人所得稅20%，2102122*20%=420424目前款項已經在銀行等待匯入到您綁定的金融卡內，還請您先繳納個人所得稅務款項：420424新台幣，繳納完畢以後，資金會立馬直接進入到您綁定的金融卡內，還請您核對您綁定的金融卡訊息是否無誤。

親愛的會員您好： 今日下午2023-09-12 17:34:08金流方來訊，因您的出款金額新台幣2,401,440元，遭金管隨機抽查需調查出款資料和金額查稅。 `金管向金流方所要這筆資金來源及所得，表示目前政府提倡防洗錢防制法，將不定時抽檢單次以上出款帳戶，已避觸法。` 洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之 第２條－一定金額：泛指超過新台幣500,000（含等值外幣） 您托售金額為2,401,440已超過稽查規定之限額 本筆金額將透過第二經金流公司申報出款，在申報打款至您指定更改的帳戶時國稅局抽查此筆交易紀錄，因將您此筆款項備註成營業所得稅收入，但需由提款方自行支付此筆補稅金，應抽取10% 補稅務金額為*0.1 = ,240,000 元新台幣 需由提款方支付240,000新台幣營業補稅物給委託金流公司後才會出款成功，以避觸犯以下法條： （此筆金額為稅務金額，非本WeCash收取款項無法內扣，造成不便敬請見諒） 此筆款項已被強制進入金管會列查，才會為您選擇使用第二金流申報出款，造成您的不便深感抱歉。

5:08 120 5G Hz 100% VALR 因應近期大量不法資金流向不 明,政府於113年05月31日開 始隨機抽查大額資金流向,政 府成立專案調查大筆金額流 向,平台方需配合金流公司因 應政府洗錢防制法第七條第二 項及第八條第三項規定訂定之 第2條一定金額指新台幣五十 萬元以上(含等值外幣) 帳戶內總金額為2,246,800元 整已超過法定限額 需用正規金流公司(綠界Epay) 打款金流公司需繳交5%手續 費112,340 元給政府申報。 需由提款方支付 112,340 元手 續費給委託金流公司後將會打 款入帳 (此筆金額非本交易所收取故 無法內扣,造成不便請見諒) 請於五日內繳款完畢 繳款請與線上客服聯繫索取繳 款帳號

您目前的款項如上述所說，有收到稽查的消息 金管向金流方所要這筆資金來源及所得，表示目前政府提倡防洗錢防制法，將不定時抽檢單次以上出款帳戶，金流才會將此經由第二金流進行申報出款，但撥款前提是須標示營業所得稅收入，是需提款方支付此筆補稅金，第二金流方才能按照稽查流程進行撥款

鼎邦投資股份有限公司 收據 統一編號:83120972 代表人:楊峻汶 中華民國113年12月18日 姓名 鄭家豪 收款方式 匯款 ☑ 現金 □ 黃金 金額(大寫)新台幣 捌拾萬 元整 金額(小寫) NT$800000 標註:本收據可供年度所得稅申報到列舉扣除扣抵之用+營利事業可供證明當年度之費用支出請妥善保存,遺失恕不補發。 NO:568683

7:31:21 與線 珮玲對話 2023年7月17日下午7:24 > 在線客服 您好,請稍等,正在為您查詢。 ||| 連啟東 下午07:20 謝謝 在線客服 下午07:19 您好,本交易所接金管會通知:執行金管會民 國110年7月1日數位貨幣新規規定,為規範數 位貨幣投資市場,各大交易所必須嚴格落實會 員實名機制並執行中華民國財政部稅務法規定 依法納稅;交易所會員當出售或交換數位貨幣 並實現利益時,無論交易平臺隸屬哪國,中華 民國數位貨幣投資者必須根據稅務法規依法繳 納個人所得稅;您需要明日14:00前完成繳納 個人所得稅10%,方可進行提領事宜,交易所 當前固定的新台幣與美元匯率為30/1,您本人 實名帳戶提領總金額為995,653新台幣,您應 繳納99,500新台幣的個人所得稅後即可正常提 領,繳納完成後,您的提領款項將於三個小時 內匯入您綁定的提領帳號。感謝您對本交易所 的支持,祝您生活愉快! 發送

姓名: |徐哲維 另外派專員 編號: 08389 雲策投資股份有限公司 收據 統一編號:93488250 代表人:彭仁誼 劉廣錄 收款方式 □ 匯款 黃金 金額(大寫)新台幣 貳佰萬 元整 金額(小寫) NT$ 2000000 NO:563858 標註:本收據可供年度所得稅申報到列舉扣除扣抵之用+營利事業可供證明當年度之費用支出請妥善保存,遗失恕不補發。 管碧 企業名稱 理事長 凹频 覽 經辦人徐摄