首次回報於 2月4日需由提款方支付402,650元手續費給委託之金流公司後才會打款入帳 (此筆金額非本交易所收取故無法內扣，造成不便請見諒)首次回報於 1月14日因應近期大量不法資金流向不明，政府於年初開始成立專案隨機抽查大額資金流向，平台方需配合金流公司因應政府洗錢防制法第九條之規定一定金額指新台幣五十萬元以上(含等值外幣) 帳戶內總金額為4,199,800元整已超過法定限額，需由正規金流公司
虛擬貨幣詐騙是使用「虛擬貨幣」作為包裝的犯罪行為，常見的手法有虛擬貨幣假交易所、假投顧老師、洗錢詐騙、釣魚網站等手法，我們能透過 165 反詐騙電話專線等方式確認虛擬貨幣詐騙。而虛擬貨幣詐騙錢拿得回來嗎的關鍵在於，是否能抓到虛擬貨幣詐騙歹徒，因此報警前需備齊對話、交易紀錄等資料，讓被詐騙的錢更有機會拿回來！
政府統計詐騙第一名的是「假投資」，許多人不但本金被騙，想領出「獲利」再被騙一次。
陳姓男子涉組成詐騙集團，謊稱可代操線上博弈投資，並由人頭公司申請第三方支付公司代收代付款項躲避查緝。台中警方循線逮捕陳男...
金融詐騙案件層出不窮，金管會今日表示，近期接獲民眾陳情有不肖人士冒用金管會或金管會官員名義，要求民眾繳交保證金、解凍金或...
詐騙手法大公開 我們165反詐騙諮詢專線彙整常見詐騙手法，如假網拍、解除分期付款、假冒公務員、假投資、假愛情交友及猜猜我是誰等，並提供民眾防範之道~ (請點選附件檔案)
台灣在疫情延燒以及投資風氣盛行的狀況，讓很多人在家可能就在想是不是有什麼投資標的可以賺錢獲利，或是找一些可以打工兼職的收入，這讓詐騙集團也看上了這點。