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1 人回報1 則回應4 年前
華南銀行紐約分行因美國金檢未過,恐遭重罰

 又有國銀疑似涉嫌洗錢遭美國盯上。繼兆豐商銀之後,華南銀行紐約分行驚傳也被美國紐約金融服務署(NYDFS)發現,違反洗錢防制法相關規定。華南銀行董事長吳當傑親自赴美處理,但恐怕仍難逃被處罰命運。金管會拜會美國主管機關時,美國主管機關評論,美方能理解國銀的洗錢防制制度尚無法全部到位。

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