華南銀行紐約分行因美國金檢未過，恐遭重罰
又有國銀疑似涉嫌洗錢遭美國盯上。繼兆豐商銀之後，華南銀行紐約分行驚傳也被美國紐約金融服務署(NYDFS)發現，違反洗錢防制法相關規定。華南銀行董事長吳當傑親自赴美處理，但恐怕仍難逃被處罰命運。金管會拜會美國主管機關時，美國主管機關評論，美方能理解國銀的洗錢防制制度尚無法全部到位。
本則回應
理由
金管會表示與事實不符。澄清說明如下：
ㄧ、金管會黃副主委近日並未接受記者訪問。
二、 洗錢防制沒有空窗期，該報導所稱「美方能理解國銀的洗錢防制制度尚無法全部到位」，並非事實。
三、 有關華南商業銀行紐約分行之洗錢防制缺失，金管會已要求該行積極辦理改善。