真的假的

尊敬的FLOW TRADERS用戶，您好！ 感謝您對FLOW TRADERS的信任與支持，可能您對機構帳戶提領和儲值流程不太熟悉，所以我現在將提領和儲值流程貼出，以便於您了解知曉 提領流程： 1.進入FLOW帳戶點擊“我的”，再找到“資金提領”，輸入您想提領的金額，點擊確定即可 2.在您進行提領之前，您需要先完成實名認證和綁定您的銀行帳戶 3.提領時間為早上8:00-18:00，提領到帳時間T+2工作日到帳，例如您在週一提領，在週三就會到帳（如遇週末或節假日會順延） 儲值流程： 1.向機構客服索取經FLOW認證的外資機構專用存管帳戶 2.給專用存管帳戶儲值匯入您所需要儲值的相應金額 3.匯款成功后將匯款截圖或匯款單拍照傳給機構客服 4.登入FLOW機構帳戶選擇“法幣儲值”輸入對應的儲值金額，然後點擊確定 5.然後在FLOW帳戶上點擊“我的”個人中心的“帳戶資產”查看儲值到帳情況 因每日儲值人數較多，如果您需要辦理儲值匯款，請提前聯絡客服預約儲值金額和時間，儲值流程會由我全程協助您辦理 在您提領或儲值的過程中如有問題，也請及時跟我聯絡我，FLOW TRADERS竭誠為您服務

由於你又沒有資金配合對方認證 所以我用我的工作職位幫你跟對方擔保 幫你的帳戶做資金流水 從而提高你帳戶的信用分 當信用分達標後 就可以將這15萬匯入你的帳戶 你只要配合完成流水作業 就不需要再用資金進行認證了

🚨用你個資貸款的新型詐騙？匯款到你的銀行帳戶？ 警方與銀行解釋： https://mgp.care/ey6geo 👮🏻‍♂️提醒！如果今天匯錯款項，基本上都是由銀行跟郵局代為聯繫，所以若收到不明款項後接到自稱是匯款人的電話，很高機率是詐騙唷！

您好 先生 有幫您問清楚了 由於你的失誤導致第三方系統撥款給你時提示異常 現在需要用你的正確帳號向第三方支付公司的帳戶上匯款 匯款的金額是提款金額的20%（12000元）

這筆資金在金流公司設定好要匯款到您的銀行帳戶的時候被金管會給檢測到，因為您的銀行帳戶近期沒有大筆款項的出入紀錄，被金管會認為有可能是人頭帳戶的嫌疑，這個資金證明最主要就是向金管會證明你與金流公司有大筆款項的資金的資金往來和記錄。現在要提領這麼大筆金額的款項，而這筆資金又是從跟您毫無資金往來的陌生帳戶匯款進來的，當金管會徹查這筆款項的話，金流公司是無法順利打款到您的銀行帳戶上的，現在金流公司要幫您做一個資金來往流向證明，需要先匯款獲利的10%金額到金流公司帳戶，這樣才可以向金管會證明平時是有資金往來的，才不會被政府機構和金管會認為您是人頭帳戶，是要實施洗錢的，這筆款項匯入後有了資金來往紀錄證明讓金流公司提交給金管會之後完成流程15分鐘後就可以撥款，款項是會歸還的，您可以放心。

金融监督管理委员自 Financial Supervisory Commission 廖麗芳,身份證號:(H222120467) 此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整, 疑似內部交易。 其行為被判斷為異常,疑似内幕交易,目前正 在核查當中,暫時請勿向其匯款。 該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可 再向其進行撥款,需匯款轉入驗證核查金額為 12300元。 該筆驗證款項若驗證完成也會一併退款給廖麗 芳,並解凍其名下銀行提款卡。 煩請告知廖麗芳小姐,若無法配合此驗證,金 管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結 其個人名下所有帳戶。 金管會 2024年3月30日

現在為了證明你的資金包括你的賬戶全程由你自己主導交易，沒有參與非法集體交易行為，擾亂市場，同時證明你的資金全程由你個人提供沒有任何洗黑錢行為，所以必須由你使用本人名下的金融銀行賬戶向交易所繳納3%的保證金，這個保證金繳納後會第一時間達到你的交易賬戶，證明你的資金來源並非他人提供，和洗黑錢的資金沒有任何關係

網傳「有人會突然匯一筆錢到你的銀行戶頭，然後你會接到一通電話，對方會說他不小心錯把錢轉入你的帳戶」的訊息。經查證，警方表示，一般來說是不太可能拿別人個資去幫別人貸款的，都會要求本人要到場；而民眾如果匯錯款項，也是由銀行跟郵局代為聯繫對方，所以如果在收到不明款項後接到自稱是匯款人的電話，很高機率是詐騙。 MyGoPen查證參考： https://www.mygopen.com/2021/09/bank-fraud.html?m=1

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) 1身份證號: 此人向你基金會申請之基金,金額十五萬元整, 存在欺詐洗錢風險。 其名下帳戶行為被判斷為異常,疑似聯合基金 會內部人員存在内幕交易或洗錢風險,目前正 在核查當中,暫時請勿向其匯款。 該人員需要驗證屬個人正常操作之行為,方可 再向其進行撥款,核查金額為81234元。 該筆驗證款若驗證完成會一併退款給陳子龍先 生,並解凍帳戶資金給予撥款。 煩請告知陳子龍先生,若無法配合此驗證,金 管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結 其個人名下所有帳戶與資金,將涉案人員提告 法院進行處理。 緊金 金管會 2026年4月17日

金融監督管理委員會 Financial Supervisory Commission 周志緯,證件號: (F124077812) 此人向你基金會申請之基金,金額為九萬元整,多次操作基金 帳戶流水變動,其行為被判斷為異常,疑似内幕交易,目前正在核查 當中,我方對其基金帳戶實行暫時凍結處理,凍結金額為216750元。 驗證分為三次,系統已收到34560元。現在進行二次驗證金額 為12300元,驗證完成後我方將解凍其名下基金帳戶。 望你方聯絡該用戶,盡快配合處理,該筆驗證金匯入解除凍結後, 請貴基金會給於提領公益基金,該筆驗證金也一併退款給其本人。 若周志緯無法進行配合認證,金管會將通知法務部門介入調查, 上門取證。並凍結其個人名下所有銀行帳戶,情節嚴重將提告至法院 審核處理。 緊金 金管會 2024年7月14日