真的假的

KYC 是金融機構確認客戶身份的程序,也稱為瞭 解你的客戶、認識客戶政策、客戶身分審查、客 戶身分盡職調查等。 由於KYC 是基於AML(Anti- Money Laundering)用來瞭解客戶是否符合相關 合規性、進行防制洗錢與打擊資助恐怖主義的目 的,因此金融機構須對客戶進行KYC 的查核與日 常交易的持續監控。

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