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陳珮怡
2024年10月20日 17:22>
金融监督管理委员會
Financial Supervisory Commission
何股安,身份證號:(S124518256)
此人向你公司頻繁匯款,匯款金額12000,
48000, 60000, 60000.
頻繁操作的行為被判定為異常疑似非法交易或
有洗錢風險,目前正在核查當中,暫時請勿向
其匯款。
該帳號需要驗證屬個人正常操作之行為,方可
再向其進行撥款,驗證金額為81234元。
該筆驗證款項若驗證完成也請一併退款給何股
安。
若何股安先生無法驗證此金額,金管會將通知
法務部介入調查,並上門取證將其提告法院進
行處理
融
金管會
2024年10月20日
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